L'autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï met en garde contre XT.com et six autres entités crypto

L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a émis des alertes concernant sept entités du secteur des cryptomonnaies qui prétendent être enregistrées et agréées à Dubaï. Il s'agit de Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cash, BTC Bay, XT.com et Stabit.

La première entité, Koto Crypto, basée au DMCC (Dubai Multi Commodities Center) et qui prétend y être enregistrée, exerce des activités liées aux actifs virtuels non réglementées, sans autorisation. Selon ses communiqués de presse, Koto Crypto opère à Dubaï en tant que fournisseur de cryptomonnaies de gré à gré depuis 2023.

Conformément à l' avis, « toute activité liée aux actifs virtuels menée sur cette plateforme n'est donc pas conforme à la réglementation VARA. L'utilisation de plateformes non autorisées et non conformes à la réglementation VARA expose les utilisateurs à des risques financiers importants et à d'éventuelles poursuites judiciaires pour violation des exigences réglementaires ou des lois pénales. »

Il en va pour Finchain Payment Service Provider LLC et Finchain Technologies DMCC, qui prétendent également être enregistrées auprès du DMCC. De plus, le site web de Finchain est actuellement hors service, un problème de maintenance étant indiqué.

Vara a également mentionné Crypto Force, société enregistrée auprès du DMCC et exerçant des activités non réglementées liées aux actifs virtuels. Par ailleurs, Vara a émis des alertes concernant Coin Cashet, BTC Baydont les sites web sont désormais inactifs.

Quant à la 7e entité crypto placée sous surveillance, Stabit, associée à Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. LLC, propose également des services de trading de cryptomonnaies non réglementés.

Le site XT.com a récemment été victime d'un piratage informatique et a dérobé 1,7 million de dollars

XT (XT.com), une plateforme faisant l'objet d'une alerte VARA et comptant près d'un demi-million d'abonnés sur X, a récemment suspendu les retraits le 28 novembre^,suite à des soupçons de piratage portant sur 1,7 million de dollars. La plateforme a justifié cette suspension par une « mise à jour et une maintenance du portefeuille ».

Le communiqué a été publié environ une heure avant que la société de sécurité blockchain PeckShield ne signale que XT.com « semblait avoir été piraté » et que 1,7 million de dollars de cryptomonnaies y avaient été dérobés. XT.com a par la suite publié un communiqué reconnaissant un « transfert anormal d'actifs du portefeuille de la plateforme »

La plateforme d'échange a tenté de rassurer ses utilisateurs, affirmant qu'ils ne seraient pas affectés. Selon les données de PeckShield, le pirate présumé de XT.com avait déjà converti les fonds volés en 461,58 ethers.

VARA appelle les utilisateurs à ne pas traiter avec ces 7 entités

Ces entités ne sont pas agréées par la VARA et, de ce fait, n'exercent aucune activité légale dans la juridiction. Par conséquent, toute promotion, publicité ou sollicitation relative à ces sept entités n'a pas été approuvée par la VARA, et la plateforme est donc interdite de proposer, promouvoir ou commercialiser des produits ou services d'actifs virtuels à Dubaï ou auprès de sesdent.

VARA a conseillé aux investisseurs et aux consommateurs d'éviter de les utiliser et de faire preuve de prudence lorsqu'ils envisagent des interactions avec des plateformes non réglementées.

L’autorité de régulation a également informé les utilisateurs que l’accès à ces sites web pourrait être restreint sans préavis. Selon elle, « il est recommandé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la protection des actifs des utilisateurs »

Ces alertes font suite à par VARA concernant l'émission d'ordonnances de cessation d'activité, assorties d'amendes, à l'encontre de 7 entités pour avoir exercé leurs activités sans les licences requises et pour avoir enfreint la réglementation en matière de marketing.

VARA inflige des amendes à 18 entités pour non-respect de la réglementation 

Le 17 novembre 2023, VARA a annoncé que 18 fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), autorisés commercialement sur le continent par le Département de l'économie et du tourisme de Dubaï (DET), avaient jusqu'à présent reçu des amendes pour non-respect des directives et des orientations réglementaires de VARA.

Selon l'autorité de réglementation, ces mesures d'application sont une condition préalable pour remédier aux manquements à la conformité et assurer aux marchés mondiaux que le régime VARA peut être considéré comme fiable et que son déploiement sera cohérent et résilient.

L' de Dubaï a indiqué que si ces lacunes réglementaires ne sont pas activement comblées d'ici la fin de l'année, des sanctions supplémentaires seront appliquées.