Como tornar a mineração de Bitcoin lucrativa: Fundamentos para iniciantes

A mineração de Bitcoin está aberta a qualquer pessoa, embora as barreiras técnicas e financeiras tenham crescido ao longo dos anos. Os mineradores só podem produzir novos Bitcoins até atingir o limite de oferta de 21.000.000 de BTC. A mineração de Bitcoin produziu a primeira moeda digital, que, ao longo dos anos, descobriu uma avaliação justa de mercado.

A mineração visa ganhar BTC suficiente de cada bloco para alcançar um investimento lucrativo. Cada bloco recebe uma recompensa de 450 BTC diariamente. Espalhada por milhares de mineradores, a recompensa deve considerar os custos de compra e operação de equipamentos de mineração.

Este guia focará no que torna a mineração viável e na escolha da melhor maneira de entrar em um pool de mineração e receber as melhores recompensas de mineração possíveis. Também faremos uma prévia dos equipamentos de mineração disponíveis para o protocolo Bitcoin, suporte técnico, custos de eletricidade e outros problemas que tornam a mineração de Bitcoin lucrativa.

Mineração e criptografia

O que é hashing?

Hashing é a transformação criptográfica de uma string em outra string com base em regras matemáticas. O processo é praticamente impossível de reverter sem conhecer a chave, mas produz mensagens verificáveis. O hashing através de um algoritmo forte torna o livro-razão da blockchain do Bitcoin altamente seguro.

O hashing também é uma tarefa intensiva em computação que transforma uma string aleatória em uma string de comprimento e qualidades predeterminados.

Os mineradores de Bitcoin devem realizar hashing em ciclos rápidos sob restrições de tempo para produzir um bloco em 10 minutos, em média. O processo de mineração de Bitcoin pega todas as transações em um novo bloco, junto com o cabeçalho resolvido do bloco anterior. Em seguida, uma mensagem criptográfica é forjada e deve atender a certos critérios. O valor hash de destino também usado como cabeçalho do bloco, é representado por um número hexadecimal de 64 dígitos.

O trabalho de mineração de Bitcoin também inclui a verificação de transações de Bitcoin, que são usadas como dados para a função de hashing.

O Bitcoin usa o algoritmo SHA-256, que é o mais difícil de quebrar. Após o hashing, qualquer adulteração nos dados dentro de um bloco é imediatamente notada. Mesmo uma mudança em um caractere produzirá um valor hash único. A mineração de criptomoedas garante que uma transação de Bitcoin será imutável quando verificada contra seu valor hash.

Os mineradores criam o valor hash correto o mais rápido possível em troca de receber uma recompensa por cada cabeçalho de bloco. Essa tarefa está no coração da segurança do Bitcoin e da economia das recompensas de bloco. 

Uma recompensa de bloco é uma quantidade predefinida de BTC concedida ao primeiro minerador que descobriu o bloco. A blockchain do Bitcoin começou com uma recompensa de 50 BTC, reduzida pela metade a cada quatro anos. Essa recompensa compõe a maior parte das receitas dos mineradores e é baseada na economia de prova de trabalho. Se a recompensa for insuficiente, isso leva à decisão de comprar novos equipamentos, trabalhar mais duro ou desligar as máquinas.

Proof-of-Work

Gerar um cabeçalho de bloco também é conhecido como prova de trabalho. O trabalho em questão é computacional e intensivo em energia. Os mineradores devem pegar os dados de cada bloco e gerar múltiplas respostas para o valor de hashing. Os valores são testados contra um alvo, para que o primeiro minerador a descobrir o valor certo receba a recompensa do bloco. A prova de trabalho também garante o livro-razão distribuído, validando a cadeia mais longa existente e descartando ramificações mais curtas.

Uma das principais razões pelas quais a mineração é tão intensiva em energia e requer alto poder computacional é que os mineradores competem uns com os outros. Cada minerador deve produzir o número ideal de hashes por segundo para competir com os outros e descobrir o cabeçalho do bloco primeiro.

Para se qualificar para trabalhar na resolução de um bloco de Bitcoin, cada minerador deve garantir poder computacional suficiente, medido em hashes por segundo. Para fazer isso, os mineradores devem adquirir máquinas especializadas com chips capazes de gerar eficientemente números hash potenciais para o algoritmo específico do Bitcoin, SHA-256. Os mineradores também podem optar por executar nós, o que requer investimentos adicionais em espaço de armazenamento e largura de banda de Internet.

