Помощник бывшего премьер-министра Грузии покинул страну после обвинений в хищении Bitcoin

Помощник бывшего премьер-министра Грузии Георгий Бачиашвили покинул страну после обвинений в хищении средств, связанных с инвестициями Bitcoin . Согласно ряду сообщений, основатель Mission Gate и венчурный капиталист находится под судом по обвинению в хищении прибыли от инвестиций.

Последние события произошли после того, как суд в Грузии постановил заключить Бачиашвили под стражу за предполагаемые преступления, совершенные им при бывшем начальнике, бывшем премьер-министре Грузии Бидзине Иванишвили. Согласно сообщениям, Бачиашвили был освобожден под залог в размере около 2,5 миллионов лари (900 000 долларов США), но он нарушил условия залога, перейдя границу с Арменией 2 марта.

После официального отчета Министерства внутренних дел Грузии судья Георгий Гелашвили удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании и содержании Бачиашвили под стражей, отметив, что он нарушил условия освобождения под залог, предусматривающие строгие меры пресечения.

Помощник бывшего премьер-министра Грузии въехал в другую страну

По сообщению местного телеканала TV Pirveli, Бачиашвили покинул Армению, по всей видимости, после того, как его передвижения были обнаружены и доведены до сведения судьи. Телеканал упомянул, что он перебрался в третью страну, при этом венчурный капиталист отказался сообщить агентству Reuters о своем текущем местонахождении.

В настоящее время Бачиашвили обвиняется в хищении около 8 253 BTC, совершенном в период с 2015 по 2017 год. Сообщается, что инвестор вложил 5 миллионов долларов в майнинг Bitcoin на Bitfury, получив кредит за счет средств Иванишвили.

По словам Иванишвили, он обсуждал ликвидацию добытых Bitcoin во второй половине 2016 года в связи с опасениями по поводу волатильности криптовалютного рынка. Сообщалось, что Бачиашвили погасил кредит эмитенту, принадлежащему Иванишвили банку Cartu Bank, в августе и сентябре 2016 года. Год спустя он перевел около 536 900 долларов прибыли директору банка НАТО Хайндраве.

Тем не менее, Иванишвили утверждает, что Бачиашвили ввел его в заблуждение относительно реальной прибыли от майнинга, отмечая, что добытые Bitcoin стоили миллионы долларов. В связи с этим Бачиашвили было предъявлено обвинение по статьям 182 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые запрещают присвоение чужих средств и отмывание денег.

Организация Transparency International выступает против этого дела

До того, как отношения между сторонами испортились, Бачиашвили работал помощником бывшего премьер-министра Грузии Иванишвили, состояние которого оценивается примерно в 7,6 миллиарда долларов, или четверть ВВП страны. Ранее многие международные организации хвалили премьер-министра как вдумчивого лидера, а Transparency International назвала его «настоящим правителем». Иванишвили основал партию «Грузинская мечта» в 2012 году и в настоящее время является ее почетным председателем.

Однако организация Transparency International выступила против продолжающегося дела, отметив, что оно «явно и недвусмысленно отражает личные финансовые интересы Иванишвили». Ассоциация также заявила, что «слабость позиции обвинения и отсутствие доказательств в этом деле настолькоdent , что в любой правовой системе, основанной на верховенстве права, подобные обвинения были бы не только немыслимы, но и никогда бы не дошли до суда»

Согласно отчету НПО, позиция Бачиашвили была ясна: он посоветовал своему начальнику взять кредит в Cartu Bank и инвестировать средства в Bitcoin майнинг. Организация отметила, что единственными несвидетельствующими доказательствами по делу являются документы, содержащие подробности кредита, и запись телефонного разговора, связанного с кредитом, где Иванишвили посоветовал Бачиашвили заплатить более высокую процентную ставку для обеспечения кредита в банке.

На основании этих сведений НПО утверждает, что обвинения не имеют ни юридических, ни фактических оснований, и это мнение разделяют также юридические представители инвестора, компания Amsterdam & Partners, расположенные в Лондоне и Вашингтоне.

«По всей видимости, государство действует в нарушение закона по прихоти Иванишвили», — сказал он. «Неправдоподобно, что Иванишвили утверждает, будто ему должны деньги по погашенному банковскому кредиту восьмилетней давности, не предоставляя никаких доказательств, а затем добивается возбуждения уголовного дела вместо гражданского», — заявил старший партнер фирмы Роберт Амстердам на первом слушании в марте 2024 года.

Между тем, Бачиашвили может грозить тюремное заключение сроком до 12 лет, если его признают виновным по предъявленным обвинениям. Инвесторы ранее отмечали, что эти обвинения являются наказанием за его позицию в продолжающемся российско-украинском конфликте. Хотя он публично выражал поддержку Украине, это вызвало недовольство у пророссийского Иванишвили.