L'ex collaboratore del primo ministro georgiano fugge dal paese dopo le accuse di appropriazione indebita Bitcoin

L'ex collaboratore del Primo Ministro georgiano George Bachiashvili è fuggito dal Paese in seguito ad accuse di appropriazione indebita relative ad investimenti Bitcoin . Secondo diverse fonti, il fondatore di Mission Gate e investitore di capitale di rischio è sotto processo per presunta appropriazione indebita di profitti derivanti da investimenti.

L'ultimo sviluppo giunge dopo che un tribunale georgiano ha ordinato l'arresto di Bachiashvili per i presunti crimini commessi sotto il suo ex capo, l'ex primo ministro georgiano Bidzina Ivanishvili. Secondo quanto riportato, a Bachiashvili era stata concessa la libertà su cauzione per circa 2,5 milioni di GEL (900.000 dollari), ma ha violato le condizioni della cauzione attraversando il confine con l'Armenia il 2 marzo.

Dopo un rapporto ufficiale del Ministero degli Interni della Georgia, il giudice Giorgi Gelashvili ha accolto la richiesta dell'accusa di arrestare e trattenere Bachiashvili in custodia, rilevando che aveva violato le condizioni della cauzione, che richiedono misure di detenzione rigorose.

L'ex collaboratore del primo ministro georgiano entra in un altro paese

Secondo l'emittente televisiva locale TV Pirveli, Bachiashvili avrebbe lasciato l'Armenia, apparentemente dopo che i suoi spostamenti sono stati scoperti e segnalati al giudice. L'emittente televisiva locale ha affermato che si è recato in un Paese terzo, ma il venture capitalist si è rifiutato di rivelare a Reuters la sua attuale posizione.

Bachiashvili è attualmente accusato di essersi appropriato indebitamente di circa 8.253 BTC, perpetrato tra il 2015 e il 2017. Si dice che l'investitore abbia investito un prestito di 5 milioni di dollari, ottenuto utilizzando i fondi di Ivanishvili, nelle operazioni di mining Bitcoin su Bitfury.

Secondo Ivanishvili, aveva discusso di liquidare i Bitcoin estratti nella seconda metà del 2016, a seguito delle preoccupazioni sulla volatilità del mercato delle criptovalute. Secondo quanto riportato, Bachiashvili avrebbe rimborsato il prestito all'emittente, la Cartu Bank di sua proprietà, tra agosto e settembre 2016. Un anno dopo, avrebbe trasferito circa 536.900 dollari di profitti al direttore della banca NATO Khaindrava.

Tuttavia, Ivanishvili sostiene di essere stato ingannato da Bachiashvili sui reali profitti delle operazioni di mining, sottolineando che i Bitcoin estratti valevano milioni di dollari. In base a ciò, Bachiashvili è stato incriminato ai sensi degli articoli 182 e 194 del Codice penale georgiano, che vietano l'appropriazione indebita di fondi altrui e il riciclaggio di denaro.

Transparency International si oppone al caso

Prima che i rapporti tra i due partiti si inasprissero, Bachiashvili era stato assistente dell'ex Primo Ministro georgiano Ivanishvili, che si stima possieda una fortuna di circa 7,6 miliardi di dollari, pari a un quarto del PIL del Paese. Il Primo Ministro era stato precedentemente acclamato da molte organizzazioni internazionali come un leader riflessivo, e Transparency International lo ha descritto come un "vero sovrano". Ivanishvili ha fondato il Partito del Sogno Georgiano nel 2012, di cui è attualmente presidente onorario.

Tuttavia, Transparency International si è opposta al caso in corso, osservando che esso "riflette chiaramente ed esplicitamente gli interessi finanziari privati ​​di Ivanishvili". L'associazione ha inoltre affermato che "la debolezza della posizione dell'accusa e la mancanza di prove in questo caso sono cosìdent che, in qualsiasi sistema legale basato sullo stato di diritto, tali accuse non solo sarebbero inconcepibili, ma non arriverebbero mai nemmeno in tribunale"

Secondo il rapporto dell'ONG, la posizione di Bachiashvili era chiara: consigliare al suo capo di ottenere un prestito da Cartu Bank e investire i fondi nel Bitcoin mining. L'organizzazione ha affermato che le uniche prove non testimoniali nel caso sono documenti che mostrano i dettagli del prestito e una registrazione di una conversazione telefonica relativa al prestito, in cui Ivanishvili diceva a Bachiashvili di pagare un interesse più alto per assicurarsi il prestito dalla banca.

Con questi dettagli, la ONG sostiene che le accuse non hanno fondamento né giuridico né fattuale, un'opinione sostenuta anche dai rappresentanti legali dell'investitore, Amsterdam & Partners, con sede a Londra e Washington DC.

"Lo Stato sembra agire in violazione della legge, assecondando i capricciosi desideri di Ivanishvili", ha affermato. "Non è credibile che Ivanishvili affermi di avere dei crediti per un prestito bancario rimborsato otto anni fa senza alcuna prova, e poi faccia perseguire la questione con accuse penali invece che con una causa civile", ha dichiarato il socio senior dello studio legale Robert Amsterdam alla prima udienza nel marzo 2024.

Nel frattempo, Bachiashvili potrebbe rischiare fino a 12 anni di carcere se ritenuto colpevole delle accuse, con gli investitori che in precedenza avevano sottolineato come le accuse fossero una punizione per la sua posizione nel conflitto russo-ucraino . Sebbene abbia pubblicamente mostrato sostegno all'Ucraina, ciò non è piaciuto al filo-russo Ivanishvili.