Os mineradores também propagam um cabeçalho de bloco uma vez que ele é descoberto e valida as transações. A propagação de blocos requer uma conexão de internet confiável e pode alcançar todos os nós entre 6,5 e 40 segundos. Os nós mais remotos podem precisar de mais de um minuto para verificar um bloco. A confirmação do bloco passa por seis validações. 

Um fork acidental ou deliberado da rede existirá se um minerador ou mineradores não verificarem o mesmo bloco. Aqui, a validade está com a cadeia mais longa de blocos verificados. Forks acidentais geralmente se resolvem dentro de minutos. Muitos mineradores tentaram, como com o Bitcoin SV, mas o hashrate disponível foi insuficiente para minerar a cadeia mais longa e reivindicar a validade. 

Como lucrar com a mineração de Bitcoin

A lucratividade da mineração de Bitcoin tornou-se complexa, principalmente devido à necessidade de investimentos iniciais em máquinas, equipamentos periféricos e fontes de energia. Existem maneiras de calcular casos de mineração mais simples, mas surgiu um mercado para serviços de consultoria para operações mais complexas. 

A mineração de Bitcoin deve primeiro garantir uma parte das recompensas de bloco e taxas com base em uma capacidade de trabalho ou hash rate razoavelmente alta. Em seguida, cabe ao minerador realizar o saque de forma favorável, com base em seu custo base por BTC minerado. 

A dificuldade de mineração do Bitcoin e o hash rate atual determinarão se uma operação de mineração ou uma pool será competitiva o suficiente para obter a recompensa total do bloco ou, pelo menos, ganhar uma parte. Uma operação de mineração de Bitcoin lucrativa pode variar dependendo dos custos, desde mineradores individuais até operações em grande escala com custos adicionais de localização e pessoal. O preço do Bitcoin também determinará se as recompensas dos blocos são viáveis ou se a operação terá que encontrar outras maneiras de subsidiar seus custos.

Custos e investimentos de mineração

A mineração solo significa competir por blocos como uma única entidade, retendo todas as recompensas dos blocos. Mineradores individuais podem ser pequenas operações com uma única máquina ou operações de mineração dedicadas que competem com pools para obter a maior recompensa possível. 

A mineração em pool significa conectar o hash rate a uma das entidades existentes, configurando uma carteira para receber as recompensas. As pools têm diferentes cronogramas de pagamento e cobram uma pequena taxa sobre todos os saques. 

Consultores de mineração podem equilibrar todos os custos e investimentos com a receita prevista de BTC e as oportunidades de realizar lucros no saque. Em relação à lucratividade, a quantidade de BTC minerado em um determinado período é uma estimativa, que pode variar com base na sorte e nas condições de mineração. 

Os mineradores receberão garantidamente pelo menos algumas recompensas pelo novo BTC, que não possui histórico de transações nem origem comprovada. No entanto, a lucratividade considera o preço de mercado do BTC e todas as despesas relacionadas, por isso os mineradores frequentemente se veem com um prejuízo líquido. 

Consultores de mineração oferecem aconselhamento sobre lucratividade

Os consultores de mineração oferecerão serviços em pacote e analisarão as operações de mineração iniciais. O proof-of-work aumentou seus requisitos de energia, hardware e resfriamento, levantando a questão da viabilidade da mineração residencial. Embora seja possível adquirir todo o hardware de mineração e periféricos através da Bitmain, existem outras maneiras de minerar SHA-256 com fontes de energia mais eficientes. 

Para encontrar a melhor solução para uma operação de mineração, os consultores oferecem opções para adquirir hardware e serviços de hospedagem de hardware. A consultoria pode vir da própria Bitmain, empresas de médio porte e até freelancers. Fontes de consultoria incluem: 

• D-Central: um consultor para operações de qualquer tamanho, incluindo soluções de hospedagem remota.
• BlueWheel Mining: consultor para clientes corporativos de médio porte vinculados à Binance Pool. 
• Bitmain, o principal produtor centralizado, oferece suporte de hardware e treinamento de mineração.
• Eles estão contratando consultores freelancers para criar demonstrações financeiras personalizadas usando as plataformas UpWork e Fiverr. Os resultados podem variar, embora os mineradores possam esperar uma análise mais detalhada.
• Consultores avançados para criação de data centers, como Sabre56, focam em clientes de grande escala, indo além do hardware e hospedagem para pessoal e operações. 

