Il regolatore delle attività virtuali di Dubai emette un avviso contro XT.com e altre sei entità cripto
- XT.com, con un volume di scambi di 5 miliardi di dollari, è stato inserito dall'autorità di regolamentazione di Dubai tra gli operatori non regolamentati e privi di licenza.
- Sono stati emessi complessivamente 7 avvisi nei confronti di fornitori di servizi cripto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.
- 18 fornitori di servizi per asset virtuali a Dubai sono stati multati per non aver rispettato le linee guida di regolamentazione.
L'Autorità di Regolamentazione delle Attività Virtuali di Dubai (VARA) ha emesso avvisi per sette entità cripto che affermano di essere registrate e licenziate a Dubai. Le entità includono Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com e Stabit.
La prima entità, Koto Crypto con sede presso DMCC (Dubai Multi Commodities Center), che afferma di essere registrata presso DMCC Dubai, sta svolgendo attività di attività virtuali non regolamentate operando senza una licenza adeguata. In base ai comunicati stampa di Koto Crypto, stanno operando a Dubai come provider di criptovalute OTC dal 2023.
Come indicato nell'avviso, «Qualsiasi attività relativa alle attività virtuali condotta su questa piattaforma non è quindi conforme alle normative VARA. L'interazione con piattaforme non autorizzate che non sono conformi alle normative VARA espone gli utenti a significativi rischi finanziari e potenziali conseguenze legali per la violazione dei requisiti normativi o delle leggi penali.»
La stessa si applica a Finchain Payment Service Provider L.L.C. e Finchain Technologies DMCC, che affermano anche di essere registrate presso DMCC. Inoltre, il sito web di Finchain non è più operativo, affermando di essere in manutenzione.
Vara ha menzionato anche Crypto Force, che è registrata presso DMCC e svolge attività di attività virtuali non regolamentate. Inoltre, VARA ha emesso avvisi per Coin Cashy, BTC Bay, il cui sito web non è più attivo.
Per quanto riguarda la 7ª entità cripto messa sotto stato di allerta, Stabit, che è associata a Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C, che offre anche servizi di trading cripto non regolamentati.
XT.com è stata recentemente hackerata per $1.7 milioni
XT (XT.com), una delle entità cripto non regolamentate sotto l'alert VARA, con quasi mezzo milione di follower su X, ha recentemente sospeso i prelievi il 28 novembrest, dopo aver sospettato un hack di 1,7 milioni di dollari. Lo scambio ha sospeso i prelievi, citando «aggiornamento e manutenzione del portafoglio».
La dichiarazione è stata emessa circa un'ora prima che la società di sicurezza blockchain PeckShield riportasse che XT.com «sembrava essere stata hackerata» per 1,7 milioni di dollari in criptovaluta. XT.com ha successivamente emesso una dichiarazione riconoscendo un «trasferimento anomalo di attività del portafoglio della piattaforma».
Lo scambio ha cercato di rassicurare gli utenti che non sarebbero stati interessati. Secondo i dati di PeckShield, l'hacker sospettato di XT.com aveva già scambiato i fondi rubati dallo scambio per 461,58 Ether.
VARA invita gli utenti a non trattare con queste 7 entità
Tutte queste entità sono non autorizzate secondo VARA e, come tali, non operano legalmente nella giurisdizione. Di conseguenza, qualsiasi promozione, pubblicità o sollecitazione relativa a queste sette entità non è stata approvata da VARA, e la piattaforma è quindi proibita dall'offrire, promuovere o commercializzare qualsiasi prodotto o servizio di attività virtuali a Dubai o ai suoi residenti.
VARA ha consigliato agli investitori e ai consumatori di evitare di utilizzarli e di esercitare cautela quando si considerano interazioni con piattaforme non regolamentate.
Il regolatore ha anche notificato agli utenti che l'accesso a questi siti web potrebbe essere limitato senza preavviso. Secondo il regolatore, «si raccomanda di adottare immediatamente le misure necessarie per garantire la protezione delle attività degli utenti.»
Gli avvisi arrivano dopo che VARA ha annunciato a ottobre di aver emesso ordini di cessazione e astensione, insieme a multe accompagnatorie, a 7 entità per aver operato senza le licenze richieste e per aver violato le normative sul marketing.
VARA multa 18 entità per non aver rispettato le normative
Il 17 novembre 2023, VARA ha condiviso che 18 fornitori di servizi di attività virtuali (VASP), commercialmente autorizzati nella terraferma sotto il Dipartimento dell'Economia e del Turismo (DET) di Dubai, hanno finora ricevuto multe per non aver rispettato le direttive e le linee guida normative di VARA.
Secondo il regolatore, queste azioni di enforcement sono un prerequisito per rimediare alle violazioni di conformità e assicurare ai mercati globali che il regime di VARA può essere considerato affidabile per coerenza e resilienza nell'implementazione.
Il regolatore di Dubai ha notato che se queste lacune normative non verranno affrontate attivamente entro la fine dell'anno, si applicheranno ulteriori sanzioni.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak è una giornalista tech da oltre 15 anni. Si occupa di blockchain, criptovalute, tokenizzazione e notizie Web3 provenienti dalla regione MENA. Ha scritto per Cointelegraph Arabic Middle East. Si è laureata in scienze politiche presso l'American University of Beirut. Si è interessata alla blockchain dopo aver intervistato Vitalik Buterin nel 2014.
