Regulador de ativos virtuais de Dubai emite alerta contra XT.com e outras seis entidades cripto
- A XT.com, com um volume de negociações de US$ 5 bilhões, foi listada pelo regulador de Dubai como não regulamentada e sem licença.
- Foram emitidos 7 alertas contra provedores de serviços de criptomoedas em Dubai, Emirados Árabes Unidos.
- 18 provedores de serviços de ativos virtuais em Dubai foram multados por não cumprirem as diretrizes regulatórias.
A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) emitiu alertas para sete entidades cripto que afirmam estar registradas e licenciadas em Dubai. As entidades incluem Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com e Stabit.
A primeira entidade, Koto Crypto, sediada no DMCC (Dubai Multi Commodities Center), que afirma estar registrada no DMCC Dubai, está realizando atividades de ativos virtuais não regulamentadas operando sem uma licença adequada. Com base em releases de imprensa da Koto Crypto, eles têm operado em Dubai como provedor de Cripto OTC desde 2023.
Conforme o aviso, “Qualquer atividade relacionada a ativos virtuais realizada nesta plataforma não está, portanto, em conformidade com os Regulamentos VARA. Envolver-se com plataformas não licenciadas que não estão em conformidade com os Regulamentos VARA expõe os usuários a riscos financeiros significativos e possíveis consequências legais por violar requisitos regulatórios ou leis criminais.”
A mesma aplica-se até a Finchain Payment Service Provider L.L.C. e Finchain Technologies DMCC, que também afirmam estar registradas no DMCC. Além disso, o site da Finchain não está mais operacional, alegando que estão em manutenção.
A Vara também mencionou a Crypto Force, que está registrada no DMCC e conduzindo atividades de ativos virtuais não regulamentadas. Além disso, a VARA emitiu alertas para Coin Cashy, BTC Bay, cujo site não está mais ativo.
Quanto à 7ª entidade cripto colocada sob status de alerta, a Stabit, que está associada à Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C, também oferecendo serviços de negociação de cripto não regulamentados.
A XT.com foi recentemente hackeada por US$ 1.7 milhões
A XT (XT.com), uma das entidades cripto não regulamentadas sob o alerta da VARA, com quase meio milhão de seguidores no X, suspendeu recentemente os saques em 28 de novembroth, após suspeitar de um hack de US$ 1,7 milhão. A exchange suspendeu os saques, citando “atualização e manutenção da carteira.”
A declaração foi emitida cerca de uma hora antes que a firma de segurança blockchain PeckShield relatasse que a XT.com “parecia ter sido hackeada” por US$ 1,7 milhão em criptomoeda. A XT.com posteriormente emitiu uma declaração reconhecendo uma “transferência anormal de ativos da carteira da plataforma.”
A exchange tentou assegurar aos usuários que eles não seriam afetados. De acordo com os dados da PeckShield, o hacker suspeito da XT.com já havia trocado os fundos roubados da exchange por 461,58 Ether.
A VARA pede aos usuários que não lidem com essas 7 entidades
Todas essas entidades são não licenciadas conforme a VARA e, como tal, não estão operando legalmente na jurisdição. Como tal, qualquer promoção, publicidade ou solicitação relacionada a essas sete entidades não foi aprovada pela VARA, e a plataforma está, portanto, proibida de oferecer, promover ou comercializar quaisquer produtos ou serviços de ativos virtuais em Dubai ou para seus residentes.
A VARA aconselhou investidores e consumidores a evitar usá-los e a exercer cautela ao considerar interações com plataformas não regulamentadas.
O regulador também notificou os usuários que o acesso a esses sites pode ser restrito sem aviso prévio. De acordo com o regulador, “Recomenda-se tomar medidas necessárias imediatas para garantir a proteção dos ativos dos usuários.”
Os alertas surgem após a VARA anunciar em outubro que emitiu ordens de cessação e desistência, juntamente com multas acompanhantes, para 7 entidades por operarem sem as licenças necessárias e por violarem os regulamentos de marketing.
A VARA multa 18 entidades por falhar em cumprir os regulamentos
Em 17 de novembro de 2023, a VARA compartilhou que 18 Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), comercialmente licenciados no continente sob o Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET), receberam multas até o momento por não cumprirem as diretrizes e orientações regulatórias da VARA.
De acordo com o regulador, essas ações de aplicação são um pré-requisito para remediar violações de conformidade e assegurar aos mercados globais que o regime da VARA pode ser confiável para ter consistência e resiliência na implementação.
O regulador de Dubai observou que, se essas lacunas regulatórias não forem ativamente abordadas até o final do ano, penalidades adicionais serão aplicadas.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak é jornalista de tecnologia há mais de 15 anos. Ela cobre notícias sobre blockchain, criptomoedas, tokenização e Web3 vindas da região MENA. Escreveu para a Cointelegraph Arabic Middle East. Estudou ciência política na American University of Beirut. Interessou-se por blockchain após entrevistar Vitalik Buterin em 2014.
