تطلب هيئة تنظيم خدمات الصوت والفيديو في دبي (VARA) زيادة الامتثال من مزودي خدمات الصوت والفيديو العاملين في الإمارات العربية المتحدة

أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) تعميماً تطلب فيه من مزودي خدمات الأصول الافتراضية الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالقائمة المحدثة للولايات القضائية عالية المخاطر التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF).

في بيانها، طلبت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الامتثال لجميع قواعد الامتثال الإلزامية، وخاصة قواعد الامتثال وإدارة المخاطر.

بحسب الإعلان، يأتي هذا في إطار مهمة هيئة تنظيم سوق رأس المال (VARA) لضمان استقرار السوق، وهو أمرٌ مرهونٌ بدوره بالمتانة المالية لكل مشارك وسلوكه المسؤول في السوق. وتتيح هذه القواعد مجتمعةً للقطاع العمل وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

يتعين على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال ومكافحة العملات الأجنبية الخاضعة للرقابة

وبناءً على ذلك، يُطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية إعطاء الأولوية للالتزام الصارم بجميع الالتزامات التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة (اللجنة). كما يُطلب منهم التحقق من القوائم والمعلومات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) واللجنة، ومراجعتها بانتظام، بصيغتها المعدلة والمحدثة في ذلك الوقت.

أشارت VARA تحديداً إلى البلدان عالية المخاطر والتدابير. وتصنف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) الولايات القضائية عالية المخاطر على أنها تعاني من أوجه قصور استراتيجية كبيرة defiأنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار النووي.

تدعو مجموعة العمل المالي (FATF) جميع أعضائها وتحث جميع السلطات القضائية على تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه جميع الدول عالية المخاطر. وفي الحالات الأكثر خطورة، تطلب من الدول اتخاذ تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي المستمرة الناجمة عن الدولة عالية المخاطر. وغالبًا ما يُشار إلى هذه الدول بأنها مدرجة على "القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي"

بحسب الوثيقة، "يتعين على جميع المؤسسات المالية، والجهات غير المالية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على جميع العلاقات التجارية والمعاملات مع السلطات القضائية المدرجة في القائمة السوداء، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية وأولئك الذين يعملون نيابة عنهم"

فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، يتعين على جميع السلطات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة تذكير جميع المؤسسات المالية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية بضرورة تنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعمول بها وقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 لحماية القطاعات المالية وغير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

ويشير إلى أنه يتعين على جميع السلطات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، والشركات غير المالية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك مديريهم وإداراتهم العليا، في حالة عدم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

هيئة تسجيل المحاربين القدامى (VARA) تشدد برنامج إنفاذها 

في أكتوبر 2024، أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، في إطار جهودها لتشديد الإجراءات في دعم الجمهور والحفاظ على سلامته، أنها ستصدر أوامر وقف وكف مع غرامات مصاحبة لسبعة كيانات تعمل بدون ترخيص ولانتهاكها لوائح التسويق.

أشار إشعار الإنفاذ المنشور على موقع VARA الإلكتروني إلى أن VARA تطلب من الجمهور تجنب التعامل مع الشركات غير المرخصة. فالتعامل مع هذه الكيانات يعرض الأفراد والمؤسسات لمخاطر مالية وسمعية كبيرة.

في العاشر من يوليو/تموز 2024، بدأ المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ أكثر من مئة توصية من التقييم الوطني للمخاطر في الدولة. وجاء ذلك عقب الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وبحسب الإعلان، ستركز الجهود على تخفيف المخاطر في القطاعات عالية المخاطر، وتعزيز الشفافية في الكيانات القانونية، ودعم المبادرات في قطاع الأصول الافتراضية.