Un ancien conseiller du Premier ministre géorgien fuit le pays suite à des allégations de détournement de fonds Bitcoin

L'ancien conseiller du Premier ministre géorgien, George Bachiashvili, a fui le pays suite à des accusations de détournement de fonds liées à des investissements Bitcoin . Selon plusieurs sources, le fondateur de Mission Gate et investisseur en capital-risque est poursuivi pour détournement présumé de bénéfices d'investissements.

Cette nouvelle intervient après qu'un tribunal géorgien a ordonné l'incarcération de Bachiashvili pour des crimes qui lui sont reprochés sous le régime de son ancien supérieur, l'ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanichvili. Selon certaines sources, Bachiashvili avait été libéré sous caution d'environ 2,5 millions de GEL (900 000 $), mais il a violé les conditions de sa libération en franchissant la frontière arménienne le 2 mars.

Suite à un rapport officiel du ministère de l'Intérieur géorgien, le juge Giorgi Gelashvili a confirmé la requête du parquet visant à appréhender et à placer Bachiashvili en détention, notant qu'il avait violé les conditions de sa libération sous caution, qui prévoient des mesures de détention strictes.

Un ancien conseiller du Premier ministre géorgien entre dans un autre pays

Selon la chaîne de télévision locale TV Pirveli, Bachiashvili a quitté l'Arménie, apparemment après que ses déplacements ont été repérés et signalés au juge. La chaîne a indiqué qu'il s'était rendu dans un pays tiers, le capital-risqueur refusant de communiquer sa localisation actuelle à Reuters.

Bachiashvili est actuellement accusé d'avoir détourné environ 8 253 BTC, des faits qui se seraient déroulés entre 2015 et 2017. L'investisseur aurait investi un prêt de 5 millions de dollars, obtenu grâce aux fonds d'Ivanishvili, dans les opérations de minage Bitcoin chez Bitfury.

Selon Ivanichvili, il avait envisagé de liquider les Bitcoin minés au cours du second semestre 2016, face aux inquiétudes suscitées par la volatilité du marché des cryptomonnaies. Des sources indiquent que Bachiashvili a remboursé le prêt à l'émetteur, la banque Cartu, propriété d'Ivanichvili, en août et septembre 2016. Un an plus tard, il a transféré environ 536 900 dollars de bénéfices au directeur de la banque, NATO Khaindrava.

Ivanichvili maintient néanmoins avoir été induit en erreur par Bachiachvili quant aux véritables rendements des opérations de minage, précisant que les Bitcoin extraits valaient des millions de dollars. En conséquence, Bachiachvili a été inculpé en vertu des articles 182 et 194 du Code pénal géorgien, qui interdisent le détournement de fonds appartenant à autrui et le blanchiment d'argent.

Transparency International s'oppose à cette affaire

Avant que leurs relations ne se détériorent, Bachar el-Bachiashvili était conseiller de l'ancien Premier ministre géorgien Ivanichvili, dont la fortune est estimée à environ 7,6 milliards de dollars, soit un quart du PIB du pays. Auparavant, ce dernier avait été salué par de nombreuses organisations internationales comme un dirigeant réfléchi, Transparency International le qualifiant même de « véritable chef d'État ». Ivanichvili a fondé le parti Rêve géorgien en 2012 et en est actuellement le président d'honneur.

Toutefois, Transparency International s'est opposée à la procédure en cours, soulignant qu'elle « reflète clairement et explicitement les intérêts financiers privés d'Ivanichvili ». L'association a également déclaré que « la faiblesse du dossier de l'accusation et le manque de preuves sont sident que, dans tout système juridique fondé sur l'État de droit, de telles accusations seraient non seulement inconcevables, mais ne seraient même jamais portées devant un tribunal »

D'après le rapport de l'ONG, la position de Bachiashvili était claire : il conseillait à son supérieur d'obtenir un prêt auprès de la banque Cartu et d'investir les fonds dans le Bitcoin minage. L'organisation précise que les seuls éléments de preuve non testimoniale du dossier sont des documents détaillant les conditions du prêt, ainsi qu'un enregistrement d'une conversation téléphonique relative à ce prêt, au cours de laquelle Ivanishvili demandait à Bachiashvili de payer un taux d'intérêt plus élevé afin de garantir l'obtention du prêt auprès de la banque.

Avec ces éléments, l'ONG soutient que les accusations sont dénuées de fondement juridique et factuel, un avis partagé par les représentants légaux de l'investisseur, le cabinet Amsterdam & Partners, basé à Londres et à Washington DC.

« L’État semble agir en violation de la loi, sous l’impulsion des caprices d’Ivanichvili », a-t-il déclaré. « Il est invraisemblable qu’Ivanichvili prétende, sans preuve, qu’on lui doit de l’argent au titre d’un prêt bancaire remboursé il y a huit ans, et que l’affaire soit ensuite poursuivie au pénal plutôt qu’au civil », a déclaré Robert Amsterdam, associé principal du cabinet, lors de la première audience en mars 2024.

Par ailleurs, Bachiachvili risque jusqu'à 12 ans de prison s'il est reconnu coupable des accusations portées contre lui. Les investisseurs ont déjà souligné que ces accusations constituent une sanction pour sa position dans le conflit russo-ukrainien . Bien qu'il ait publiquement affiché son soutien à l'Ukraine, cela a déplu à Ivanichvili, partisan de la Russie.