La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai ha emesso avvisi per sette entità crittografiche che affermano di essere registrate e autorizzate a Dubai. Le entità includono Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com e Stabit.
La prima entità, Koto Crypto con sede nel DMCC (Dubai Multi Commodities Center) che afferma di essere registrata nel DMCC Dubai, svolge attività di asset virtuali non regolamentate operando senza una licenza adeguata. Sulla base dei comunicati stampa di Koto Crypto, operano a Dubai come fornitore di criptovalute OTC dal 2023.
Secondo l' avviso , “Qualsiasi attività relativa agli asset virtuali condotta su questa piattaforma non è pertanto conforme alla normativa VARA. Interagire con piattaforme senza licenza che non sono conformi ai regolamenti VARA espone gli utenti a rischi finanziari significativi e potenziali conseguenze legali per la violazione dei requisiti normativi o delle leggi penali.
Lo stesso vale per Finchain Payment Service Provider LLC e Finchain Technologies DMCC, che affermano anch'essi di essere registrati nel DMCC. Inoltre, il sito web di Finchain non è più operativo, sostenendo che è in fase di manutenzione.
Vara ha anche menzionato Crypto Force, che è registrata nel DMCC e conduce attività di asset virtuali non regolamentate. Inoltre, VARA ha emesso avvisi per Coin Cash y , BTC Bay , il cui sito web non è più attivo.
Per quanto riguarda la settima entità crittografica messa in stato di allerta, Stabit, che è associata a Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. LLC, che offre anche servizi di trading di criptovalute non regolamentati.
XT.com è stato recentemente violato per 1,7 milioni di dollari
XT (XT.com), una delle entità sotto l'allerta VARA, con quasi mezzo milione di follower su X, ha recentemente sospeso i prelievi il 28 novembre , dopo aver sospettato un attacco informatico da 1,7 milioni di dollari. L'exchange ha sospeso i prelievi, citando "aggiornamento e manutenzione del portafoglio".
La dichiarazione è stata rilasciata circa un'ora prima che la società di sicurezza blockchain PeckShield riferisse che XT.com "sembrava essere stato violato" per un valore di criptovaluta di 1,7 milioni di dollari. XT.com ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui riconosceva un "trasferimento anomalo delle risorse del portafoglio della piattaforma".
L'exchange ha cercato di assicurare agli utenti che non sarebbero stati interessati. Secondo i dati di PeckShield, il sospetto hacker di XT.com aveva già scambiato i fondi rubati dall'exchange con 461,58 Ether.
VARA invita gli utenti a non trattare con queste 7 entità
Tutte queste entità non hanno la licenza secondo VARA e, come tali, non operano legalmente nella giurisdizione. Pertanto, qualsiasi promozione, pubblicità o sollecitazione relativa a queste sette entità non è stata approvata da VARA e alla piattaforma è pertanto vietato offrire, promuovere o commercializzare prodotti o servizi di asset virtuali a Dubai o ai suoident.
VARA ha consigliato agli investitori e ai consumatori di evitare di utilizzarli e di prestare attenzione nel considerare le interazioni con piattaforme non regolamentate.
L'autorità di regolamentazione ha inoltre informato gli utenti che l'accesso a questi siti Web potrebbe essere limitato senza preavviso. Secondo l’autorità di regolamentazione, “Si raccomanda di adottare le misure necessarie immediate per garantire la protezione dei beni degli utenti”.
Gli avvisi arrivano dopo che VARA ha annunciato in ottobre di aver emesso ordini di cessazione e desistenza, insieme alle relative multe, a 7 entità per aver operato senza le licenze richieste e per aver violato le norme di marketing.
VARA multa 18 entità per non aver rispettato le normative
Il 17 novembre 2023, VARA ha condiviso che finora 18 fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), autorizzati a livello commerciale sulla terraferma dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo (DET) di Dubai, sono stati multati per non aver rispettato le direttive e le linee guida normative di VARA.
Secondo l’autorità di regolamentazione, queste azioni di applicazione sono un prerequisito per porre rimedio alle violazioni della conformità e garantire ai mercati globali che ci si può fidare del regime di VARA per avere coerenza e resilienza nell’implementazione.
L’ di Dubai ha osservato che se queste lacune normative non verranno affrontate attivamente entro la fine dell’anno, verranno applicate ulteriori sanzioni.
Cryptolitan Academy: Vuoi far crescere i tuoi soldi nel 2025? Scopri come farlo con DeFi nella nostra prossima webclass. Salva il tuo posto
