Le régulateur des actifs virtuels de Dubaï émet une alerte contre XT.com et six autres entités crypto
- XT.com, avec un volume de trading de 5 milliards de dollars, a été répertorié sous le régulateur de Dubaï comme non régulé et sans licence.
- Un total de 7 alertes ont été émises à l'encontre de fournisseurs de services crypto à Dubaï, aux Émirats arabes unis.
- 18 prestataires de services d'actifs virtuels à Dubaï ont été amendés pour ne pas avoir respecté les directives réglementaires.
L’Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a émis des alertes concernant sept entités crypto prétendant être enregistrées et licenciées à Dubaï. Les entités concernées sont Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com et Stabit.
La première entité, Koto Crypto, basée au DMCC (Dubai Multi Commodities Center), qui prétend être enregistrée au DMCC Dubaï, exerce des activités non régulées liées aux actifs virtuels sans licence appropriée. Selon les communiqués de presse de Koto Crypto, celle-ci opère à Dubaï en tant que prestataire de crypto-monnaies de gré à gré (OTC) depuis 2023.
Conformément à l'avis, « Toute activité liée aux actifs virtuels menée sur cette plateforme n'est donc pas conforme aux réglementations de la VARA. S'engager avec des plateformes non licenciées qui ne sont pas conformes aux réglementations de la VARA expose les utilisateurs à des risques financiers importants et à des conséquences juridiques potentielles pour violation des exigences réglementaires ou des lois pénales. »
La même s'applique ainsi que Finchain Payment Service Provider L.L.C. et Finchain Technologies DMCC, qui prétendent également être enregistrées au DMCC. De plus, le site web de Finchain n’est plus opérationnel, invoquant des travaux de maintenance.
La VARA a également mentionné Crypto Force, qui est enregistrée au DMCC et mène des activités non régulées liées aux actifs virtuels. En outre, la VARA a émis des alertes concernant Coin Cashy, BTC Bay, dont le site web n’est plus actif.
En ce qui concerne la septième entité crypto placée sous statut d’alerte, Stabit, qui est associée à Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C, offrant également des services de trading de crypto-monnaies non régulés.
XT.com a récemment été piraté pour un montant de 1.7 millions de dollars
XT (XT.com), l'une des entités crypto non régulées citées dans l'alerte de la VARA, et comptant près d'un demi-million d'abonnés sur X, a récemment suspendu les retraits le 28 novembre, après avoir suspecté un piratage de 1,7 million de dollars. L'échange a suspendu les retraits, invoquant une « mise à niveau et une maintenance des portefeuilles ».
La déclaration a été publiée environ une heure avant que le firm de sécurité blockchain PeckShield n’annonce que XT.com « semblait avoir été piraté » pour 1,7 million de dollars de crypto-monnaies. XT.com a ensuite publié un communiqué reconnaissant un « transfert anormal d’actifs du portefeuille de la plateforme ».
L’échange a tenté de rassurer les utilisateurs en affirmant qu’ils ne seraient pas affectés. Selon les données de PeckShield, le pirate suspecté de XT.com avait déjà échangé les fonds volés contre 461,58 Ether.
La VARA exhorte les utilisateurs à ne pas traiter avec ces 7 entités
Toutes ces entités sont sans licence conformément à la VARA et, à ce titre, n’opèrent pas légalement dans la juridiction. Par conséquent, aucune promotion, publicité ou sollicitation liée à ces sept entités n’a été approuvée par la VARA, et la plateforme est donc interdite d’offrir, de promouvoir ou de commercialiser des produits ou services d’actifs virtuels à Dubaï ou auprès de ses résidents.
La VARA a conseillé aux investisseurs et aux consommateurs d’éviter de les utiliser et de faire preuve de prudence lors de toute interaction avec des plateformes non régulées.
Le régulateur a également informé les utilisateurs que l’accès à ces sites web pourrait être restreint sans préavis. Selon le régulateur, « Il est recommandé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la protection des actifs des utilisateurs ».
Ces alertes font suite à l’annonce, en octobre, par la VARA qu’elle avait délivré des mises en demeure de cesser, accompagnées d’amendes, à sept entités pour avoir exercé leurs activités sans les licences requises et avoir enfreint la réglementation en matière de marketing.
La VARA amende 18 entités pour non-respect des réglementations
Le 17 novembre 2023, la VARA a indiqué que 18 prestataires de services sur actifs virtuels (VASP), commercialement licenciés sur le continent sous l’égide du Département de l’économie et du tourisme (DET) de Dubaï, avaient jusqu’à présent été amendés pour ne pas s’être conformés aux directives et aux orientations réglementaires de la VARA.
Selon le régulateur, ces mesures d’application sont une condition préalable pour remédier aux manquements à la conformité et assurer aux marchés mondiaux que le régime de la VARA peut être jugé fiable, cohérent et résilient dans sa mise en œuvre.
Le régulateur de Dubai a indiqué que si ces lacunes réglementaires n’étaient pas activement comblées d’ici la fin de l’année, de nouvelles sanctions seraient appliquées.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak est journaliste technologique depuis plus de 15 ans. Elle couvre les actualités liées à la blockchain, à la cryptomonnaie, à la tokenisation et au Web3 provenant de la région MENA. Elle a écrit pour Cointelegraph Arabic Middle East. Elle a étudié les sciences politiques à l'American University of Beirut. Son intérêt pour la blockchain s'est éveillé après avoir interviewé Vitalik Buterin en 2014.
