Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) выпустило предупреждения в отношении семи криптовалютных компаний, заявляющих о регистрации и наличии лицензий в Дубае. В число этих компаний входят Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com и Stabit.
Первая организация, Koto Crypto, зарегистрированная в DMCC (Dubai Multi Commodities Center) и утверждающая, что зарегистрирована в DMCC Dubai, занимается нерегулируемой деятельностью с виртуальными активами, работая без надлежащей лицензии. Согласно пресс-релизам Koto Crypto, компания работает в Дубае в качестве внебиржевого криптопровайдера с 2023 года.
Согласно уведомлению , «Любая деятельность, связанная с виртуальными активами, осуществляемая на этой платформе, не соответствует правилам VARA. Взаимодействие с нелицензированными платформами, не соответствующими правилам VARA, подвергает пользователей значительным финансовым рискам и потенциальным юридическим последствиям за нарушение нормативных требований или уголовного законодательства».
То же самое относится к компаниям Finchain Payment Service Provider LLC и Finchain Technologies DMCC, которые также заявляют о своей регистрации в DMCC. Более того, веб-сайт Finchain больше не работает, ссылаясь на проведение технических работ.
Vara также упомянула Crypto Force, зарегистрированную в DMCC и занимающуюся нерегулируемой деятельностью с виртуальными активами. Кроме того, VARA выпустила предупреждения в отношении Coin Cash и BTC Bay , веб-сайт которых больше не активен.
Что касается седьмой криптовалютной компании, попавшей под действие режима повышенной готовности, то это Stabit, связанная с Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. LLC, которая также предлагает нерегулируемые услуги по торговле криптовалютой.
Недавно сайт XT.com был взломан, в результате чего было украдено 1,7 миллиона долларов
XT (XT.com), одна из нерегулируемых криптовалютных компаний , подпадающих под действие предупреждения VARA, имеющая почти полмиллиона подписчиков на X, недавно приостановила вывод средств 28 ноября после подозрений на взлом на сумму 1,7 миллиона долларов. Биржа приостановила вывод средств, сославшись на «обновление и техническое обслуживание кошелька».
Заявление было опубликовано примерно за час до того, как компания PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейна, сообщила о том, что XT.com «по всей видимости, был взломан», в результате чего было похищено криптовалюты на сумму 1,7 миллиона долларов. Впоследствии XT.com опубликовал заявление, в котором признал «аномальную передачу активов кошелька платформы»
Биржа попыталась заверить пользователей, что это их не коснется. Согласно данным PeckShield, предполагаемый хакер XT.com уже обменял средства, украденные с биржи, на 461,58 эфира.
VARA призывает пользователей воздержаться от взаимодействия с этими 7 организациями
Все эти организации не имеют лицензии в соответствии с требованиями VARA и, следовательно, не осуществляют законную деятельность в данной юрисдикции. Таким образом, любая реклама, продвижение или предложение услуг, связанных с этими семью организациями, не одобрены VARA, и поэтому платформе запрещено предлагать, продвигать или продавать какие-либо продукты или услуги в сфере виртуальных активов в Дубае или егоdent.
VARA рекомендовала инвесторам и потребителям избегать использования таких платформ и проявлять осторожность при взаимодействии с нерегулируемыми платформами.
Регулятор также уведомил пользователей о том, что доступ к этим веб-сайтам может быть ограничен без предварительного уведомления. По словам регулятора, «рекомендуется незамедлительно принять необходимые меры для обеспечения защиты активов пользователей»
Эти предупреждения появились после того, VARA объявила о выдаче предписаний о прекращении деятельности, а также о наложении штрафов на 7 организаций за работу без необходимых лицензий и нарушение правил маркетинга.
VARA оштрафовала 18 организаций за несоблюдение правил
17 ноября 2023 года VARA сообщила, что 18 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), имеющих коммерческие лицензии на материковой части Дубая под управлением Департамента экономики и туризма (DET), были оштрафованы за несоблюдение директив и нормативных указаний VARA.
По мнению регулирующего органа, эти меры принудительного исполнения являются необходимым условием для устранения нарушений нормативных требований и обеспечения того, чтобы мировые рынки могли доверять режиму VARA в плане его последовательности и устойчивости при внедрении.
Регулятор Дубая отметил, что если эти пробелы в законодательстве не будут активно устранены к концу года, будут применены дополнительные штрафные санкции.
