ملخص سريع
• مكتب التحقيق يبحث عن الأعضاء الرئيسيين في REvil.
• يعتقد FBI أن عدة أشخاص متورطين مع REvil في روسيا.
كشفت وكالة التحقيق الفيدرالية في الولايات المتحدة، أو المعروفة باسم FBI، أنها صادرت أكثر من 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة بعد نوفمبر بوقت قصير. كان كل هذا المال المصادر مرتبطاً بمشاكل اختطاف البيانات التي حدثت في أغسطس.
قبل ساعات قليلة من بدء اليوم الأول من ديسمبر، أظهرت الوكالة الفيدرالية واحدة من أعلى عمليات المصادرة التي تمت لألكسندر سيكرين، الذي ينتمي نظرياً إلى مجموعة من القراصنة السيبرانيين. يظهر مكتب التحقيق سيكرين كجزء من مجموعة REvil التي تعمل من روسيا إلى الولايات المتحدة.
الوكالة الفيدرالية وراء REvil
يُظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أحد أكبر سلطات التحقيق في الولايات المتحدة، مدى قربه من القبض على أعضاء مجموعة REvil. مؤخراً، كشفت الوكالة الفيدرالية أن ألكسندر سيكرين كان لديه الكثير من المال في محفظة مشفرة تم إنشاؤها بـ بيتكوين. وفقاً للوكلاء، قام سيكرين بتخزين حوالي 39.89138522، وهو ما يتوافق مع أكثر من 2 مليون دولار بسعر العملة اليوم.
يظهر مكتب التحقيق أيضاً أن المحفظة تنتمي إلى Exchange Exodus، مما يدعم القضية. على الرغم من أن سيكرين يتحرك باستمرار، إلا أنهم تمكنوا من انتزاع محفظة عالية القيمة من السوق. وفقاً لقسم FBI، المحفظة المصادرة والعملات المشفرة في وكالة المدينة في دالاس.
تشير بعض تقارير CNN إلى أن الوكلاء يمكنهم تقييد أكثر من 6 ملايين دولار في المعاملات بواسطة برامج الفدية لشخص أوكراني مرتبط بمجموعة REvil. تظهر الأخبار الموسعة أن FBI تحقق واعتقل ياروسلاف فاسينكي لاختطاف البيانات في الأسبوع الأول من يوليو من أكثر من ألف شركة حول العالم.
أظهرت التحقيقات أن فاسينكي عمل إلى جانب ييفغيني بوليانين ضمن نفس الشبكة الاحتيالية، REvil. وكلاهما يواجه تهم غسل الأموال والاحتيال.
تواصل الـ FBI البحث عن أعضاء شبكة REvil
وفقاً لتحقيقات FBI، يمكن التحقق من أن مجموعة REvil شاركت في آلاف المشاكل مع برامج الفدية. تعتقد وزارة العدل أن المجرمين سرقوا حوالي 200 مليون دولار من العملات المشفرة، بشكل رئيسي بيتكوين. ومع ذلك، لم يتمكنوا من القبض على رؤساء المجموعة التي تعتبر حالياً إرهابية.
تشير التحقيقات أيضاً إلى أن طريقة عمل المجرمين تتمثل في اختطاف بيانات الشركات الأمريكية ثم المطالبة بفدية بالعملات المشفرة. يستخدمون البيتكوين أو رموزاً أخرى لأنها توفر معاملات مجهولة الهوية بين كيانات من دول مختلفة. يتم إرسال كل أموال الفدية إلى خلاط للعملات المشفرة الذي يهدف إلى غسل الأموال، ثم تُرسل إلى محفظة من عقد عشوائية.
تعتقد الوكالة الفيدرالية أن العديد من هؤلاء المجرمين الذين يستغلون العملات المشفرة موجودون في روسيا. مع الأخذ في الاعتبار أنه من المستحيل تقريباً تسليمهم إلى الولايات المتحدة لدفع ثمن جرائمهم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
كاريسبيل غواراماتو
صانعة محتوى شغوفة لأكثر من 4 سنوات، تقضي كاريسبل وقتها في المدونات وأخبار التكنولوجيا. لقد صقلت مهاراتها كمتواصلة اجتماعية، وتبحث الآن عن أحداث أخبار العملات المشفرة وسلاسل الكتل في جميع أنحاء العالم لنقلها عبر الطريقة المحايدة والحادّة التي يتبعها موقع كريبتوبوليتان.
