Autoridades chinesas reprimem a lavagem de dinheiro na Hyperliquid
- A Hyperliquid pode ser usada para lavagem de dinheiro, com três casos interceptados pelas autoridades chinesas desde março.
- A DEX perpétua on-chain ainda é totalmente sem permissão, permitindo liquidações em larga escala com posições de alto risco.
- Recentemente, a Hyperliquid foi usada para fazer short em TRUMP, por ninguém menos que o conselheiro da World Liberty Fi.
As autoridades chinesas investigaram casos de uso da Hyperliquid para lavar fundos. O mecanismo de liquidação da DEX tem sido utilizado para disfarçar lucros com apostas de alto risco.
As autoridades chinesas interceptaram três casos de lavagem de dinheiro envolvendo posições alavancadas na Hyperliquid. De acordo com Mirror Tang, fundador da empresa de segurança Web3 Salus, a Hyperliquid era ideal para criar uma perda superficial, que era então compensada por operações contrárias em mercados centralizados.
Tang explicou que o mecanismo era semelhante às operações de James Tang, que já foi liquidado várias vezes nas últimas duas semanas. As autoridades descobriram o potencial de lavagem durante um período de crescimento constante dos volumes de negociação da Hyperliquid, atingindo até 50% do mercado de derivativos da Binance.
Desde o mês de 3 deste ano, as autoridades chinesas desvendaram 3 casos de lavagem de criptomoedas utilizando @HyperliquidX
A técnica operacional utiliza o mecanismo de liquidação de alta alavancagem da Hyperliquid para neutralizar e lavar lucros ilícitos: criar perdas de liquidação na HL e abrir posições contrárias em exchanges centralizadas para obter lucro, completando a lavagem de dinheiro.
A estrutura desta estratégia é altamente semelhante ao caminho operacional de @JamesWynnReal
Por favor, @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) Junho 6, 2025
A Hyperliquid mantém a capacidade de gerar grandes perdas e ganhos, ao retornar a alavancagem de 40X com negociações on-chain. A DEX perpétua tem aumentado sua influência no mercado de criptomoedas, especialmente após o envolvimento de grandes baleias e traders de alto risco. James Wynn.
As negociações on-chain na Hyperliquid significam que todas as grandes posições são transparentes e podem atrair traders contrários. Isso significa que algumas posições foram deixadas deliberadamente para serem liquidadas, sabendo que isso causaria um movimento significativo de preço no BTC ou em outros ativos.
A Hyperliquid ainda é um ambiente sem KYC, permitindo que qualquer pessoa abra posições anônimas e difíceis de identificar. Informalmente, investigadores on-chain rastrearam clusters de liquidações, às vezes tão altas quanto US$ 99 milhões. As carteiras usadas na Hyperliquid também podem ser totalmente separadas de outras contas de exchanges, sem transferência direta para exchanges com KYC. Isso deixa as baleias com lucros limpos provenientes do comércio, com uma origem comprovável em um mercado centralizado.
Anteriormente, análises forenses on-chain de ZachXBT mostraram que a Hyperliquid tem sido usada por hackers William Parker. Além de lavar fundos, Parker ganhou US$ 20 milhões com a venda a descoberto de MELANIA.
A Hyperliquid permanece fora do escrutínio dos reguladores
A Hyperliquid permanece sem permissões, apesar do risco significativo de perdas. A DEX frequentemente usa USDC como garantia, que é o único ativo que pode ser congelado a pedido. No entanto, mesmo para a Circle, os congelamentos de USDC são raros.
Um total de US$ 2,76 bilhões de USDC foi transferido para a Hyperliquid, tornando-se a única ferramenta para interromper as negociações a pedido das autoridades. Os tokens estão armazenados em caixas de liquidez e contas pessoais.
A maioria das maiores liquidações vem dos mercados de BTC e ETH, mas mesmo as posições em tokens meme oferecem alavancagem significativa.
A Hyperliquid usou para vender a descoberto tokens TRUMP
A popularidade da Hyperliquid significa que não há limitações às negociações, nem mesmo envolvimento de insiders.
Recentemente, o conselheiro da World Liberty Fi abriu uma posição de venda a descoberto no Official Trump (TRUMP), após o ativo começar a despencar no último dia. O conselheiro, conhecido como @cryptogle, recebeu uma reação negativa da comunidade por aparentar deslealdade. Ele afirmou A World Liberty Fi e o token meme TRUMP eram projetos separados.
A posição tem um preço de liquidação de US$ 12,48, enquanto o TRUMP negociava em torno de US$ 9,72. A entrada da baleia em US$ 9,48 colocou a direcional em mais de US$ 60.000 de perda à medida que o preço do TRUMP se recuperava de seus mínimos.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
