L'autorità di regolamentazione delle attività virtuali di Dubai emette un avviso contro XT.com e altre sei entità crittografiche

La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai ha emesso avvisi per sette entità crypto che dichiarano di essere registrate e autorizzate a Dubai. Tra queste figurano Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cash, BTC Bay, XT.com e Stabit.

La prima entità, Koto Crypto, con sede presso il DMCC (Dubai Multi Commodities Center), che dichiara di essere registrata presso il DMCC di Dubai, svolge attività di asset virtuali non regolamentate, operando senza una licenza adeguata. Secondo i comunicati stampa di Koto Crypto, l'azienda opera a Dubai come fornitore di criptovalute OTC dal 2023.

Come indicato nell'avviso ,"Qualsiasi attività relativa ad asset virtuali condotta su questa piattaforma non è pertanto conforme alle normative VARA. L'utilizzo di piattaforme non autorizzate e non conformi alle normative VARA espone gli utenti a rischi finanziari significativi e a potenziali conseguenze legali per violazione dei requisiti normativi o delle leggi penali."

Lo stesso vale per Finchain Payment Service Provider LLC e Finchain Technologies DMCC, che dichiarano anch'esse di essere registrate presso il DMCC. Inoltre, il sito web di Finchain non è più operativo, sostenendo di essere in manutenzione.

Vara ha anche menzionato Crypto Force, registrata presso il DMCC e attiva in attività non regolamentate legate agli asset virtuali. Inoltre, VARA ha emesso avvisi per Coin CasheBTC Bay, il cui sito web non è più attivo.

Per quanto riguarda la settima entità crittografica messa in stato di allerta, Stabit, associata a Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. LLC, offre anch'essa servizi di trading di criptovalute non regolamentati.

XT.com è stato recentemente hackerato per 1,7 milioni di dollari

di criptovalute non regolamentate entità soggette all'allerta VARA, con quasi mezzo milione di follower su X, ha recentemente sospeso i prelievi il 28 novembre^,a seguito del sospetto di un attacco hacker da 1,7 milioni di dollari. L'exchange ha sospeso i prelievi adducendo come motivazione "aggiornamenti e manutenzione del wallet".

La dichiarazione è stata rilasciata circa un'ora prima che la società di sicurezza blockchain PeckShield segnalasse che XT.com "sembrava essere stata hackerata" per un valore di 1,7 milioni di dollari in criptovalute. XT.com ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui riconosceva un "trasferimento anomalo di asset del portafoglio della piattaforma"

L'exchange ha cercato di rassicurare gli utenti che non sarebbero stati colpiti. Secondo i dati di PeckShield, il presunto hacker di XT.com aveva già scambiato i fondi rubati dall'exchange con 461,58 Ether.

VARA invita gli utenti a non trattare con queste 7 entità

Tutte queste entità non sono autorizzate ai sensi del VARA e, pertanto, non operano legalmente nella giurisdizione. Pertanto, qualsiasi promozione, pubblicità o sollecitazione relativa a queste sette entità non è stata approvata dal VARA e, pertanto, alla piattaforma è vietato offrire, promuovere o commercializzare prodotti o servizi di asset virtuali a Dubai o ai suoident.

VARA ha consigliato agli investitori e ai consumatori di evitare di utilizzarli e di prestare attenzione quando si valutano interazioni con piattaforme non regolamentate.

L'autorità di regolamentazione ha inoltre informato gli utenti che l'accesso a questi siti web potrebbe essere limitato senza preavviso. Secondo l'autorità di regolamentazione, "si raccomanda di adottare immediatamente le misure necessarie per garantire la protezione dei beni degli utenti"

Gli avvisi giungono dopo che la VARA ha annunciato a ottobre di aver emesso ordini di cessazione e desistenza, insieme alle relative multe, nei confronti di 7 entità per aver operato senza le licenze richieste e per aver violato le normative di commercializzazione.

La VARA multa 18 enti per mancato rispetto delle normative 

Il 17 novembre 2023, la VARA ha comunicato che 18 fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), autorizzati commercialmente sulla terraferma dal Dipartimento dell'economia e del turismo (DET) di Dubai, hanno finora ricevuto multe per non aver rispettato le direttive e le linee guida normative della VARA.

Secondo l'ente regolatore, queste azioni di controllo sono un prerequisito per porre rimedio alle violazioni della conformità e garantire ai mercati globali che il regime VARA sia affidabile in termini di coerenza e resilienza nell'implementazione.

L' di Dubai ha osservato che se queste lacune normative non verranno affrontate attivamente entro la fine dell'anno, verranno applicate ulteriori sanzioni.