Resumen TL;DR
• La oficina de investigación busca a los principales miembros de REvil.
• El FBI cree que varios involucrados con REvil están en Rusia.
La agencia federal de investigación en Estados Unidos, conocida por su acrónimo FBI, reveló que había confiscado más de $2.3 millones en criptomonedas poco después de noviembre. Todo ese dinero incautado estaba vinculado a los incidentes de secuestro de datos ocurridos en agosto.
Apenas unas horas antes de comenzar el primer día de diciembre, la agencia federal mostró uno de los decomisos más importantes realizados a Aleksandr Sikerin, quien supuestamente pertenece a un grupo de ciberdelincuentes. La oficina de investigación identifica a Sikerin como parte del grupo REvil que opera desde Rusia hacia Estados Unidos.
La agencia federal está detrás de REvil
El FBI, una de las autoridades investigativas más grandes de Estados Unidos, muestra cuán cerca está de capturar a miembros del grupo REvil. Recientemente, la agencia federal reveló que Aleksandr Sikerin tenía tanto dinero en una billetera de criptomonedas acuñada en Bitcoin. Según los agentes, Sikerin almacenaba aproximadamente 39.89138522, lo que equivaldría a más de $2 millones con el precio actual del token.
La oficina de investigación también indica que la billetera pertenece al Exchange Exodus, lo que respalda el caso. Aunque Sikerin se encuentra en constante movimiento, lograron incautar una billetera de alto valor en el mercado. Según el departamento del FBI, la billetera y las criptomonedas decomisadas están bajo custodia de la agencia local en Dallas.
Algunos informes de CNN indican que los agentes podrían haber restringido más de 6 millones de dólares en transacciones de Ransomware vinculadas a un ciudadano ucraniano asociado al grupo REvil. Las noticias ampliadas muestran que el FBI investigó y arrestó a Yaroslav Vasinkyi por secuestrar datos durante la primera semana de julio en más de mil empresas de todo el mundo.
La investigación reveló que Vasinkyi trabajó junto a Yevgeniy Polyanin para la misma red fraudulenta, REvil. Ambos sujetos enfrentan cargos de lavado de dinero y fraude.
El FBI sigue buscando a miembros de REvil
Según las investigaciones del FBI, se puede verificar que el grupo REvil ha participado en miles de incidentes con Ransomware. El departamento judicial cree que los criminales han robado alrededor de $200 millones en criptomonedas, principalmente Bitcoin. Sin embargo, no pudo aprehender a los líderes del grupo que, por ahora, son considerados terroristas.
Las investigaciones también sugieren que el modus operandi de los criminales es secuestrar los datos de empresas estadounidenses y luego exigir un rescate en criptomonedas. Utilizan Bitcoin u otros tokens porque ofrecen transacciones anónimas entre entidades de diferentes países. Todo ese dinero de rescate se envía a un mezclador de criptomonedas que cumple con el objetivo de lavar el dinero y luego se envía a una billetera desde nodos aleatorios.
La agencia federal cree que muchos de estos criminales que aprovechan las criptomonedas están en Rusia. Considerando que es casi imposible extraditarlos a Estados Unidos para que paguen por sus crímenes.
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Carisbel Guaramato
Creadora de contenido apasionada durante más de 4 años, Carisbel dedica su tiempo a blogs y noticias tecnológicas. Ha perfeccionado sus habilidades como comunicadora social y ahora busca eventos de noticias sobre criptomonedas y blockchain en todo el mundo para transmitirlos a través del enfoque neutral e incisivo de Cryptopolitan.
