Resumo TL;DR
• O bureau de investigação está atrás dos principais membros do REvil.
• O FBI acredita que vários envolvidos com o REvil estão na Rússia.
A agência investigativa federal nos Estados Unidos, ou conhecida por sua sigla FBI, revelou que confiscou mais de $2,3 milhões em criptomoedas pouco depois de novembro. Todo esse dinheiro apreendido estava ligado aos problemas de sequestro de dados que ocorreram em agosto.
Algumas horas antes de começar o primeiro dia de dezembro, a agência federal mostrou uma das maiores apreensões feitas a Aleksandr Sikerin, que supostamente pertence a um grupo de hackers cibernéticos. O bureau de investigação mostra Sikerin como parte do grupo REvil operando da Rússia para os Estados Unidos.
A agência federal está atrás do REvil
O FBI, uma das maiores autoridades investigativas dos Estados Unidos, mostra o quão perto está de capturar membros do grupo REvil. Recentemente, a agência federal revelou que Aleksandr Sikerin tinha tanto dinheiro em uma carteira de criptomoedas cunhada em Bitcoin. De acordo com os agentes, Sikerin armazenou cerca de 39,89138522, o que corresponderia a mais de $2 milhões com o preço atual do token.
O bureau de investigação também mostra que a carteira pertence à Exchange Exodus, apoiando o caso. Embora Sikerin esteja constantemente em movimento, eles puderam pegar uma carteira de alto valor do mercado. De acordo com o departamento do FBI, a carteira apreendida e as criptomoedas estão na agência local em Dallas.
Alguns relatórios da CNN indicam que os agentes poderiam restringir mais de $6 milhões em transações por Ransomware de uma pessoa ucraniana ligada ao grupo REvil. As notícias ampliadas mostram que o FBI investigou e prendeu Yaroslav Vasinkyi por sequestro de dados na primeira semana de julho de mais de mil empresas em todo o mundo.
A investigação descobriu que Vasinkyi trabalhou junto com Yevgeniy Polyanin para a mesma rede fraudulenta, REvil. Ambos os sujeitos enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e fraude.
O FBI continua procurando membros do REvil
De acordo com as investigações do FBI, pode-se verificar que o grupo REvil participou de milhares de problemas com Ransomware. O departamento judicial acredita que os criminosos roubaram cerca de $200 milhões em criptomoedas, principalmente Bitcoin. No entanto, ele não conseguiu apreender os chefes do grupo que, por enquanto, são considerados terroristas.
As investigações também sugerem que o modus operandi dos criminosos é sequestrar os dados de empresas americanas e depois exigir resgate com criptomoedas. Eles usam Bitcoin ou outros tokens porque oferecem transações anônimas entre entidades de diferentes países. Todo esse dinheiro de resgate é enviado para um misturador de criptomoedas que cumpre o objetivo de lavar o dinheiro e depois enviado para uma carteira de nós aleatórios.
A agência federal acredita que muitos desses criminosos que se aproveitam das criptomoedas estão na Rússia. Considerando que é quase impossível extraditá-los para os Estados Unidos para pagar por seus crimes.
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Carisbel Guaramato
Criadora de conteúdo apaixonada há mais de 4 anos, Carisbel dedica seu tempo a blogs e notícias sobre tecnologia. Aperfeiçoou suas habilidades como comunicadora social e agora busca eventos de notícias sobre criptomoedas e blockchain em todo o mundo para transmitir através da abordagem neutra e incisiva do Cryptopolitan.
