George Bachiashvili, exasesor del primer ministro georgiano, huyó del país tras acusaciones de malversación de fondos relacionada con inversiones Bitcoin . Según varios informes, el fundador de Mission Gate y capitalista de riesgo ha sido sometido a juicio por presunta malversación de fondos de inversión.
El último acontecimiento se produce después de que un tribunal de Georgia ordenara el encarcelamiento de Bachiashvili por los presuntos delitos cometidos bajo el mando de su exjefe, el ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili. Según informes, a Bachiashvili se le había impuesto una fianza de aproximadamente 2,5 millones de lari (900.000 dólares), pero violó las condiciones de su fianza tras cruzar la frontera con Armenia el 2 de marzo.
Tras un informe oficial del Ministerio del Interior de Georgia, el juez Giorgi Gelashvili confirmó la moción de la fiscalía de detener y mantener a Bachiashvili bajo custodia, señalando que había violado las condiciones de su fianza, que exigen medidas de detención estrictas.
Un ex asesor del primer ministro georgiano entra a otro país
Según la cadena de noticias local TV Pirveli, Bachiashvili abandonó Armenia, aparentemente después de que se descubriera su paradero y se informara al juez. La cadena de televisión local mencionó que había cruzado a un tercer país, y el inversor de capital riesgo se negó a revelar su ubicación actual a Reuters.
Actualmente, Bachiashvili enfrenta acusaciones de malversación de aproximadamente 8.253 BTC, actos que cometió entre 2015 y 2017. Se dice que el inversor invirtió un préstamo de 5 millones de dólares, obtenido con fondos de Ivanishvili, en las operaciones de minería Bitcoin en Bitfury.
Según Ivanishvili, había considerado liquidar los Bitcoin minados en el segundo semestre de 2016, debido a la preocupación por la volatilidad del mercado de criptomonedas. Según informes, Bachiashvili reembolsó el préstamo al emisor, Cartu Bank, propiedad de Ivanishvili, en agosto y septiembre de 2016. Un año después, transfirió aproximadamente 536.900 dólares en ganancias al director del banco NATO Khaindrava.
Aun así, Ivanishvili sostiene que Bachiashvili lo engañó sobre la verdadera rentabilidad de las operaciones mineras, señalando que el Bitcoin extraído valía millones de dólares. Por ello, Bachiashvili fue acusado en virtud de los artículos 182 y 194 del Código Penal de Georgia, que prohíben la apropiación indebida de fondos ajenos y el blanqueo de capitales.
Transparencia Internacional se opone al caso
Antes de que la relación entre ambos partidos se deteriorara, Bachiashvili fue asesor del ex primer ministro georgiano Ivanishvili, quien se estima posee una fortuna de unos 7.600 millones de dólares, equivalente a una cuarta parte del PIB del país. El primer ministro había sido aclamado previamente por numerosas organizaciones internacionales como un líder reflexivo, y Transparencia Internacional lo describió como un "verdadero gobernante". Ivanishvili fundó el Partido del Sueño Georgiano en 2012, del que actualmente es presidente honorario.
Sin embargo, Transparencia Internacional se ha opuesto al caso en curso, señalando que "refleja clara y explícitamente los intereses financieros privados de Ivanishvili". La asociación también afirmó que "la debilidad de la posición de la fiscalía y la falta de pruebas en este caso son tandent que, en cualquier sistema legal basado en el Estado de derecho, tales cargos no solo serían inconcebibles, sino que ni siquiera llegarían a un proceso judicial"
Según el informe de la ONG, la postura de Bachiashvili era clara: aconsejar a su jefe que obtuviera un préstamo del Banco Cartu e invirtiera los fondos en la minería Bitcoin . La organización mencionó que las únicas pruebas no testimoniales en el caso son documentos que muestran los detalles del préstamo y una grabación de una conversación telefónica relacionada con el mismo, donde Ivanishvili le indicó a Bachiashvili que pagara un interés más alto para obtener el préstamo del banco.
Con esos detalles, la ONG sostiene que los cargos carecen de fundamento tanto jurídico como fáctico, opinión que también sostienen los representantes legales del inversor, Amsterdam & Partners, con sede en Londres y Washington DC.
“El Estado parece estar actuando en contra de la ley a instancias de los caprichos de Ivanishvili”, declaró. “Es inverosímil que Ivanishvili alegue sin pruebas que se le debe dinero de un préstamo bancario de hace ocho años, y que luego se presente una demanda penal en lugar de una civil”, declaró el socio principal del bufete, Robert Amsterdam, en la primera audiencia en marzo de 2024.
Mientras tanto, Bachiashvili podría enfrentar hasta 12 años de cárcel si es declarado culpable de las acusaciones. Los inversores ya habían señalado que los cargos son un castigo por su postura en el actual conflicto ruso- ucraniano . Si bien ha mostrado públicamente su apoyo a Ucrania, esto ha disgustado al prorruso Ivanishvili.
