ジョージア元首相補佐官、 Bitcoin 横領疑惑で国外逃亡

ジョージア元首相補佐官のジョージ・バチアシビリ氏は、 Bitcoin 投資に関連した横領の容疑を受け、国外へ逃亡した。複数の報道によると、ミッション・ゲートの創設者でベンチャーキャピタリストのバチアシビリ氏は、投資利益の横領容疑で裁判を受けている。.

今回の 展開は 、ジョージアの裁判所が、バチアシュヴィリ氏がかつての上司であるビジナ・イヴァニシュヴィリ元首相の下で犯したとされる犯罪容疑で、同氏の禁錮刑を命じた後に起こった。報道によると、バチアシュヴィリ氏には約250万ジョージア・ラリ（90万ドル）の保釈金が認められていたが、3月2日にアルメニア国境を越えた後、保釈条件に違反したという。

ジョージア内務省の公式報告を受けて、ギオルギ・ゲラシビリ判事は、バチアシビリ氏が厳格な拘留措置を求める保釈条件に違反したと指摘し、同氏を逮捕し拘留するという検察側の申し立てを支持した。.

ジョージア元首相の補佐官が他国に入国

地元ニュース局TVピルヴェリによると、バチアシビリ氏は移動が発覚し裁判官に通報された後、アルメニアを出国した模様だ。地元テレビ局は、バチアシビリ氏が第三国に渡ったと報じているが、同氏はロイター通信に対し、現在の居場所を明らかにすることを拒否している。.

バチアシビリ氏は現在、2015年から2017年の間に約8,253BTCを横領した容疑に直面している。同投資家は、イヴァニシビリ氏の資金を使って借りた500万ドルをビットフューリーの Bitcoin 採掘事業に投資したと言われている。.

イヴァニシヴィリ氏によると、同氏は2016年後半、仮想通貨市場のボラティリティへの懸念から、採掘した Bitcoin 売却を検討していたという。報道によると、バチアシヴィリ氏は2016年8月と9月に、イヴァニシヴィリ氏が所有するカルトゥ銀行（発行元）への融資を返済した。1年後、同氏はNATOカインドラヴァ銀行の取締役に約53万6900ドルの利益を送金した。.

それでもイヴァニシヴィリ氏は、採掘事業の真の収益についてバチアシヴィリ氏に誤解させられたと主張し、採掘された Bitcoin 価値は数百万ドルに上ると指摘した。これに基づき、バチアシヴィリ氏はジョージア刑法第182条および第194条に基づき起訴された。これらの条項は、他者の資金の横領およびマネーロンダリングを禁じている。.

トランスペアレンシー・インターナショナルは、この訴訟に反対している

両党の関係が悪化する以前、バチアシヴィリ氏はジョージアの元首相イヴァニシヴィリ氏の補佐官を務めていました。イヴァニシヴィリ氏は約76億ドルの資産を保有しており、これはジョージアのGDPの4分の1に相当すると推定されています。イヴァニシヴィリ氏は以前、多くの国際機関から思慮深い指導者として称賛されており、トランスペアレンシー・インターナショナルは彼を「真の統治者」と評しています。イヴァニシヴィリ氏は2012年にジョージア夢党を設立し、現在は同党の名誉党首を務めています。.

しかし、トランスペアレンシー・インターナショナルは、この訴訟が「イヴァニシヴィリ氏の私的な金銭的利益を明白かつ明示的に反映している」と指摘し、訴訟に反対を唱えている。同協会はまた、「検察側の立場の弱さとこの事件における証拠の不足はdent であり、法の支配に基づくいかなる法制度においても、このような告発は考えられないどころか、裁判にまで至ることさえないだろう」とも述べている。

NGOの報告書によると、バチアシュヴィリの立場は明確で、上司にカルトゥ銀行から融資を受け、その資金を Bitcoin マイニング。同団体は、この事件における証言以外の証拠は、融資の詳細を示す文書と、融資に関する電話会話の録音のみであり、その中でイヴァニシュヴィリはバチアシュヴィリに対し、銀行からの融資を確実にするためにはより高い金利を支払うよう指示していたと述べている。

これらの詳細を踏まえ、NGOは、告発は法的にも事実的にも根拠がないと主張しているが、これはロンドンとワシントンDCに拠点を置く投資家アムステルダム・アンド・パートナーズの法定代理人も同様の見解を示している。.

「政府はイヴァニシヴィリ氏の気まぐれな意向に従って、法律に違反する行動をとっているようだ」と彼は述べた。「イヴァニシヴィリ氏が8年前に返済した銀行ローンの未払い金を何の証拠もなく主張し、その後、民事訴訟ではなく刑事告訴で追及されるというのは、全く信じ難い」と、ロバート・アムステルダム法律事務所のシニアパートナーは2024年3月の初公判で述べた。.

一方、バチアシビリ氏は、これらの容疑で有罪判決を受けた場合、最長12年の懲役刑に処される可能性がある。投資家らは以前、これらの容疑は進行中のロシア・ウクライナ 紛争におけるバチアシビリ氏の姿勢に対する罰であると指摘していた。バチアシビリ氏は公にはウクライナへの支持を表明しているものの、親ロシア派のイヴァニシビリ氏の反感を買っている。