TL;DRの内訳
• 捜査局はREvilの主要メンバーを追跡しています。
• FBIはREvilに関与している数名がロシアにいると考えています。
アメリカ合衆国の連邦捜査機関（FBI）は、11月直後に230万ドル相当の仮想通貨を押収したことを明らかにした。押収された資金はすべて、8月に発生したデータハイジャック問題に関連していた。
12月1日が始まる数時間前、連邦捜査局（FBI）は、サイバーハッカー集団に所属しているとされるアレクサンドル・シケリン容疑者への押収物のうち、過去最高額の一つを公開した。捜査局は、シケリン容疑者がロシアから米国にかけて活動するREvilグループの一員であることを確認した。
REvilの背後には連邦政府機関がある
米国最大の捜査機関の一つであるFBIは、REvilグループのメンバー逮捕にどれほど近づいているかを示している。最近、連邦捜査局は、アレクサンドル・シケリンがBitcoin。捜査官によると、シケリンは約39.89138522を保有しており、これは現在のトークン価格で200万ドル以上に相当します。
捜査局はまた、ウォレットがExchange Exodusのものであることを示しており、この件を裏付けている。シケリンは常に動き回っているが、市場から高額ウォレットを奪取することは可能だろう。FBIによると、押収されたウォレットと仮想通貨はダラスの市役所に保管されているという。
CNNの一部報道によると、捜査当局はREvilグループに関係するウクライナ人によるランサムウェアによる600万ドル以上の取引を阻止できる可能性があるとのことです。さらに詳しい報道によると、FBIは7月第1週に世界中の1000社以上の企業からデータを盗み出したとして、ヤロスラフ・ヴァシンキーを捜査し、逮捕しました。
捜査の結果、ヴァシンキーはエフゲニー・ポリャニンと共に、同じ詐欺ネットワーク「REvil」で活動していたことが判明しました。両容疑者はマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴されています。
FBIはREvilのメンバーを捜索し続けている
FBIの捜査によると、 REvilグループはランサムウェアを使った数千件の問題に関与していたことが確認されています。司法省は、この犯罪者がBitcoin。しかし、現時点でテロリストとみなされているグループのリーダーは逮捕されていません。
捜査によると、犯罪者の手口はアメリカ企業のデータを乗っ取り、仮想通貨で身代金を要求することにあることが示唆されています。彼らは Bitcoin などのトークンを利用しており、これは異なる国の組織間で匿名取引を可能にするためです。身代金はすべて、資金洗浄を目的とした仮想通貨ミキサーに送られ、その後、ランダムノードからウォレットに送金されます。
連邦機関は、暗号通貨を悪用する犯罪者の多くがロシアにいると考えている。彼らを米国に引き渡して犯罪の代償を払うことはほぼ不可能である。
