Дубайский регулятор виртуальных активов выпускает предупреждение против XT.com и шести других крипто-сущностей

Дубайское Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) выпустило предупреждения для семи крипто-сущностей, заявляющих о регистрации и лицензировании в Дубае. К сущностям относятся Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com и Stabit.

Первая сущность, Koto Crypto, базирующаяся в DMCC (Дубайский центр многоторговых товаров), которая заявляет о регистрации в DMCC Дубай, осуществляет нерегулируемую деятельность с виртуальными активами без надлежащей лицензии. Согласно пресс-релизам Koto Crypto, они работают в Дубае как поставщик OTC-криптовалют с 2023 года.

Согласно уведомлению, «Любая деятельность, связанная с виртуальными активами, проводимая на этой платформе, поэтому не соответствует Регламентам VARA. Взаимодействие с нерегулируемыми платформами, которые не соответствуют Регламентам VARA, подвергает пользователей значительным финансовым рискам и потенциальным юридическим последствиям за нарушение регуляторных требований или уголовных законов.»

То же самое распространяется до Finchain Payment Service Provider L.L.C. и Finchain Technologies DMCC, которые также заявляют о регистрации в DMCC. Кроме того, веб-сайт Finchain больше не работает, утверждая, что они находятся в процессе технического обслуживания.

Vara также упомянула Crypto Force, которая зарегистрирована в DMCC и осуществляет нерегулируемую деятельность с виртуальными активами. Кроме того, VARA выпустила предупреждения для Coin Cashy, BTC Bay, чей веб-сайт больше не активен.

Что касается 7-й крипто-сущности, находящейся под статусом предупреждения, Stabit, которая ассоциирована с Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C, также предлагающей нерегулируемые услуги по торговле криптовалютой.

XT.com недавно взломали на $1.7 млн

XT (XT.com), одна из нерегулируемых крипто сущностей под предупреждением VARA, имеющая почти полмиллиона подписчиков в X, недавно приостановила выводы средств 28 ноября после подозрений в хакерской атаке на $1,7 млн. Биржа приостановила выводы средств, сославшись на «обновление и техническое обслуживание кошелька».

Заявление было выпущено примерно за час до того, как компания по безопасности блокчейна PeckShield сообщила, что XT.com «по-видимому, была взломана» на сумму $1,7 млн в криптовалюте. XT.com впоследствии выпустила заявление, признав «аномальный перевод активов кошелька платформы».

Биржа попыталась успокоить пользователей, заверив, что они не пострадают. Согласно данным PeckShield, подозреваемый хакер XT.com уже обменял средства, украденные с биржи, на 461,58 Ether.

VARA призывает пользователей не иметь дело с этими 7 сущностями

Все эти сущности не имеют лицензии согласно VARA и, следовательно, не работают легально в юрисдикции. Таким образом, любая реклама, продвижение или привлечение внимания, связанное с этими семью сущностями, не было одобрено VARA, и платформе поэтому запрещено предлагать, продвигать или рекламировать любые продукты или услуги виртуальных активов в Дубае или его резидентам.

VARA посоветовала инвесторам и потребителям избегать их использования и проявлять осторожность при рассмотрении взаимодействия с нерегулируемыми платформами.

Регулятор также уведомил пользователей, что доступ к этим веб-сайтам может быть ограничен без предварительного уведомления. Согласно регулятору, «Рекомендуется принять немедленные необходимые меры для обеспечения защиты активов пользователей».

Предупреждения последовали после того, как VARA объявила в октябре, что выдала предписания о прекращении деятельности, а также сопутствующие штрафы, семи сущностям за работу без необходимых лицензий и нарушение правил маркетинга.

VARA штрафует 18 сущностей за несоблюдение регуляций 

17 ноября 2023 года VARA сообщила, что 18 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), коммерчески лицензированных на материковой части под эгидой Департамента экономики и туризма Дубая (DET), на данный момент были оштрафованы за несоблюдение директив и регуляторных рекомендаций VARA.

Согласно регулятору, эти меры принуждения являются предварительным условием для устранения нарушений соответствия и обеспечения глобальных рынков тем, что режим VARA может быть доверенным благодаря последовательности и устойчивости в реализации.

Дубайский регулятор отметил, что если эти регуляторные пробелы не будут активно устранены к концу года, будут применены дополнительные санкции.