L'FBI e altre autorità sequestrano 2,3 milioni di dollari in criptovalute

Analisi TL;DR

• L'ufficio investigativo sta dando la caccia ai principali membri di REvil.
• L'FBI ritiene che diverse persone coinvolte in REvil si trovino in Russia.

L'agenzia investigativa federale statunitense, nota con l'acronimo FBI, ha rivelato di aver confiscato oltre 2,3 milioni di dollari in criptovalute poco dopo novembre. Tutto il denaro sequestrato era collegato ai problemi di furto di dati verificatisi ad agosto.

Poche ore prima dell'inizio del primo dicembre, l'agenzia federale ha reso noto uno dei sequestri più importanti effettuati ai danni di Aleksandr Sikerin, presumibilmente membro di un gruppo di hacker. L'ufficio investigativo indica Sikerin come parte del gruppo REvil, attivo dalla Russia agli Stati Uniti.

L'agenzia federale è dietro REvil

L'FBI, una delle più grandi autorità investigative degli Stati Uniti, dimostra quanto sia vicina a catturare i membri del gruppo REvil. Recentemente, l'agenzia federale ha rivelato che Aleksandr Sikerin possedeva una grande quantità di denaro in un portafoglio di criptovalute in Bitcoin. Secondo gli agenti, Sikerin aveva depositato circa 39,89138522 Bitcoin, che al prezzo attuale del token corrisponderebbero a oltre 2 milioni di dollari.

L'ufficio investigativo ha inoltre dimostrato che il portafoglio appartiene all'Exchange Exodus, a sostegno delle accuse. Sebbene Sikerin sia costantemente in movimento, è in grado di sottrarre un portafoglio di alto valore dal mercato. Secondo l'FBI, il portafoglio e le criptovalute sequestrate si trovano presso la sede dell'agenzia a Dallas.

Alcuni report della CNN indicano che gli agenti potrebbero aver bloccato transazioni per oltre 6 milioni di dollari effettuate tramite ransomware ai danni di un ucraino legato al gruppo REvil. Le ultime notizie rivelano che l'FBI ha indagato e arrestato Yaroslav Vasinkyi nella prima settimana di luglio per aver sottratto dati a più di mille aziende in tutto il mondo.

L'indagine ha rivelato che Vasinkyi lavorava a fianco di Yevgeniy Polyanin per la stessa rete fraudolenta, REvil. Entrambi sono accusati di riciclaggio di denaro e frode.

L'FBI continua a cercare i membri del REvil

Secondo le indagini dell'FBI, è stato possibile verificare che il gruppo REvil è stato coinvolto in migliaia di attacchi ransomware. La magistratura ritiene che i criminali abbiano rubato circa 200 milioni di dollari in criptovalute, principalmente Bitcoin. Tuttavia, non è stato possibile arrestare i capi del gruppo, che al momento è considerato un'organizzazione terroristica.

Le indagini suggeriscono inoltre che il modus operandi dei criminali consiste nel impossessarsi dei dati di aziende americane e poi chiedere un riscatto in criptovalute. Utilizzano Bitcoin o altri token perché offrono transazioni anonime tra entità di diversi paesi. Tutto il denaro del riscatto viene inviato a un mixer di criptovalute che ha lo scopo di riciclare il denaro e poi trasferito a un portafoglio da nodi casuali.

L'agenzia federale ritiene che molti di questi criminali che sfruttano le criptovalute si trovino in Russia, considerando che è quasi impossibile estradarli negli Stati Uniti affinché paghino per i loro crimini.