Ehemaliger Berater des georgischen Premierministers flieht nach Bitcoin Veruntreuungsvorwürfen aus dem Land

Der ehemalige georgische Premierministerberater George Bachiashvili ist nach Veruntreuungsvorwürfen im Zusammenhang mit Bitcoin Investitionen aus dem Land geflohen. Laut mehreren Berichten steht der Gründer von Mission Gate und Risikokapitalgeber wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Anlagegewinnen vor Gericht.

Die jüngste Entwicklung folgt auf die Verurteilung Bachiashvilis durch ein georgisches Gericht wegen mutmaßlicher Verbrechen unter seinem früheren Chef, dem ehemaligen georgischen Premierminister Bidzina Ivanishvili. Berichten zufolge war Bachiashvili gegen eine Kaution von umgerechnet etwa 2,5 Millionen GEL (900.000 US-Dollar) freigelassen worden, verstieß jedoch gegen seine Kautionsauflagen, indem er am 2. März die Grenze nach Armenien überquerte.

Nach einem offiziellen Bericht des georgischen Innenministeriums gab Richter Giorgi Gelashvili dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Festnahme und Inhaftierung von Bachiashvili statt und stellte fest, dass dieser gegen seine Kautionsauflagen verstoßen habe, die strenge Haftmaßnahmen vorsehen.

Der ehemalige Berater des georgischen Premierministers reist in ein anderes Land

Laut dem lokalen Nachrichtensender TV Pirveli hat Bachiashvili Armenien verlassen, offenbar nachdem seine Anwesenheit entdeckt und dem Richter gemeldet worden war. Der Sender berichtete, er sei in ein Drittland gereist. Der Risikokapitalgeber weigerte sich gegenüber Reuters, seinen Aufenthaltsort preiszugeben.

Bachiashvili wird derzeit vorgeworfen, zwischen 2015 und 2017 etwa 8.253 BTC veruntreut zu haben. Der Investor soll einen Kredit in Höhe von 5 Millionen US-Dollar, der mit Geldern von Ivanishvili aufgenommen wurde, in die Bitcoin -Mining-Aktivitäten bei Bitfury investiert haben.

Laut Ivanishvili hatte er in der zweiten Jahreshälfte 2016 aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Volatilität des Kryptowährungsmarktes die Liquidierung der geschürften Bitcoin erwogen. Berichten zufolge zahlte Bachiashvili den Kredit an den Emittenten, die ihm gehörende Cartu Bank, im August und September 2016 zurück. Ein Jahr später überwies er rund 536.900 US-Dollar Gewinn an den Direktor der Bank, NATO Khaindrava.

Dennoch beteuert Ivanishvili, dass er von Bachiashvili über die tatsächlichen Erträge der Mining-Aktivitäten getäuscht wurde, und betont, dass die geschürften Bitcoin Millionen von Dollar wert seien. Daraufhin wurde Bachiashvili gemäß den Artikeln 182 und 194 des georgischen Strafgesetzbuches angeklagt, die die Veruntreuung fremden Eigentums und Geldwäsche unter Strafe stellen.

Transparency International wendet sich gegen den Fall

Bevor sich das Verhältnis zwischen den beiden Parteien verschlechterte, war Bachiaschwili Berater des ehemaligen georgischen Premierministers Iwanischwili, dessen Vermögen auf rund 7,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird – ein Viertel des georgischen BIP. Der Premierminister wurde zuvor von vielen internationalen Organisationen als besonnener Staatsmann gelobt; Transparency International bezeichnete ihn als „wahren Herrscher“. Iwanischwili gründete 2012 die Partei Georgischer Traum und ist derzeit deren Ehrenvorsitzender.

Transparency International hat sich jedoch kritisch zu dem laufenden Verfahren geäußert und festgestellt, dass es „eindeutig und unmissverständlich die privaten finanziellen Interessen Ivanishvilis widerspiegelt“. Die Organisation erklärte außerdem: „Die Schwäche der Anklage und der Mangel an Beweisen in diesem Fall sind sodent , dass solche Anschuldigungen in jedem Rechtssystem, das auf dem Rechtsstaatsprinzip beruht, nicht nur undenkbar wären, sondern niemals vor Gericht verhandelt würden.“

Laut dem Bericht der NGO war Bachiashvilis Position eindeutig: Er riet seinem Chef, einen Kredit bei der Cartu Bank aufzunehmen und das Geld in Bitcoin Mining. Die Organisation erwähnte, dass die einzigen nicht-aussagebezogenen Beweismittel in dem Fall Dokumente mit Details zum Kredit und eine Aufzeichnung eines Telefongesprächs im Zusammenhang mit dem Kredit seien. In diesem Gespräch riet Ivanishvili Bachiashvili, höhere Zinsen zu zahlen, um den Kredit von der Bank zu sichern.

Auf Grundlage dieser Details argumentiert die NGO, dass die Anschuldigungen weder rechtlich noch faktisch begründet seien – eine Ansicht, die auch die Rechtsvertreter des Investors, Amsterdam & Partners mit Sitz in London und Washington DC, teilen.

„Der Staat scheint auf Geheiß willkürlicher Wünsche Ivanishvilis gegen geltendes Recht zu verstoßen“, sagte er. „Es ist unglaubwürdig, dass Ivanishvili ohne Beweise behauptet, ihm stünde noch Geld aus einem acht Jahre alten, zurückgezahlten Bankkredit zu, und dass die Angelegenheit dann strafrechtlich statt zivilrechtlich verfolgt wird“, sagte Robert Amsterdam, Seniorpartner der Kanzlei, bei der ersten Anhörung im März 2024.

Unterdessen drohen Bachiashvili bis zu zwölf Jahre Haft, sollte er der ihm vorgeworfenen Taten für schuldig befunden werden. Investoren hatten zuvor angemerkt, dass die Anklage eine Strafe für seine Haltung im andauernden russisch-ukrainischen Konflikt sei. Obwohl er öffentlich seine Unterstützung für die Ukraine bekundet hat, missfiel dies dem prorussischen Ivanishvili.