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El regulador de activos virtuales de Dubái emite una alerta contra XT.com y otras seis entidades criptográficas
- XT.com, con un volumen comercial de 5 mil millones de dólares, ha sido incluido en la lista del regulador de Dubai como empresa no regulada y sin licencia.
- Se han emitido un total de 7 alertas contra proveedores de servicios de cifrado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
- 18 proveedores de servicios de activos virtuales en Dubai han sido multados por no cumplir con las pautas regulatorias.
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) ha emitido alertas sobre siete entidades de criptomonedas que afirman estar registradas y autorizadas en Dubái. Estas entidades incluyen Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cash, BTC Bay, XT.com y Stabit.
La primera entidad, Koto Crypto, con sede en el DMCC (Centro Multicommodities de Dubái), que afirma estar registrada en el DMCC de Dubái, realiza actividades de activos virtuales no reguladas y opera sin la licencia correspondiente. Según comunicados de prensa de Koto Crypto, opera en Dubái como proveedor de criptomonedas OTC desde 2023.
Según el aviso, «cualquier actividad relacionada con activos virtuales realizada en esta plataforma no cumple con la normativa VARA. El uso de plataformas no autorizadas que no cumplen con la normativa VARA expone a los usuarios a importantes riesgos financieros y posibles consecuencias legales por infringir la normativa o las leyes penales».
Lo mismo aplica a Finchain Payment Service Provider LLC y Finchain Technologies DMCC, que también afirman estar registradas en DMCC. Además, el sitio web de Finchain ya no está operativo, alegando que se encuentra en mantenimiento.
Vara también mencionó a Crypto Force, registrada en el DMCC y que realiza actividades no reguladas con activos virtuales. Además, VARA emitió alertas sobre Coin Cashy, BTC Baycuyo sitio web ya no está activo.
En cuanto a la séptima entidad criptográfica puesta bajo estado de alerta, Stabit, que está asociada con Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. LLC, también ofrece servicios de comercio de criptomonedas no regulados.
XT.com fue recientemente hackeado y costó 1,7 millones de dólares
de criptomonedas no reguladas entidades bajo la alerta VARA, con casi medio millón de seguidores en X, suspendió recientemente los retiros el 28 de noviembretrassospechar un hackeo de 1,7 millones de dólares. La plataforma suspendió los retiros alegando "actualización y mantenimiento de la billetera".
El comunicado se emitió aproximadamente una hora antes de que la firma de seguridad blockchain PeckShield informara que XT.com "parecía haber sido hackeada" y se le robaron 1,7 millones de dólares en criptomonedas. Posteriormente, XT.com emitió un comunicado reconociendo una "transferencia anormal de activos de la billetera de la plataforma"
La plataforma de intercambio intentó asegurar a los usuarios que no se verían afectados. Según datos de PeckShield, el presunto hacker de XT.com ya había intercambiado fondos robados de la plataforma por 461,58 Ether.
VARA llama a usuarios a no negociar con estas 7 entidades
Todas estas entidades no cuentan con licencia según la VARA y, por lo tanto, no operan legalmente en la jurisdicción. Por lo tanto, cualquier promoción, publicidad o solicitud relacionada con estas siete entidades no ha sido aprobada por la VARA, por lo que la plataforma tiene prohibido ofrecer, promocionar o comercializar productos o servicios de activos virtuales en Dubái o a susdent.
VARA recomendó a los inversores y consumidores evitar su uso y tener cautela al considerar interacciones con plataformas no reguladas.
El regulador también notificó a los usuarios que el acceso a estos sitios web podría estar restringido sin previo aviso. Según el regulador, «se recomienda tomar las medidas necesarias de inmediato para garantizar la protección de los activos de los usuarios»
Las alertas llegan después de que VARA anunciara en octubre que emitió órdenes de cese y desistimiento, junto con las multas correspondientes, a siete entidades por operar sin las licencias requeridas y por violar las regulaciones de comercialización.
VARA multa a 18 entidades por incumplir normativa
El 17 de noviembre de 2023, VARA compartió que hasta el momento 18 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), con licencia comercial en el continente bajo el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), han recibido multas por no cumplir con las directivas y la orientación regulatoria de VARA.
Según el regulador, estas acciones de cumplimiento son un requisito previo para remediar las violaciones de cumplimiento y asegurar a los mercados globales que se puede confiar en que el régimen de VARA tendrá consistencia y resiliencia en su implementación.
El de Dubai señaló que si estas brechas regulatorias no se abordan activamente antes de fin de año, se aplicarán más sanciones.
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