Riepilogo TL;DR
• L'agenzia di indagine è dietro i membri principali di REvil.
• L'FBI ritiene che diversi coinvolti con REvil siano in Russia.
L'agenzia federale investigativa negli Stati Uniti, o conosciuta con la sua acronimo FBI, ha rivelato di aver confiscato oltre 2,3 milioni di dollari in criptovalute poco dopo novembre. Tutto quel denaro sequestrato era collegato ai problemi di dirottamento dei dati verificatisi ad agosto.
Pochissime ore prima dell'inizio del primo giorno di dicembre, l'agenzia federale ha mostrato uno dei più grandi sequestri effettuati a Aleksandr Sikerin, che suppostamente appartiene a un gruppo di hacker informatici. L'agenzia di indagine mostra Sikerin come parte del gruppo REvil che opera dalla Russia agli Stati Uniti.
L'agenzia federale è dietro REvil
L'FBI, una delle più grandi autorità investigative negli Stati Uniti, mostra quanto sia vicino a catturare i membri del gruppo REvil. Recentemente, l'agenzia federale ha rivelato che Aleksandr Sikerin aveva così tanto denaro in un portafoglio crittografico coniato in Bitcoin. Secondo gli agenti, Sikerin ha conservato circa 39,89138522, che corrisponderebbero a più di 2 milioni di dollari con il prezzo attuale del token.
L'agenzia di indagine mostra anche che il portafoglio appartiene allo scambio Exodus, supportando il caso. Sebbene Sikerin sia costantemente in movimento, sono riusciti a strappare un portafoglio di alto valore dal mercato. Secondo il dipartimento FBI, il portafoglio sequestrato e le criptovalute si trovano nell'agenzia cittadina di Dallas.
Alcune segnalazioni di CNN indicano che gli agenti potrebbero bloccare transazioni per oltre 6 milioni di dollari di un cittadino ucraino legato al gruppo Ransomware REvil. Le notizie approfondite mostrano che l'FBI ha indagato e arrestato Yaroslav Vasinkyi per il dirottamento di dati nella prima settimana di luglio, coinvolgendo oltre mille aziende in tutto il mondo.
L'indagine ha rivelato che Vasinkyi ha operato insieme a Yevgeniy Polyanin per la stessa rete fraudolenta, REvil. Entrambi i soggetti sono stati incriminati per riciclaggio di denaro e frode.
L'FBI continua a cercare membri del gruppo REvil
Secondo le indagini dell'FBI, si può verificare che il gruppo REvil ha partecipato a migliaia di problemi con Ransomware. Il dipartimento giudiziario ritiene che i criminali abbiano rubato circa 200 milioni di dollari in criptovalute, principalmente Bitcoin. Tuttavia, non è riuscito ad arrestare i capi del gruppo che, per questo momento, sono considerati terroristi.
Le indagini suggeriscono inoltre che il modus operandi dei criminali consiste nel dirottare i dati delle aziende americane e successivamente richiedere un riscatto in criptovalute. Utilizzano Bitcoin o altri token perché offrono transazioni anonime tra entità di diversi paesi. Tutto il denaro del riscatto viene inviato a un mixer di criptovalute, il cui obiettivo è il riciclaggio, per poi essere trasferito su un wallet da nodi casuali.
L'agenzia federale ritiene che molti di questi criminali che sfruttano le criptovalute si trovino in Russia. Considerando che è quasi impossibile estradarli negli Stati Uniti per farli pagare per i loro crimini.
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Carisbel Guaramato
Content creator appassionata da oltre 4 anni, Carisbel dedica il suo tempo a blog e notizie tecnologiche. Ha affinato le sue competenze come comunicatrice sociale e ora individua eventi legati al mondo delle criptovalute e della blockchain in tutto il mondo per trasmetterli attraverso lo stile neutrale e incisivo di Cryptopolitan.
