VARA à Dubaï demande une conformité accrue aux PAVF opérant aux EAU
- Le VARA de Dubaï a publié un circulaire demandant aux VASPs de se conformer aux exigences AML/CTF.
- Le VARA a spécifiquement fait référence aux pays à haut risque et aux mesures d'atténuation.
- Le VARA a durci son programme d'application.
L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a publié un circulaire demandant aux PAVF de se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour la liste mise à jour des juridictions à haut risque établie par le GAFI.
Dans sa communication, VARA a demandé aux Prestataires de Services sur Actifs Virtuels (PSAV/VA SP) de se conformer à tous les recueils de règles obligatoires, en particulier le Recueil de règles sur la conformité et la gestion des risques.
Selon l'annonce, cela fait partie du mandat de VARA d'assurer la stabilité du marché, qui est à son tour tributaire de la solidité financière de chaque participant et d'une conduite responsable du marché. Ces règles permettent collectivement à l'industrie d'opérer au niveau des meilleures normes internationales.
Les PSAV tenus de se conformer aux obligations AML et CFC
En conséquence, les PSAV sont tenus de prioriser une conformité stricte à toutes les obligations réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme émises par le Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les organisations illégales (le Comité). Ils sont également tenus de vérifier et de réviser régulièrement les listes et informations émises par le Groupe d'action financière (GAFI/FATF) et le Comité, telles qu'elles ont été amendées et sont en vigueur à ce moment-là.
VARA a spécifiquement fait référence aux Pays à Haut Risque & Contre Mesures. Le Groupe d'action financière (GAFI/FATF) classe les juridictions à haut risque comme ayant des déficiences stratégiques importantes dans leurs régimes pour lutter contre le blanchiment d'argent (BA), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FP).
Pour tous les pays à haut risque, le GAFI appelle tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer une diligence raisonnable renforcée. Dans les cas les plus graves, il demande aux pays d'appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques persistants de BA/FT/FP émanant du pays à haut risque. Ces pays sont souvent qualifiés de figurant sur la « liste noire du GAFI ».
Selon le document, « Tous les établissements financiers, les DNFBPs, les prestataires de services sur actifs virtuels et les organisations à but non lucratif doivent appliquer des mesures de diligence raisonnable renforcée à toutes les relations commerciales et transactions avec les juridictions figurant sur la Liste noire, y compris les personnes physiques et morales et celles agissant pour leur compte. »
En ce qui concerne les EAU, toutes les autorités de surveillance des EAU doivent rappeler à tous les établissements financiers, DNFBPs et prestataires de services sur actifs virtuels l'obligation de mettre en œuvre des exigences de sanctions ciblées conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la DÉCISION DU CABINET N° (74) DE 2020 afin de protéger les secteurs financiers et non financiers des EAU contre les risques de BA, FT et financement de la prolifération.
Il note que toutes les autorités de surveillance des EAU doivent engager des poursuites judiciaires contre les établissements financiers, DNFBPs et prestataires de services sur actifs virtuels, y compris leurs administrateurs et cadres supérieurs, en cas de non-application des mesures stipulées dans cette décision.
VARA durcit son programme d'application
En octobre 2024, l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA), dans ses efforts pour renforcer son soutien et assurer la sécurité du public, a annoncé qu'elle délivrerait des ordonnances de cessation et d'abstention ainsi que des amendes accompagnant sept entités pour avoir opéré sans licence et avoir enfreint les réglementations marketing.
L'avis d'application sur le site web de VARA a noté que VARA demande au public d'éviter de s'engager avec des entreprises non licenciées. Interagir avec de telles entités expose les individus et les institutions à des risques financiers et réputationnels importants.
Le 10 juillet 2024, le Bureau exécutif des EAU de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EO AML/CTF) a commencé à mettre en œuvre plus de 100 recommandations issues de l'Évaluation nationale des risques (NRA) des EAU. Cela est intervenu après la vingt-et-unième réunion du Comité supérieur supervisant la stratégie nationale sur la LBA/LFT, présidée par S.A. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.
Conformément à l'annonce, les efforts se concentreraient sur l'atténuation des risques dans les secteurs à haut risque, l'amélioration de la transparence des entités juridiques et le soutien aux initiatives dans le secteur des actifs virtuels.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak est journaliste technologique depuis plus de 15 ans. Elle couvre les actualités liées à la blockchain, à la cryptomonnaie, à la tokenisation et au Web3 provenant de la région MENA. Elle a écrit pour Cointelegraph Arabic Middle East. Elle a étudié les sciences politiques à l'American University of Beirut. Son intérêt pour la blockchain s'est éveillé après avoir interviewé Vitalik Buterin en 2014.
