Die Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte (VARA) in Dubai hat Warnungen vor sieben Krypto-Unternehmen herausgegeben, die behaupten, in Dubai registriert und lizenziert zu sein. Zu diesen Unternehmen gehören Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com und Stabit.
Das erste Unternehmen, Koto Crypto mit Sitz im DMCC (Dubai Multi Commodities Center), das angibt, im DMCC Dubai registriert zu sein, betreibt unregulierte Kryptogeschäfte ohne die erforderliche Lizenz. Laut Pressemitteilungen von Koto Crypto ist das Unternehmen seit 2023 in Dubai als OTC-Kryptoanbieter tätig.
Gemäß der Mitteilung gilt : „Jegliche Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten auf dieser Plattform verstoßen daher gegen die VARA-Bestimmungen. Die Nutzung nicht lizenzierter Plattformen, die nicht den VARA-Bestimmungen entsprechen, setzt die Nutzer erheblichen finanziellen Risiken und potenziellen rechtlichen Konsequenzen wegen Verstoßes gegen regulatorische Anforderungen oder Strafgesetze aus.“
Gleiches gilt für Finchain Payment Service Provider LLC und Finchain Technologies DMCC, die ebenfalls angeben, im DMCC registriert zu sein. Darüber hinaus ist die Finchain-Website nicht mehr erreichbar; angeblich wird sie gewartet.
Vara erwähnte auch Crypto Force, das bei der DMCC registriert ist und unregulierte Geschäfte mit virtuellen Vermögenswerten betreibt. Darüber hinaus gab Vara Warnungen vor Coin Cash y und BTC Bay , deren Websites nicht mehr aktiv sind.
Bei dem siebten Krypto-Unternehmen, das unter Alarmstatus gestellt wurde, handelt es sich um Stabit, das verbunden und ebenfalls unregulierte Krypto-Handelsdienstleistungen anbietet.
XT.com wurde kürzlich gehackt und um 1,7 Millionen Dollar erleichtert
XT (XT.com), eine der nicht regulierten Kryptobörsen , die unter die VARA-Warnung fallen und fast eine halbe Million Follower auf X hat, setzte am 28. November Auszahlungen aus , nachdem der Verdacht auf einen Hackerangriff mit einem Schaden von 1,7 Millionen US-Dollar aufkam. Die Börse begründete die Aussetzung mit einem „Wallet-Upgrade und Wartungsarbeiten“.
Die Erklärung wurde etwa eine Stunde vor der Meldung des Blockchain-Sicherheitsunternehmens PeckShield veröffentlicht, dass XT.com offenbar gehackt worden sei und Kryptowährung im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar gestohlen wurde. XT.com bestätigte daraufhin in einer Stellungnahme eine „ungewöhnliche Überweisung von Guthaben aus der Plattform-Wallet“
Die Börse versuchte, die Nutzer zu beruhigen und ihnen zu versichern, dass sie nicht betroffen sein würden. Laut Daten von PeckShield hatte der mutmaßliche Hacker von XT.com bereits gestohlene Gelder gegen 461,58 Ether getauscht.
VARA ruft die Nutzer dazu auf, nicht mit diesen 7 Organisationen Geschäfte zu tätigen
Alle diese Unternehmen sind gemäß VARA nicht lizenziert und agieren daher in Dubai nicht legal. Jegliche Werbung, Promotion oder Akquise im Zusammenhang mit diesen sieben Unternehmen wurde daher von VARA nicht genehmigt, und der Plattform ist es untersagt, virtuelle Vermögenswerte oder Dienstleistungen in Dubai oder gegenüberdentanzubieten, zu bewerben oder zu vermarkten.
VARA riet Anlegern und Verbrauchern, diese Plattformen zu meiden und bei Interaktionen mit unregulierten Plattformen Vorsicht walten zu lassen.
Die Aufsichtsbehörde wies die Nutzer außerdem darauf hin, dass der Zugriff auf diese Webseiten ohne Vorankündigung eingeschränkt werden könnte. Laut der Behörde wird empfohlen, „unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Nutzervermögens zu ergreifen“
Die Warnungen erfolgen, nachdem VARA im Oktober bekannt gegeben hatte, dass sie gegen 7 Unternehmen Unterlassungsverfügungen und damit verbundene Geldstrafen verhängt hat, weil diese ohne die erforderlichen Lizenzen operierten und gegen Marketingvorschriften verstießen.
VARA verhängt Geldstrafen gegen 18 Organisationen wegen Nichteinhaltung der Vorschriften
Am 17. November 2023 teilte VARA mit, dass 18 Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs), die auf dem Festland unter der Aufsicht des Wirtschafts- und Tourismusministeriums von Dubai (DET) kommerziell lizenziert sind, bisher mit Geldstrafen belegt wurden, weil sie die Richtlinien und regulatorischen Vorgaben von VARA nicht eingehalten haben.
Laut der Aufsichtsbehörde sind diese Durchsetzungsmaßnahmen eine Voraussetzung, um Verstöße gegen die Vorschriften zu beheben und den globalen Märkten zu versichern, dass das VARA-System in der Anwendung konsistent und widerstandsfähig ist.
Die von Dubai wies darauf hin, dass weitere Strafen verhängt werden, wenn diese regulatorischen Lücken nicht bis zum Jahresende aktiv geschlossen werden.
