조지아 전 총리 보좌관, Bitcoin ​​횡령 혐의로 해외 도피

조지아 전 총리 보좌관 게오르기오스 바치아슈빌리가 Bitcoin ​​투자 관련 횡령 혐의로 기소된 후 나라를 떠났습니다. 여러 보도에 따르면, 미션 게이트 설립자이자 벤처 투자자인 그는 투자 수익을 횡령한 혐의로 재판을 받고 있었습니다.

이번 사태는 조지아 법원이 바치아슈빌리가 비지나 이바니슈빌리 전 조지아 총리 재임 시절 저지른 혐의로 구속 명령을 내린 데 따른 것입니다. 보도에 따르면 바치아슈빌리는 약 250만 겔(90만 달러)의 보석금을 내고 석방되었으나, 3월 2일 아르메니아 국경을 넘어 도주하면서 보석 조건을 위반했습니다.

조지아 내무부의 공식 보고서에 따라, 기오르기 겔라슈빌리 판사는 바치아슈빌리가 엄격한 구금 조치를 요구하는 보석 조건을 위반했다는 점을 지적하며, 검찰의 체포 및 구금 요청을 받아들였습니다.

조지아 전 총리 보좌관이 다른 나라로 출국했습니다

현지 뉴스 방송국인 TV 피르벨리에 따르면, 바치아슈빌리는 아르메니아를 떠났는데, 그의 행방이 발각되어 법원에 보고된 이후인 것으로 보인다. 현지 방송국은 그가 제3국으로 넘어갔다고 보도했으며, 벤처 투자자인 그는 로이터 통신에 현재 위치를 밝히기를 거부했다.

바치아슈빌리는 현재 2015년부터 2017년 사이에 약 8,253 BTC를 횡령한 혐의로 기소된 상태입니다. 그는 이바니슈빌리의 자금으로 얻은 500만 달러 대출금을 비트퓨리의 Bitcoin ​​채굴 사업에 투자한 것으로 알려져 있습니다.

이바니슈빌리에 따르면, 그는 암호화폐 시장의 변동성에 대한 우려 때문에 2016년 하반기에 채굴한 Bitcoin 현금화하는 방안을 논의했다고 합니다. 보도에 따르면 바치아슈빌리는 2016년 8월과 9월에 자신이 소유한 카르투 은행(Cartu Bank)에 대출금을 상환했습니다. 그리고 1년 후, 그는 약 53만 6,900달러의 수익금을 은행 이사인 나토 하인드라바에게 송금했습니다.

하지만 이바니슈빌리는 바치아슈빌리가 채굴 수익에 대해 자신을 속였다고 주장하며, 채굴된 Bitcoin 의 가치가 수백만 달러에 달한다고 지적했습니다. 이에 따라 바치아슈빌리는 조지아 형법 제182조와 제194조(타인 자금 횡령 및 자금 세탁 방지) 위반 혐의로 기소되었습니다.

국제투명성기구는 이 소송에 반대한다

양측 관계가 악화되기 전, 바치아슈빌리는 조지아의 전 총리 이바니슈빌리의 보좌관으로 재직했습니다. 이바니슈빌리는 약 76억 달러(조지아 GDP의 4분의 1에 해당하는 금액)의 재산을 소유한 것으로 추정됩니다. 그는 과거 여러 국제기구로부터 사려 깊은 지도자로 칭송받았으며, 국제투명성기구(Transparency International)는 그를 "진정한 통치자"라고 표현했습니다. 이바니슈빌리는 2012년 조지아 드림당을 창당했으며, 현재 당의 명예 대표를 맡고 있습니다.

그러나 국제투명성은 현재 진행 중인 소송에 반대하며, 이 소송이 "이바니슈빌리의 사적인 재정적 이익을 명백하고 노골적으로 반영한다"고 지적했습니다. 또한 "검찰 측의 입장이 미약하고 증거가 부족한 점이 너무나dent , 법치주의에 기반한 어떤 법률 체계에서도 이러한 혐의는 상상조차 할 수 없을 뿐더러 법정 소송으로까지 이어지지도 않을 것"이라고 밝혔습니다

해당 NGO의 보고서에 따르면 바키아슈빌리의 입장은 명확했습니다. 그는 상사에게 카르투 은행에서 대출을 받아 Bitcoin ​​채굴입니다. 이 단체는 이 사건의 유일한 비증언적 증거는 대출 내역이 담긴 문서와 대출 관련 전화 통화 녹음 파일뿐이라고 언급했습니다. 녹음 파일에서 이바니슈빌리는 바키아슈빌리에게 은행에서 대출을 받기 위해 더 높은 이자를 지불하라고 지시했습니다.

이러한 세부 사항들을 바탕으로 해당 NGO는 혐의가 법적 및 사실적 근거 모두에 부합하지 않는다고 주장하며, 런던과 워싱턴 DC에 기반을 둔 투자사 암스테르담 앤 파트너스의 법률 대리인들도 같은 견해를 가지고 있습니다.

"국가는 이바니슈빌리의 변덕스러운 요구에 따라 법을 위반하는 행위를 하고 있는 것으로 보입니다."라고 그는 말했습니다. "이바니슈빌리가 아무런 증거도 없이 8년 전에 상환한 은행 대출금에 대해 돈을 받을 권리가 있다고 주장하고, 이를 민사 소송이 아닌 형사 소송으로 진행하는 것은 신빙성이 없습니다."라고 로버트 암스테르담 로펌의 수석 파트너는 2024년 3월 첫 공판에서 밝혔습니다.

한편, 바치아슈빌리는 혐의가 유죄로 인정될 경우 최대 12년의 징역형에 처할 수 있으며, 투자자들은 앞서 그가 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁에 대해 취한 입장에 대한 보복이라고 지적한 바 있다. 그는 공개적으로 우크라이나를 지지해 왔지만, 이는 친러시아 성향의 이바니슈빌리의 심기를 불편하게 했다.