ФБР и другие правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму 2,3 миллиона долларов

Краткое содержание

• Следственное бюро разыскивает основных членов REvil.
• ФБР полагает, что несколько человек, связанных с REvil, находятся в России.

Федеральное следственное агентство США, известное под аббревиатурой ФБР, сообщило о конфискации криптовалюты на сумму более 2,3 миллиона долларов вскоре после ноября. Все эти изъятые деньги были связаны с проблемами взлома данных, произошедшими в августе.

За несколько часов до начала первого дня декабря федеральное ведомство показало один из самых крупных конфискованных документов, выданных Александру Сикерину, который, предположительно, принадлежит к группе киберхакеров. Следственное бюро указывает Сикерина как члена группы REvil, действующей из России в США.

Федеральное агентство стоит за проектом REvil

ФБР, одно из крупнейших следственных ведомств в США, демонстрирует, насколько близко оно подошло к поимке членов группировки REvil. Недавно федеральное агентство сообщило, что Александр Сикерин хранил огромные суммы денег в криптовалютном кошельке, созданном в Bitcoin. По данным агентов, Сикерин хранил около 39,89138522 биткоинов, что по сегодняшнему курсу токена составляет более 2 миллионов долларов.

Следственное бюро также установило, что кошелек принадлежит бирже Exodus, что подтверждает версию дела. Несмотря на постоянные перемещения, им удалось завладеть ценным кошельком на рынке. По данным ФБР, изъятый ​​кошелек и криптовалюта находятся в городском управлении в Далласе.

В некоторых сообщениях CNN указывается, что агенты могут заблокировать транзакции на сумму более 6 миллионов долларов, совершенные с помощью программ-вымогателей в отношении украинского гражданина, связанного с группой REvil. В более подробном сообщении говорится, что ФБР расследовало дело и арестовало Ярослава Васинского за кражу данных в первую неделю июля у более чем тысячи компаний по всему миру.

В ходе расследования было установлено, что Васинский работал вместе с Евгением Поляниным в рамках одной и той же мошеннической сети REvil. Оба обвиняются в отмывании денег и мошенничестве.

ФБР продолжает поиски членов организации "Revil"

Согласно расследованиям ФБР, можно подтвердить, что группа REvil участвовала в тысячах атак с использованием программ-вымогателей. Суд считает, что преступники украли около 200 миллионов долларов в криптовалюте, в основном Bitcoin. Однако им не удалось задержать глав группы, которая на данный момент считается террористической.

Расследования также показывают, что преступные группировки используют метод захвата данных американских компаний с последующим требованием выкупа в криптовалюте. Они используют Bitcoin или другие токены, поскольку те обеспечивают анонимные транзакции между организациями из разных стран. Все выкупные деньги отправляются на криптовалютный миксер, который выполняет функцию отмывания средств, а затем переводятся на кошелек со случайных узлов.

Федеральное агентство полагает, что многие из этих преступников, использующих криптовалюты в своих целях, находятся в России. Учитывая, что их экстрадиция в США для наказания за преступления практически невозможна.