Recursos para mineradores de pequena escala

A mineração residencial ou mineração solo requer recursos diferentes. Após consultar uma calculadora básica de lucratividade, um minerador de Bitcoin pode tentar um processo mais arriscado, mesmo com equipamentos mais antigos.  

Para mineradores com mais de 1GH/s, um portal básico de mineração solo é tudo o que é necessário para conectar as máquinas disponíveis. Serviços como o Solo CKPool oferecem acesso à mineração para qualquer tamanho de operação, mesmo com máquinas obsoletas que têm uma probabilidade muito baixa de encontrar um bloco.

O Solo CKPool é uma instalação relativamente antiga que oferece mineração sem a execução de um bloco completo do Bitcoin. Isso reduz drasticamente os requisitos de equipamento e espaço de armazenamento. A pool é anônima e o suporte está disponível através de um tópico no fórum Bitcointalk. 

Como a mineração de Bitcoin evoluiu

Bitcoin: os primeiros 10,000 blocos

A mineração de Bitcoin começou com a operação de eletrônicos de consumo, inicialmente apenas pelo criador pseudônimo da rede, Satoshi Nakamoto. A mineração inicial não foi competitiva por anos, embora ainda mantivesse os princípios de mineradores rivais com investimento em poder de computação.

Os primeiros mineradores adicionaram suas máquinas nos primeiros meses após o bloco Gênesis. A assinatura específica do bloco de Satoshi pode ser observada até o bloco 50.000.

Nos primeiros dias, a mineração também estava se tornando mais competitiva, mas ainda estava em seus estágios iniciais antes da introdução de rigs especializados. Desde então, a rede Bitcoin cresceu exponencialmente a quantidade de poder de computação para a escala de quintilhões de hashes por segundo. No entanto, o processo inicial ocorria a uma taxa de milhares de hashes por segundo.

Mineração ASIC e lucratividade

O hardware de mineração requer máquinas especializadas que resolvam eficientemente o problema de hash. A mineração de criptomoedas é possível com unidades de processamento gráfico (GPUs), mas para a mineração de Bitcoin, são necessárias máquinas especializadas e superpoderosas para permanecer competitivo.

ASIC, ou Circuito Integrado Específico para Aplicação, é um dispositivo adequado para apenas um tipo de algoritmo criptográfico. Os ASICs específicos para Bitcoin apareceram em 2013 e passaram por múltiplas iterações. Geralmente, um novo ASIC mais poderoso está disponível, com a Bitmain monopolizando o mercado. 

Após a adição de ASICs, a mineração tornou-se competitiva, criando preços de pico para as máquinas. Frequentemente, apenas os modelos mais recentes são lucrativos no nível da máquina. Em contraste, os modelos mais antigos podem ser agrupados para produzir um hashrate maior ou minerar com uma probabilidade muito baixa de encontrar um bloco.

A lucratividade da mineração para alguns dos modelos disponíveis é calculada apenas retrospectivamente com base em condições específicas de mineração. À medida que a cadeia do Bitcoin evolui e os níveis de dificuldade mudam, a lucratividade também mudará. Possuir um ASIC não garante os mesmos ganhos diários positivos. Outros mineradores também compram mais poder de computação, às vezes levando a preços de demanda crescente para novos rigs de mineradores ASIC.

As condições de demanda por novas máquinas de mineradores ASIC podem ser rastreadas através dados pelo Índice de Hash Rate, mostrando quais máquinas estão em declínio e quais estão em alta.

Os mineradores ASIC também exigem infraestrutura, o que é ainda mais difícil para indivíduos fornecerem. Considerando que os custos adicionais de ASIC afetarão a lucratividade final da mineração de Bitcoin.

Como começar a mineração de Bitcoin

É necessário adquirir ou alugar equipamento de mineração adequado e uma fonte de energia confiável para começar a minerar Bitcoin.

