El regulador de activos virtuales de Dubái emite una alerta contra XT.com y otras seis entidades de criptomonedas
- XT.com, con un volumen de negociación de 5.000 millones de dólares, ha sido incluido en la lista del regulador de Dubái como entidad no regulada y sin licencia.
- Se han emitido un total de 7 alertas contra proveedores de servicios cripto en Dubái, EAU.
- 18 proveedores de servicios de activos virtuales en Dubái han sido multados por incumplir las directrices regulatorias.
La Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Dubái (VARA) ha emitido alertas para siete entidades de criptomonedas que afirman estar registradas y licenciadas en Dubái. Las entidades incluyen Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com y Stabit.
La primera entidad, Koto Crypto con sede en DMCC (Dubai Multi Commodities Center), que afirma estar registrada en DMCC Dubái, está llevando a cabo actividades de activos virtuales no reguladas operando sin una licencia adecuada. Según comunicados de prensa de Koto Crypto, han estado operando en Dubái como proveedor de criptomonedas OTC desde 2023.
Según el aviso, «Cualquier actividad relacionada con activos virtuales realizada en esta plataforma no está, por lo tanto, en cumplimiento con las Regulaciones de VARA. La participación con plataformas no licenciadas que no cumplen con las Regulaciones de VARA expone a los usuarios a riesgos financieros significativos y posibles consecuencias legales por violar los requisitos regulatorios o las leyes penales.»
Lo mismo se aplica a Finchain Payment Service Provider L.L.C. y Finchain Technologies DMCC, que también afirman estar registradas en DMCC. Además, el sitio web de Finchain ya no está operativo, alegando que están en mantenimiento.
Vara también mencionó Crypto Force, que está registrada en DMCC y realizando actividades de activos virtuales no reguladas. Además, VARA emitió alertas para Coin Cashy, BTC Bay, cuyo sitio web ya no está activo.
En cuanto a la 7ª entidad de criptomonedas puesta en estado de alerta, Stabit, que está asociada con Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C, también ofreciendo servicios de comercio de criptomonedas no regulados.
XT.com fue hackeado recientemente por $1.7 millones
XT (XT.com), una de las entidades no reguladas bajo la alerta de VARA, con casi medio millón de seguidores en X, suspendió recientemente los retiros el 28 de noviembreth, tras sospechar un hackeo de 1,7 millones de dólares. El exchange suspendió los retiros, citando «actualización y mantenimiento de la billetera».
El comunicado se emitió aproximadamente una hora antes de que la firma de seguridad blockchain PeckShield reportara que XT.com «parecía haber sido hackeado» por 1,7 millones de dólares en criptomonedas. XT.com emitió posteriormente un comunicado reconociendo una «transferencia anormal de activos de la billetera de la plataforma».
El exchange intentó asegurar a los usuarios que no se verían afectados. Según los datos de PeckShield, el presunto hacker de XT.com ya había intercambiado los fondos robados del exchange por 461,58 Ether.
VARA insta a los usuarios a no tratar con estas 7 entidades
Todas estas entidades están sin licencia según VARA y, como tal, no están operando legalmente en la jurisdicción. Como tal, cualquier promoción, publicidad o solicitud relacionada con estas siete entidades no ha sido aprobada por VARA, y por lo tanto se prohíbe a la plataforma ofrecer, promover o comercializar cualquier producto o servicio de activos virtuales en Dubái o a sus residentes.
VARA aconsejó a los inversores y consumidores evitar su uso y ejercer precaución al considerar interacciones con plataformas no reguladas.
El regulador también notificó a los usuarios que el acceso a estos sitios web podría estar restringido sin previo aviso. Según el regulador, «Se recomienda tomar medidas necesarias inmediatas para garantizar la protección de los activos de los usuarios.»
Las alertas llegan después de que VARA anunciara en octubre que emitió órdenes de cese y desistimiento, junto con multas correspondientes, a 7 entidades por operar sin las licencias requeridas y por violar las regulaciones de marketing.
VARA multa a 18 entidades por no cumplir con las regulaciones
El 17 de noviembre de 2023, VARA compartió que 18 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), comercialmente licenciados en el territorio principal bajo el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), han sido multados hasta ahora por no cumplir con las directivas y orientaciones regulatorias de VARA.
Según el regulador, estas acciones de aplicación son un requisito previo para remediar las violaciones de cumplimiento y asegurar a los mercados globales que el régimen de VARA puede ser confiable por tener consistencia y resiliencia en su implementación.
El regulador de Dubai señaló que si estas brechas regulatorias no se abordan activamente antes de fin de año, se aplicarán más sanciones.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak es periodista tecnológica con más de 15 años de experiencia. Cubre noticias sobre blockchain, criptomonedas, tokenización y Web3 provenientes de la región de Oriente Medio y el norte de África. Ha escrito para Cointelegraph Arabic Middle East. Estudió ciencias políticas en la Universidad Americana de Beirut. Se interesó por la blockchain tras entrevistar a Vitalik Buterin en 2014.
