Dubais Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte gibt Warnung gegen XT.com und sechs weitere Krypto-Entitäten heraus
- XT.com mit einem Handelsvolumen von 5 Milliarden US-Dollar wurde von Dubais Aufsichtsbehörde als nicht reguliert und ohne Lizenz eingestuft.
- Insgesamt wurden sieben Warnungen gegen Krypto-Dienstleister in Dubai, VAE, herausgegeben.
- 18 Anbieter virtueller Assets in Dubai wurden mit Geldstrafen belegt, weil sie die regulatorischen Richtlinien nicht eingehalten haben.
Die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) hat Warnungen für sieben Krypto-Entitäten herausgegeben, die behaupten, in Dubai registriert und lizenziert zu sein. Zu den Entitäten gehören Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com und Stabit.
Die erste Entität, Koto Crypto mit Sitz im DMCC (Dubai Multi Commodities Center), die behauptet, in DMCC Dubai registriert zu sein, führt nicht regulierte Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten durch, ohne eine ordnungsgemäße Lizenz zu besitzen. Basierend auf Pressemitteilungen von Koto Crypto operiert das Unternehmen seit 2023 in Dubai als OTC-Krypto-Anbieter.
Gemäß der Hinweis „Sind alle Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten, die auf dieser Plattform durchgeführt werden, daher nicht im Einklang mit den VARA-Vorschriften. Die Interaktion mit nicht lizenzierten Plattformen, die nicht den VARA-Vorschriften entsprechen, setzt Nutzer erheblichen finanziellen Risiken und potenziellen rechtlichen Konsequenzen aus, wenn sie gegen regulatorische Anforderungen oder Strafvorschriften verstoßen.“
Das Gleiche gilt bis hin zu Finchain Payment Service Provider L.L.C. und Finchain Technologies DMCC, die ebenfalls behaupten, in DMCC registriert zu sein. Darüber hinaus ist die Finchain-Website nicht mehr betriebsbereit und gibt an, dass Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
VARA erwähnte auch Crypto Force, das registriert im DMCC ist und unregulierte Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten durchführt. Darüber hinaus hat VARA Warnungen für Coin Cashy, BTC Bay, deren Website nicht mehr aktiv ist, herausgegeben.
Was die 7. Krypto-Entität betrifft, die unter Warnstatus gestellt wurde, Stabit, das mit Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C. verbunden ist und ebenfalls unregulierte Krypto-Handelsdienste anbietet.
XT.com wurde kürzlich für $1.7 Millionen gehackt
XT (XT.com), eine der nicht regulierten Krypto-Entitäten unter dem VARA-Alert, mit fast einer halben Million Followern auf X, hat am 28.November Auszahlungen ausgesetzt, nachdem ein Hack in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar vermutet wurde. Die Börse setzte Auszahlungen aus, mit der Begründung „Wallet-Upgrade und Wartung.“
Die Erklärung wurde etwa eine Stunde vor der Meldung der Blockchain-Sicherheitsfirma PeckShield herausgegeben, dass XT.com „offensichtlich gehackt“ wurde und Kryptowährungen im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar betroffen waren. XT.com gab daraufhin eine Erklärung ab, in der es eine „abnormale Übertragung von Plattform-Geldbörsen-Assets“ bestätigte.
Die Börse versuchte, Nutzer zu beruhigen, dass sie nicht betroffen sein würden. Laut PeckShield-Daten hatte der mutmaßliche Hacker von XT.com die von der Börse gestohlenen Mittel bereits in 461,58 Ether getauscht.
VARA fordert Nutzer auf, nicht mit diesen 7 Entitäten zu handeln
Alle diese Entitäten sind nicht lizenziert gemäß VARA und operieren daher nicht legal in der Jurisdiktion. Daher wurden keine Werbung, keine Anzeigen und keine Akquise im Zusammenhang mit diesen sieben Entitäten von VARA genehmigt, und die Plattform ist daher verboten, virtuelle Vermögensprodukte oder -dienste in Dubai oder für deren Bewohner anzubieten, zu bewerben oder zu vermarkten.
VARA riet Investoren und Verbrauchern, diese zu meiden und Vorsicht walten zu lassen, wenn sie Interaktionen mit nicht regulierten Plattformen in Betracht ziehen.
Der Regulator informierte die Nutzer auch darüber, dass der Zugriff auf diese Websites ohne vorherige Ankündigung eingeschränkt werden könnte. Laut dem Regulator „wird empfohlen, unverzüglich die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der Nutzer-Assets sicherzustellen.“
Die Warnungen folgen auf die Ankündigung von VARA im Oktober, dass sie Unterlassungsverfügungen sowie begleitende Geldbußen an 7 Entitäten verhängt hat, die ohne die erforderlichen Lizenzen operierten und gegen Marketingvorschriften verstoßen.
VARA verhängt Geldbußen gegen 18 Entitäten wegen Nichteinhaltung der Vorschriften
Am 17. November 2023 teilte VARA mit, dass 18 Virtual Asset Service Provider (VASPs), die auf dem Festland unter der Dubai Department of Economy and Tourism (DET) kommerziell lizenziert sind, bisher Geldbußen verhängt wurden, weil sie den Anweisungen und regulatorischen Leitlinien von VARA nicht nachgekommen sind.
Laut dem Regulator sind diese Durchsetzungsmaßnahmen eine Voraussetzung, um Compliance-Verstöße zu beheben und globalen Märkten zu versichern, dass das Regime von VARA bei der Umsetzung Konsistenz und Widerstandsfähigkeit aufweist.
Der Dubai-Regulator bemerkte, dass weitere Strafen verhängt werden, wenn diese regulatorischen Lücken bis Ende des Jahres nicht aktiv behoben werden.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak ist seit mehr als 15 Jahren Tech-Journalistin. Sie berichtet über Blockchain-, Krypto-, Tokenisierungs- und Web3-Nachrichten aus der MENA-Region. Sie schrieb für Cointelegraph Arabic Middle East. Sie studierte Politikwissenschaft an der American University of Beirut. Ihr Interesse an Blockchain entstand nach einem Interview mit Vitalik Buterin im Jahr 2014.