Começar com a mineração de Bitcoin requer um mínimo de 1 GH/s para testar o processo ou investir em um rig de mineração SHA-256 adequado com o adaptador de energia, rack e resfriamento necessários. O investimento inicial no modelo SHA-256 mais recente pode chegar perto de $15.000, e as ofertas frequentemente envolvem modelos futuros a serem lançados pela Bitmain. 

Alguns dos modelos mais antigos que antes estavam no topo agora têm preços muito mais baixos. O Antminer S19 caiu para uma taxa de $1.312 por unidade, ou $11 por terahash, uma fração do preço dos modelos mais novos. 

A próxima decisão é se optar por mineração em casa ou hospedada. A mineração em casa pode não ser viável ou legal em algumas jurisdições. A alternativa é encontrar uma solução de hospedagem que venha com um contrato de eletricidade mais confiável e conexão automatizada a um pool.

Os serviços de hospedagem de mineradores executam a máquina em um local remoto com custos de eletricidade favoráveis. Encontrar uma localização pode preceder a compra de um minerador. Localizações variam em termos de condições e máquinas aceitas. Alguns dos hosts de mineração também oferecem compra e consultoria serviços e suporte técnico. As soluções de hospedagem também estão vinculadas a contratos de uso mínimo. 

Uma carteira e uma pool selecionada são suficientes para começar a minerar para mineração residencial e solo sem executar um nó Bitcoin. 

Encontrar e entrar em pools de mineração

As pools de mineração variam em sua influência e blocos descobertos. As maiores pools têm uma chance maior de descobrir um bloco, mas também dividem a recompensa entre mais trabalhadores. Para começar a minerar Bitcoin com uma pool, o primeiro passo é selecionar a pool de mineração com a melhor estrutura de custos e taxas relativamente baixas.

Para um cálculo rápido, a Foundry.USA tem períodos de resolução de 40% de todos os blocos, enquanto a Via.BTC resolve cerca de 17%. Se todos os mineradores conectados fossem iguais, eles ganhariam 0,00008 BTC por 100 blocos da pool Foundry, mas apenas 0,000054 BTC por 100 blocos da ViaBTC. Mineradores individuais podem ter uma participação maior com base em seu hash rate, mas mais mineradores em uma pool nem sempre se traduzem em menores ganhos.

Entrar em uma pool de mineração

Exceto por alguns serviços anônimos restantes, todas as pools de mineração reputáveis exigirão um registro básico. Baixe o software de mineração necessário após se inscrever na pool escolhida através do site oficial. 

Antes de iniciar as operações de mineração de Bitcoin, configure o software com o endereço stratum da pool e as credenciais do trabalhador. 

A seleção da pool pode ser automatizada ou já escolhida, especialmente se serviços de hospedagem forem usados. A mineração ainda é principalmente pseudônima, embora grandes pools de mineração como a Antpool também tenham introduzido a verificação de conhecimento do cliente (KYC). 

Após a mineração, cada trabalhador pode verificar e retirar as recompensas acumuladas com base nos termos e condições do pool. O próximo passo é armazenar o BTC adquirido para o longo prazo ou vendê-lo para cobrir os custos.

As pools de mineração também vão além da agregação de trabalhadores. Operações de grande escala como a Foundry.USA especializam-se em consultoria, logística, localizações e mineração hospedada. É possível iniciar o processo de mineração através de um processo curado semelhante, embora com um custo inicial mais alto. As fazendas de mineração já assumiram a maioria dos mineradores ASIC. No entanto, é possível obter uma parte da recompensa do Bitcoin através do aluguel de espaço em rack ou de uma parte da capacidade de mineração.

Escolher uma pool também afeta o potencial de pagamento. Para mineração solo, a recompensa de mineração chegará diretamente à carteira do usuário. Grandes pools às vezes acumulam recompensas previsíveis com base na participação do usuário no hash rate da pool. Cada pool terá um arranjo de pagamento e saque ligeiramente diferente e níveis gerais de atividade. 

Evitando proibições de mineração

O status legal da mineração de Bitcoin varia por região, embora a maioria dos países não tenha limitações na construção de data centers.

Devido a restrições de ruído ou risco de incêndio, a mineração em casa pode ser limitada em nível regional ou local. A hospedagem de mineração e sites de terceiros podem resolver esse problema. 

