Le FBI et d'autres autorités saisissent 2.3 millions de dollars en crypto

Résumé TL;DR

• Le bureau d'enquête traque les principaux membres de REvil.
• Le FBI estime que plusieurs personnes impliquées dans REvil se trouvent en Russie.

L'agence fédérale d'enquête des États-Unis, connue sous son acronyme FBI, a révélé avoir confisqué plus de 2,3 millions de dollars en cryptomonnaies peu après novembre. Toute cette somme saisie était liée aux problèmes de piratage de données survenus en août.

Quelques heures avant le début du 1er décembre, l'agence fédérale a présenté l'une des plus importantes saisies effectuées à l'encontre d'Alexandre Sikerin, qui appartiendrait supposément à un groupe de cybercriminels. Le bureau d'enquête identifie Sikerin comme faisant partie du groupe REvil opérant de la Russie vers les États-Unis.

L'agence fédérale est derrière REvil

Le FBI, l'une des plus grandes autorités d'enquête aux États-Unis, montre à quel point il est proche d'arrêter les membres du groupe REvil. Récemment, l'agence fédérale a révélé qu'Aleksandr Sikerin avait tant d'argent dans un portefeuille crypto créé en Bitcoin. Selon les agents, Sikerin a stocké environ 39,89138522, ce qui correspondrait à plus de 2 millions de dollars avec le prix actuel du jeton.

Le bureau d'enquête indique également que le portefeuille appartient à l'échange Exodus, ce qui étaye l'affaire. Bien que Sikerin soit constamment en déplacement, ils ont pu saisir un portefeuille de haute valeur sur le marché. Selon le département du FBI, le portefeuille et les cryptomonnaies saisis sont conservés par l'agence locale à Dallas.

Certains rapports de CNN indiquent que les agents pourraient restreindre plus de 6 millions de dollars de transactions liées au rançongiciel d'une personne ukrainienne liée au groupe REvil. Les informations complémentaires montrent que le FBI a enquêté et arrêté Yaroslav Vasinkyi pour piratage de données au cours de la première semaine de juillet, touchant plus d'un millier d'entreprises dans le monde.

L'enquête a révélé que Vasinkyi travaillait aux côtés de Ievgueni Polianine pour le même réseau frauduleux, REvil. Les deux individus font face à des accusations de blanchiment d'argent et de fraude.

Le FBI continue de rechercher les membres de REvil

Selon les enquêtes du FBI, il peut être vérifié que le groupe REvil a participé à des milliers de problèmes avec des rançongiciels (Ransomware). Le département de la justice estime que les criminels ont volé environ 200 millions de dollars en cryptomonnaies, principalement du Bitcoin. Cependant, il n'a pas pu appréhender les chefs du groupe qui, pour le moment, sont considérés comme terroristes.

Les enquêtes suggèrent également que le modus operandi des criminels consiste à pirater les données des entreprises américaines, puis à exiger une rançon en cryptomonnaies. Ils utilisent Bitcoin ou d'autres jetons car ils offrent des transactions anonymes entre entités de différents pays. Toute cette rançon est envoyée à un mélangeur de cryptomonnaies qui remplit l'objectif de blanchiment d'argent, puis transférée vers un portefeuille issu de nœuds aléatoires.

L'agence fédérale estime que beaucoup de ces criminels qui profitent des cryptomonnaies se trouvent en Russie. Il est considéré comme presque impossible de les extrader vers les États-Unis pour qu'ils répondent de leurs crimes.