ملخص سريع
• يلاحق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأعضاء الرئيسيين في منظمة REvil.
• يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن العديد من المتورطين مع REvil موجودون في روسيا.
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن مصادرته لأكثر من 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة بعد فترة وجيزة من شهر نوفمبر. وترتبط هذه الأموال المصادرة بمشاكل اختراق البيانات التي حدثت في أغسطس.
قبل ساعات قليلة من بدء أول أيام ديسمبر، كشفت الوكالة الفيدرالية عن إحدى أكبر عمليات الضبط التي استهدفت ألكسندر سيكيرين، الذي يُزعم انتماؤه إلى مجموعة من قراصنة الإنترنت. وتُظهر التحقيقات أن سيكيرين جزء من مجموعة REvil التي تعمل من روسيا إلى الولايات المتحدة.
الوكالة الفيدرالية هي المسؤولة عن REvil
يُظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أحد أكبر أجهزة التحقيق في الولايات المتحدة، مدى قربه من القبض على أعضاء مجموعة REvil. فقد كشف المكتب مؤخرًا أن ألكسندر سيكيرين كان يمتلك مبلغًا ضخمًا من المال في محفظة عملات رقمية مُنشأة من Bitcoin . ووفقًا للعملاء، فقد كان سيكيرين قد خزّن حوالي 39.89138522 بيتكوين، وهو ما يُعادل أكثر من مليوني دولار أمريكي بسعر البيتكوين الحالي.
أظهر مكتب التحقيقات أيضًا أن المحفظة تعود لمنصة التداول "إكسودوس"، مما يدعم القضية. ورغم تنقلات سيكرين المستمرة، فإنه من الممكن أن يستولي على محفظة ذات قيمة عالية من السوق. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن المحفظة والعملات المشفرة المصادرة موجودة لدى المكتب في دالاس.
تشير بعض تقارير شبكة CNN إلى أن العملاء قد يتمكنون من تقييد معاملات بقيمة تزيد عن 6 ملايين دولار أمريكي، ناجمة عن برامج فدية إلكترونية، لشخص أوكراني مرتبط بمجموعة REvil. وتُظهر الأخبار الموسعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حقق مع ياروسلاف فاسينكي وألقى القبض عليه بتهمة اختراق بيانات أكثر من ألف شركة حول العالم في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
كشف التحقيق أن فاسينكي كان يعمل جنباً إلى جنب مع يفغيني بوليانين لصالح نفس الشبكة الاحتيالية، ريفيل. وقد رفع كلاهما دعوى قضائية بتهم غسل الأموال والاحتيال.
يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي البحث عن أعضاء جماعة ريفيل
بحسب تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تأكد مجموعة REvil في آلاف عمليات الفدية. ويعتقد القضاء أن المجرمين سرقوا ما يقارب 200 مليون دولار من العملات المشفرة، وخاصةً Bitcoin . مع ذلك، لم يتمكن من القبض على قادة المجموعة المصنفين إرهابيين حتى الآن.
تشير التحقيقات أيضًا إلى أن أسلوب المجرمين يتمثل في اختراق بيانات الشركات الأمريكية ثم طلب فدية بالعملات المشفرة. يستخدمون Bitcoin أو غيرها من العملات الرقمية لأنها تتيح معاملات مجهولة الهوية بين كيانات من دول مختلفة. تُرسل جميع أموال الفدية إلى منصة خلط العملات المشفرة التي تُستخدم لغسل الأموال، ثم تُرسل إلى محفظة من عقد عشوائية.
تعتقد الوكالة الفيدرالية أن العديد من هؤلاء المجرمين الذين يستغلون العملات المشفرة موجودون في روسيا، نظراً لاستحالة تسليمهم إلى الولايات المتحدة لمعاقبتهم على جرائمهم.
