중국 당국, 하이퍼리퀴드 자금세탁 단속 강화

중국 당국은 하이퍼리퀴드를 이용한 자금 세탁 사례를 조사해왔습니다. 이 탈중앙화 거래소(DEX)의 청산 엔진은 위험한 투기에서 얻은 수익을 위장하는 데 사용되었습니다. 

중국 당국은 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 레버리지 포지션을 이용한 자금 세탁 사례 3건을 적발했습니다. 웹3 보안 회사 살루스(Salus)의 설립자 미러 탕(Mirror Tang)에 따르면, 하이퍼리퀴드는 표면적인 손실을 발생시킨 후 중앙 집중식 시장에서의 역거래를 통해 손실을 상쇄하는 데 이상적인 수단이었습니다. 

탕은 이 메커니즘이 지난 2주 동안 여러 차례 청산된 제임스 탕의 거래 방식과 유사하다고 설명했습니다. 당국은 하이퍼리퀴드의 거래량이 지속적으로 증가하여 Binance파생상품 시장의 최대 50%를 차지하는 시기에 자금세탁 가능성을 발견했습니다. 

自今年3月以来，中國执法机关已侦破3起使用 @HyperliquidX 进行加密货币洗钱的案件

操作手法是利用 Hyperliquid 的高杠杆爆仓机净：将不法所得对冲洗净 : HL에서上造爆仓损失，中心化交易所反向建仓获利，完成资金漂白

该策略结构与 @JamesWynnReal 操作路径고도상교

请 @chameleon_jeff…

— 미러 탕 (@mirrorzk) 2025년 6월 6일

하이퍼리퀴드는 온체인 거래에서 40배 레버리지를 제공하면서 큰 손실과 수익을 동시에 만들어낼 수 있는 잠재력을 여전히 지니고 있습니다. 무기한 거래가 가능한 이 탈중앙화 거래소(DEX)는 특히 유명 고래 투자자들과 위험 감수형 트레이더인 제임스 윈의 참여 이후 암호화폐 시장에서 영향력을 확대해 왔습니다.

하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 온체인 거래는 모든 대규모 포지션이 투명하게 공개되어 반대 포지션을 취하려는 투자자를 끌어들일 수 있음을 의미합니다. 이는 일부 포지션이 비트코인이나 다른 자산의 가격에 상당한 변동을 일으킬 것을 알고 의도적으로 청산되도록 남겨두었음을 뜻합니다. 

하이퍼리퀴드는 여전히 KYC(고객 신원 확인) 절차가 없어 누구나 익명으로, 신원 파악이 어려운dent. 비공식적으로 온체인 조사관들은 trac의심스러운 청산 사례. 하이퍼리퀴드에서 사용되는 지갑은 다른 거래소 계정과 완전히 분리되어 있으며, KYC 인증을 거치는 거래소로 직접 이체할 수도 없습니다. 따라서 대규모 투자자(고래)들은 중앙 집중식 시장에서 발생한 수익임을 입증할 수 있는 깨끗한 수익을 얻을 수 있습니다. 

앞서 ZachXBT의 온체인 포렌식 분석에 따르면 Hyperliquid는 해커 윌리엄 파커 가 사용한 것으로 나타났습니다 . 파커는 자금 세탁 외에도 MELANIA 주식을 공매도 하여 2천만 달러를 벌어들였습니다 .  

하이퍼리퀴드는 규제 당국의 감시 대상에서 제외된 상태입니다

Hyperliquid는 상당한 손실 위험에도 불구하고 여전히 허가 없이 이용 가능한 탈중앙화 거래소입니다. 이 탈중앙화 거래소는 담보로 USDC를 자주 사용하는데, 이는 요청 시 동결될 수 있는 유일한 자산입니다. 하지만 Circle에서도 USDC 동결 사례는 드뭅니다. 

총 27억 6천만 달러 상당의 USDC가 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에 연결되어 당국의 요청에 따라 거래를 중단할 수 있는 유일한 도구가 되었습니다. 해당 토큰은 유동성 저장소와 개인 계정에 보관되어 있습니다. 

가장 큰 규모의 청산은 대부분 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 시장에서 발생하지만, 밈 토큰 포지션조차도 상당한 레버리지를 제공합니다. 

Hyperliquid는 TRUMP 토큰을 공매도하는 데 사용되었습니다

하이퍼리퀴드의 인기는 거래에 제한이 없으며, 심지어 내부자 참여도 가능하다는 것을 의미합니다. 

최근 월드 리버티 파이(World Liberty Fi)의 자문가가 지난 하루 동안 가격이 급락한 오피셜 트럼프(TRUMP) 토큰에 대해 공매도 포지션을 취했습니다. @cryptogle이라는 아이디를 사용하는 이 자문가는 월드 리버티 파이와 TRUMP 밈 토큰이 별개의 프로젝트라고  주장하며 , 커뮤니티로부터 불충실한 행태를 보였다는 비난을 받았습니다

해당 포지션의 청산 가격은 12.48달러였으며, 트럼프는 약 9.72달러에 거래되었습니다. 9.48달러에 진입한 고래 투자자는 트럼프 가격이 저점에서 회복되면서 6만 달러 이상의 손실을 입었 습니다