الجهة المنظمة للأصول الافتراضية في دبي تصدر تحذيراً ضد منصة XT.com وست كيانات أخرى للعملات المشفرة

أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) تحذيرات لـ 7 كيانات عملات مشفرة تدعي أنها مسجلة ومرخصة في دبي. وتشمل الكيانات: Koto Crypto، وFinchain، وCrypto Force، وCoin Cashy، وBTC Bay، وXT.com، وStabit.

الكيان الأول، Koto Crypto، القائم في مركز دبي للمعادن المتعددة (DMCC)، والذي يدعي أنه مسجل في DMCC دبي، يمارس أنشطة أصول افتراضية غير منظمة بدون ترخيص صحيح. ووفقاً للإعلانات الصحفية من Koto Crypto، فإنهم يعملون في دبي كمزود لخدمات تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) منذ عام 2023.

ووفقاً للإشعار ، "لا تتوافق أي أنشطة متعلقة بالأصول الافتراضية التي تُجرى على هذه المنصة مع لوائح هيئة تنظيم الخدمات المالية الافتراضية (VARA). إن الانخراط مع منصات غير مرخصة وغير متوافقة مع لوائح VARA يعرّض المستخدمين لمخاطر مالية كبيرة وعواقب قانونية محتملة بسبب انتهاك المتطلبات التنظيمية أو القوانين الجنائية."

نفس الشيء ينطبق إلى Finchain Payment Service Provider L.L.C. وFinchain Technologies DMCC، والتي تدعي أيضاً أنها مسجلة في DMCC. علاوة على ذلك، لم يعد موقع Finchain قيد التشغيل، مدعياً أنهم يخضعون للصيانة.

ذكرت Vara أيضاً Crypto Force، والتي مسجلة في DMCC وتقوم بأنشطة أصول افتراضية غير منظمة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت VARA تحذيرات لـ Coin Cashy, BTC Bay، والتي لم يعد موقعها الإلكتروني نشطاً.

أما الكيان المشفر السابع الذي وضع تحت حالة التحذير، Stabit، والذي مرتبط بشركة Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C، والذي يقدم أيضاً خدمات تداول العملات المشفرة غير المنظمة.

تم اختراق XT.com مؤخراً بمبلغ 1.7 مليون دولار

XT (XT.com)، واحدة من كيانات العملات المشفرة غير المنظمة التي تحت إنذار VARA، والتي لديها ما يقرب من نصف مليون متابع على منصة X، علقت عمليات السحب في 28 نوفمبر^th، بعد الاشتباه في اختراق بقيمة 1.7 مليون دولار. علقت المنصة عمليات السحب، مشيرة إلى «ترقية المحفظة والصيانة.»

صدرت هذه التعليق قبل ساعة من تقرير شركة أمان البلوك تشين PeckShield بأن XT.com "يبدو أنها تعرضت للاختراق" بمبلغ 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة. وأصدرت XT.com لاحقاً بياناً تقر فيه بـ "نقل غير طبيعي لأصول محفظة المنصة."

حاولت المنصة طمأنة المستخدمين بأنهم لن يتأثروا. ووفقاً لبيانات PeckShield، كان المخترق المشتبه به في XT.com قد قام بالفعل بتحويل الأموال المسروقة من المنصة إلى 461.58 إيثير (Ether).

تدعو VARA المستخدمين إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات 7

جميع هذه الكيانات غير مرخصة وفقاً لـ VARA، وبالتالي لا تعمل بشكل قانوني في الولاية القضائية. وعليه، لم يتم الموافقة على أي ترويج أو إعلان أو طلب متعلق بهذه الكيانات السبعة من قبل VARA، وبالتالي يُحظر على المنصة عرض أو الترويج أو تسويق أي منتجات أو خدمات للأصول الافتراضية في دبي أو لسكانها.

نصحت VARA المستثمرين والمستهلكين بتجنب استخدامها والحذر عند النظر في التفاعلات مع المنصات غير المنظمة.

أبلغ المنظم أيضاً المستخدمين بأن الوصول إلى هذه المواقع قد يتم تقييده دون إشعار مسبق. ووفقاً للمنظم، "يوصى باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان حماية أصول المستخدمين."

تأتي التحذيرات بعد أن أعلنت VARA في أكتوبر أنها أصدرت أوامر بوقف النشاط وغرامات مصاحبة لـ 7 كيانات تعمل بدون التراخيص المطلوبة ولانتهاك لوائح التسويق.

تفرض VARA غرامات على الكيانات 18 لعدم الامتثال للوائح 

في 17 نوفمبر 2023، شاركت VARA بأن 18 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، المرخصين تجارياً في البر الرئيسي تحت إدارة دبي للاقتصاد والسياحة (DET)، قد تم فرض غرامات عليهم حتى الآن لعدم الامتثال لتوجيهات VARA والإرشادات التنظيمية.

ووفقاً للمنظم، فإن هذه الإجراءات التنفيذية هي شرط مسبق لمعالجة انتهاكات الامتثال وضمان أسواق عالمية أن نظام VARA يمكن الوثوق به لكونه متسقاً وقوياً في التنفيذ.

لاحظ المنظم في دبي أنه إذا لم يتم معالجة هذه الثغرات التنظيمية بنشاط بحلول نهاية العام، فستطبق عقوبات إضافية.