O FBI e outras autoridades apreendem US$ 2,3 milhões em criptomoedas

Resumo resumido

• O departamento de investigação está atrás dos principais membros do REvil.
• O FBI acredita que vários envolvidos com o REvil estejam na Rússia.

A agência federal de investigação dos Estados Unidos, conhecida pela sigla FBI, revelou ter confiscado mais de US$ 2,3 milhões em criptomoedas logo após novembro. Todo o dinheiro apreendido estava ligado aos problemas de sequestro de dados ocorridos em agosto.

Poucas horas antes do início do primeiro dia de dezembro, a agência federal divulgou uma das maiores apreensões já feitas, referente a Aleksandr Sikerin, supostamente membro de um grupo de hackers. O departamento de investigação aponta Sikerin como integrante do grupo REvil, que opera da Rússia para os Estados Unidos.

A agência federal está por trás do REvil

O FBI, uma das maiores agências de investigação dos Estados Unidos, demonstra estar perto de capturar membros do grupo REvil. Recentemente, a agência federal revelou que Aleksandr Sikerin possuía uma grande quantia em uma carteira de criptomoedas em Bitcoin. Segundo os agentes, Sikerin armazenava cerca de 39,89138522 Bitcoins, o que corresponderia a mais de US$ 2 milhões ao preço atual da criptomoeda.

O departamento de investigação também demonstra que a carteira pertence à corretora Exodus, corroborando o caso. Embora Sikerin esteja constantemente em movimento, eles conseguiram apreender uma carteira de alto valor no mercado. De acordo com o FBI, a carteira e as criptomoedas apreendidas estão sob custódia da agência em Dallas.

Algumas reportagens da CNN indicam que os agentes podem ter bloqueado mais de US$ 6 milhões em transações de ransomware envolvendo um ucraniano ligado ao grupo REvil. A notícia ampliada mostra que o FBI investigou e prendeu Yaroslav Vasinkyi por sequestro de dados na primeira semana de julho, de mais de mil empresas em todo o mundo.

A investigação apurou que Vasinkyi trabalhava em conjunto com Yevgeniy Polyanin na mesma rede fraudulenta, a REvil. Ambos foram indiciados por lavagem de dinheiro e fraude.

O FBI continua à procura de membros do REvil

Segundo as investigações do FBI, foi possível verificar que o grupo REvil esteve envolvido em milhares de ataques de ransomware. O departamento judicial acredita que os criminosos roubaram cerca de US$ 200 milhões em criptomoedas, principalmente Bitcoin. No entanto, não foi possível prender os líderes do grupo, que, por enquanto, é considerado terrorista.

As investigações também sugerem que o modus operandi dos criminosos é sequestrar os dados de empresas americanas e, em seguida, exigir resgate em criptomoedas. Eles usam Bitcoin ou outros tokens porque oferecem transações anônimas entre entidades de diferentes países. Todo o dinheiro do resgate é enviado para um misturador de criptomoedas que cumpre o objetivo de lavar o dinheiro e, em seguida, é transferido para uma carteira a partir de nós aleatórios.

A agência federal acredita que muitos desses criminosos que se aproveitam das criptomoedas estão na Rússia, considerando que é quase impossível extraditá-los para os Estados Unidos para que respondam por seus crimes.