Muito poucos países proíbem o uso de criptomoedas completamente. Embora a produção e o envio de ASICs tenham continuado, as operações de mineração foram proibidas na China desde 2021. Ao escolher a mineração hospedada, certifique-se de que o site tenha um histórico de energia confiável e nenhuma proibição ou restrição pendente por parte das autoridades. 

Como acompanhar a lucratividade

Mesmo após escolher uma pool de mineração, pode haver momentos para recalcular a lucratividade e a viabilidade. Por exemplo, algumas pools oferecem aconselhamento sobre desligar as máquinas durante condições de mineração desfavoráveis. 

Algumas pools podem suavizar as recompensas com base em ações, mas a mineração solo pode exigir o desligamento das máquinas enquanto se aguardam condições de menor dificuldade. A lucratividade final pode depender do momento do saque. Para a maioria dos mineradores nos últimos anos, o custo base por BTC permaneceu abaixo do preço de mercado.

Os mineradores produzem menos recompensas, mas ainda se beneficiam da melhor eficiência energética dos novos ASICs de mineração. A eficiência de cada modelo pode ser verificada através de um gráficointerativo. Os mineradores permanecem mais lucrativos durante um mercado de alta, com margens muito mais finas em 2024. Após o halving de 2024, algumas operações de mineração exigem preços próximos da faixa de $70.000 para estarem no lucro. Alguns mineradores ainda são viáveis apenas devido às suas reservas, que são produzidas a um preço muito mais baixo. 

As operações de mineração também devem contabilizar os custos de danos e reparos. O lançamento de uma nova operação de mineração também pode resultar em atrasos nas entregas, especialmente durante a demanda máxima por novos modelos.

mineração de Bitcoin seguros são uma ferramenta disponível para falhas de equipamento, ataques ou outros eventos adversos. Operações de pequena escala e mais arriscadas com um número limitado de ASICs podem precisar de seguros menores e garantias de ASIC. 

Como encontrar alternativas à mineração de Bitcoin

A mineração de Bitcoin pode exigir um investimento inicial significativo ou uma curva de aprendizado íngreme. Mesmo com equipamentos de segunda mão e uma pool solo, a atividade pode durar meses sem pagamento. A alternativa mais direta à mineração de Bitcoin é comprar BTC em seu valor justo de mercado, onde o custo base se torna o preço de mercado atual. Sob certas condições, o preço de mercado pode até ficar muito abaixo do custo base dos mineradores. 

Outra alternativa de nicho é um contrato de mineração, onde o cliente compra uma parte do poder de mineração disponível. O contrato pode ocultar frações do poder de mineração a uma taxa diária fixa. Os contratos de mineração diferem de simulações, nuvem ou outros truques baseados em aplicativos.

Um contrato irá contratar parte das máquinas da Binance Pool e estabelecer uma parte do hash rate total da pool e todas as recompensas ganhas. O contrato de mineração também resolverá as questões de escolha da mineração ideal ou organização da entrega ou espaço compartilhado em rack para um ASIC totalmente proprietário. 

Mineração de outros ativos e mineração GPU

A alternativa à mineração de BTC é usar máquinas SHA-256 ou outras para altcoins. A mineração de Bitcoin Cash é uma alternativa para as pools redirecionarem suas máquinas. A dificuldade do Bitcoin Cash é recalculada com mais frequência, permitindo uma mudança de cadeia mais ágil. 

Dadas as condições favoráveis do mercado, os ganhos estimados de mineração de BCH podem compensar alguns dos modelos SHA-256 mais antigos. No entanto, as estimativas de mineração podem mudar ao longo do tempo, e as recompensas não são garantidas. 

A outra alternativa é escolher um algoritmo de mineraçãocompletamente diferente, que retém recompensas mais altas. A mineração está principalmente disponível para moedas bem estabelecidas e mais antigas. No entanto, novos ativos mineráveis também estão sendo lançados em 2024. Alguns desses ativos podem ser mais voláteis e incluir uma grande premissa de equipe, o que poderia minar os lucros. Embora as recompensas dos blocos possam ser maiores, o valor de mercado dessas recompensas pode ser mínimo.  

A mineração se move na velocidade da Internet, mas pode sofrer de restrições geográficas. Distribuir os nós e as operações de mineração de uma moeda pode ser importante para alguns mineradores. O servidor da pool de mineração ainda pode ter alguma latência se estiver muito distante da localização do minerador.