Le FBI et d'autres autorités saisissent 2,3 millions de dollars en cryptomonnaies

Résumé en bref

• Le bureau d'enquête recherche les principaux membres de REvil.
• Le FBI pense que plusieurs personnes liées à REvil se trouvent en Russie.

Le FBI, l'agence fédérale américaine chargée des enquêtes informatiques, a révélé avoir saisi plus de 2,3 millions de dollars en cryptomonnaies peu après novembre. Ces fonds étaient tous liés aux problèmes de piratage de données survenus en août.

Quelques heures avant le 1er décembre, l'agence fédérale a annoncé l'une des plus importantes saisies effectuées chez Aleksandr Sikerin, soupçonné d'appartenir à un groupe de cybercriminels. Le bureau d'enquête le présente comme membre du groupe REvil, actif de la Russie aux États-Unis.

L'agence fédérale est derrière REvil

Le FBI, l'un des plus importants services d'enquête des États-Unis, montre à quel point il est proche d'arrêter les membres du groupe REvil. Récemment, l'agence fédérale a révélé qu'Aleksandr Sikerin possédait une somme importante dans un portefeuille de cryptomonnaies en Bitcoin. Selon les agents, Sikerin détenait environ 39,89138522 Bitcoins, ce qui correspondrait à plus de 2 millions de dollars au cours actuel de cette cryptomonnaie.

Le bureau d'enquête a également démontré que le portefeuille appartenait à la plateforme d'échange Exodus, ce qui corrobore l'affaire. Bien que Sikerin soit constamment en déplacement, il aurait pu dérober un portefeuille de grande valeur sur le marché. Selon le FBI, le portefeuille et les cryptomonnaies saisis se trouvent dans les locaux de l'agence à Dallas.

Selon certaines informations de CNN, les agents pourraient bloquer plus de 6 millions de dollars de transactions frauduleuses liées à un ransomware et impliquant un ressortissant ukrainien lié au groupe REvil. D'autres informations indiquent que le FBI a enquêté et arrêté Yaroslav Vasinkyi pour avoir piraté des données au cours de la première semaine de juillet, touchant plus d'un millier d'entreprises à travers le monde.

L'enquête a révélé que Vasinkyi travaillait aux côtés d'Evgueni Polyanine pour le même réseau frauduleux, REvil. Tous deux sont poursuivis pour blanchiment d'argent et escroquerie.

Le FBI continue de rechercher des membres de REvil

D'après l'enquête du FBI, le groupe REvil est impliqué dans des milliers d'attaques par rançongiciel. Le département judiciaire estime que les criminels ont dérobé environ 200 millions de dollars en cryptomonnaies, principalement Bitcoin. Cependant, les responsables du groupe, considéré pour l'instant comme terroriste, n'ont pas encore été appréhendés.

L'enquête suggère également que le mode opératoire des criminels consiste à détourner les données d'entreprises américaines, puis à exiger une rançon en cryptomonnaies. Ils utilisent Bitcoin ou d'autres jetons car ils permettent des transactions anonymes entre entités de différents pays. L'intégralité des rançons est envoyée à un service de mixage de cryptomonnaies qui permet de blanchir l'argent, puis transférée vers un portefeuille via des nœuds aléatoires.

L'agence fédérale estime que nombre de ces criminels qui profitent des cryptomonnaies se trouvent en Russie. Il est en effet quasiment impossible de les extrader vers les États-Unis pour qu'ils répondent de leurs actes.