L'ancien assistant géorgien des PM, George Bachiashvili, a fui le pays à la suite d'allégations de détournement de fonds liées aux investissements Bitcoin . Selon plusieurs rapports, le fondateur et capital-risqueur de Mission Gate a été jugé pour avoir prétendument détourné des bénéfices d'investissement.
Le dernier développement intervient après qu'un tribunal de Géorgie a ordonné l'emprisonnement de Bachiashvili pour ses crimes présumés sous son ancien patron, l'ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili. Selon des informations, Bachiashvili avait reçu une caution d'environ 2,5 millions de gel (900 000 $), mais il a violé ses conditions de caution après avoir traversé la frontière en Arménie le 2 mars.
Après un rapport officiel du ministère des Affaires internes de Géorgie, le juge Giorgi Gelashvili a confirmé la requête de l'accusation pour appréhender et maintenir Bachiashvili en détention, notant qu'il avait violé ses conditions de mise en liberté sous caution, qui appellent à des mesures de détention strictes.
L'ancien assistant géorgien des PM entre un autre pays
Selon la station de presse locale TV Pirveli, Bachiashvili a quitté l'Arménie, apparemment après la découverte de son mouvement et signalé au juge. La chaîne de télévision locale a mentionné qu'il avait traversé un pays tiers, le capital-risqueur refusant de divulguer son emplacement actuel à Reuters.
Bachiashvili fait actuellement face à des allégations de détournement d'environ 8 253 BTC, ce qui a effectué son acte entre 2015 et 2017. L'investisseur aurait investi un prêt de 5 millions de dollars, qui a été obtenu en utilisant les fonds d'Ivanishvili, dans les opérations de l'extraction Bitcoin à Bitfury.
Selon Ivanishvili, il avait discuté de liquidation du Bitcoin extrait au second semestre 2016, suite aux préoccupations concernant la volatilité du marché des crypto-monnaies. Des rapports ont noté que Bachiashvili a remboursé le prêt à l'émetteur, la banque Cartu appartenant à Ivanishvili, en août et septembre 2016. Un an plus tard, il a transféré environ 536 900 $ en bénéfices au directeur de la banque de l'OTAN Khaindrava.
Pourtant, Ivanishvili soutient qu'il a été induit en erreur par Bachiashvili au sujet des véritables rendements des opérations minières, notant que le Bitcoin extrait valait des millions de dollars. En vertu de cela, Bachiashvili a été inculpé en vertu des articles 182 et 194 du Code pénal géorgien, ce qui empêche le détournement de fonds appartenant à un autre parti et blanchiment d'argent.
Transparency International donne un coup de pied à l'affaire
Avant que la relation ne tourne dans un acidité entre les deux parties, Bachiashvili a servi d'assistance à l'ancien Premier ministre géorgien Ivanishvili, qui devrait détenir une fortune d'environ 7,6 milliards de dollars, ou un quart du PIB du pays. Le PM avait déjà été salué par de nombreuses organisations internationales en tant que leader réfléchi, Transparency International le décrivant comme un «véritable dirigeant». Ivanishvili a fondé le Georgian Dream Party en 2012, actuellement président honoraire du parti.
Cependant, Transparency International a frappé le cas en cours, notant qu'il «reflète clairement et explicitement les intérêts financiers privés d'Ivanishvili». L'association a également déclaré que «la faiblesse de la position de l'accusation et le manque de preuves en l'espèce sont sident que, dans tout système juridique fondé sur l'état de droit, de telles accusations seraient non seulement inconcevables mais n'atteindraient même jamais la procédure judiciaire.»
Selon le rapport de l'ONG, la position de Bachiashvili était claire: conseiller à son patron d'obtenir un prêt de Cartu Bank et d'investir les fonds dans l'extraction Bitcoin . L'organisation a mentionné que la seule preuve non testimoniale dans l'affaire est des documents qui montrent les détails du prêt et l'enregistrement d'une conversation téléphonique liée au prêt, où Ivanishvili a dit à Bachiashvili de payer un intérêt plus élevé pour garantir le prêt de la banque.
Avec ces détails, l'ONG soutient que les accusations n'ont pas à la fois un terrain juridique et factuel, une opinion également détenue par les représentants légaux de l'investisseur, Amsterdam & Partners, basé à Londres et à Washington DC
"L'État semble agir en violation de la loi à la demande des souhaits capricieux d'Ivanishvili", a-t-il déclaré. "Il n'est pas crédible pour Ivanishvili de prétendre qu'il devait de l'argent d'un prêt bancaire remboursé de huit ans sans preuve, puis de faire entendre l'affaire avec des accusations criminelles au lieu d'une affaire civile", a déclaré le cabinet principal de Robert Amsterdam lors de la première audience en mars 2024.
Pendant ce temps, Bachiashvili pourrait envisager une peine de prison pouvant aller jusqu'à 12 ans s'il est reconnu coupable des allégations, les investisseurs notant auparavant que les accusations étaient une punition pour sa position dans le conflit russe- Ukraine . Bien qu'il ait publiquement montré un soutien à l'Ukraine, il a dépassé l'Ivanishvili pro-russe.
Cryptopolitan Academy: fatiguée des balançoires du marché? Découvrez comment DeFi peut vous aider à créer un revenu passif stable. Inscrivez-vous maintenant
