O regulador de ativos virtuais de Dubai emitiu um alerta contra a XT.com e outras seis entidades de criptomoedas

A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) emitiu alertas para sete entidades de criptomoedas que alegam estar registradas e licenciadas em Dubai. As entidades incluem Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cash, BTC Bay, XT.com e Stabit.

A primeira entidade, Koto Crypto, sediada no DMCC (Dubai Multi Commodities Center), que alega estar registrada no DMCC Dubai, realiza atividades com ativos virtuais não regulamentadas, operando sem a devida licença. De acordo com comunicados de imprensa da Koto Crypto, a empresa atua em Dubai como provedora de criptomoedas OTC desde 2023.

Conforme o aviso, “Quaisquer atividades relacionadas a ativos virtuais realizadas nesta plataforma não estão, portanto, em conformidade com os Regulamentos VARA. O uso de plataformas não licenciadas que não estejam em conformidade com os Regulamentos VARA expõe os usuários a riscos financeiros significativos e a potenciais consequências legais por violação de requisitos regulatórios ou leis penais.”

O mesmo se aplica à Finchain Payment Service Provider LLC e à Finchain Technologies DMCC, que também alegam estar registradas na DMCC. Além disso, o site da Finchain está fora do ar, sob a alegação de estar em manutenção.

A Vara também mencionou a Crypto Force, que está registrada na DMCC e realiza atividades não regulamentadas com ativos virtuais. Além disso, a Vara emitiu alertas para a Coin Cashe, a BTC Baycujos sites não estão mais ativos.

Quanto à sétima entidade de criptomoedas colocada em estado de alerta, a Stabit, que está associada à Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. LLC, também oferece serviços de negociação de criptomoedas não regulamentados.

O site XT.com foi recentemente alvo de um ataque cibernético que resultou em um prejuízo de US$ 1,7 milhão

A XT (XT.com), uma das entidades sob alerta da VARA, com quase meio milhão de seguidores na plataforma X, suspendeu recentemente os saques em 28 de novembro^,após suspeita de um ataque hacker de US$ 1,7 milhão. A exchange suspendeu os saques alegando "atualização e manutenção da carteira".

O comunicado foi divulgado cerca de uma hora antes de a empresa de segurança blockchain PeckShield relatar que a XT.com "aparentemente havia sido hackeada" e que o valor de US$ 1,7 milhão em criptomoedas havia sido roubado. Posteriormente, a XT.com emitiu um comunicado reconhecendo uma "transferência anormal de ativos da carteira da plataforma"

A corretora tentou assegurar aos usuários que eles não seriam afetados. De acordo com dados da PeckShield, o suposto hacker da XT.com já havia trocado fundos roubados da corretora por 461,58 Ether.

A VARA recomenda aos usuários que não negociem com essas 7 entidades

Todas essas entidades não possuem licença de acordo com a VARA e, portanto, não operam legalmente na jurisdição. Sendo assim, qualquer promoção, publicidade ou solicitação relacionada a essas sete entidades não foi aprovada pela VARA, e a plataforma está, portanto, proibida de oferecer, promover ou comercializar quaisquer produtos ou serviços de ativos virtuais em Dubai ou para seusdent.

A VARA aconselhou investidores e consumidores a evitarem o uso dessas plataformas e a terem cautela ao considerarem interações com plataformas não regulamentadas.

O órgão regulador também notificou os usuários de que o acesso a esses sites pode ser restringido sem aviso prévio. Segundo o órgão regulador, “Recomenda-se a tomada imediata das medidas necessárias para garantir a proteção dos ativos do usuário”

Os alertas surgem depois de a VARA ter anunciado, em outubro, a emissão de ordens de cessação e desistência, juntamente com as respetivas multas, a 7 entidades por operarem sem as licenças necessárias e por violarem os regulamentos de comercialização.

A VARA multou 18 entidades por descumprimento das normas 

Em 17 de novembro de 2023, a VARA informou que 18 provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), com licença comercial emitida pelo Departamento de Economia e Turismo (DET) de Dubai, já haviam sido multados por descumprirem as diretrizes e orientações regulatórias da VARA.

Segundo o órgão regulador, essas ações de fiscalização são um pré-requisito para remediar as violações de conformidade e garantir aos mercados globais que o regime VARA pode ser considerado confiável em termos de consistência e resiliência na sua implementação.

O de Dubai observou que, se essas lacunas regulatórias não forem abordadas ativamente até o final do ano, serão aplicadas penalidades adicionais.