تشنّ السلطات الصينية حملة صارمة على غسيل الأموال عبر منصة هايبرليكويد

حققت السلطات الصينية في حالات استخدام منصة "هايبرليكويد" لغسل الأموال. وقد استُخدم محرك تصفية التداول اللامركزي لإخفاء الأرباح من خلال رهانات محفوفة بالمخاطر. 

تمكنت السلطات الصينية من كشف ثلاث حالات غسيل أموال مرتبطة بمراكز تداول ممولة بالرافعة المالية على منصة هايبرليكويد. ووفقًا لميرور تانغ، مؤسس شركة سالوس لأمن الإنترنت (Web3)، كانت هايبرليكويد منصة مثالية لخلق خسارة ظاهرة، يتم تعويضها لاحقًا من خلال التداول المعاكس في الأسواق المركزية. 

أوضح تانغ أن الآلية مشابهة لتداولات جيمس تانغ، الذي تمت تصفية أصوله عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين. اكتشفت السلطات عملية غسيل الأموال المحتملة خلال فترة نمو مطرد في أحجام تداول منصة هايبرليكويد، والتي وصلت إلى 50% من سوق المشتقات المالية Binance. 

أفضل 3 أيام في الأسبوع هي 3 أيام في الأسبوع من HyperliquidX @ HyperliquidX

يحتوي المنتج على سائل Hyperliquid، وهو متوفر في HL: لا داعي للقلق بشأن ما قد يحدث في المستقبل

该策略结构与 @JamesWynnReal 操作路径高度相似

请 @chameleon_jeff…

— ميرور تانغ (@mirrorzk) 6 يونيو 2025

لا تزال منصة هايبرليكويد قادرة على تحقيق مكاسب وخسائر كبيرة، إذ حققت رافعة مالية تصل إلى 40 ضعفًا من خلال التداول على البلوكشين. وقد تزايد نفوذ هذه المنصة اللامركزية الدائمة على سوق العملات الرقمية، لا سيما بعد انضمام كبار المستثمرين والمتداول المعروف بميله للمخاطرة، جيمس وين.

تتيح التداولات المباشرة على سلسلة الكتل في منصة هايبرليكويد شفافية جميع المراكز الكبيرة، مما يجذب المتداولين المعاكسين. وهذا يعني أن بعض المراكز تُركت عمداً ليتم تصفيتها، مع العلم أن ذلك سيؤدي إلى تحرك سعري كبير للبيتكوين أو غيرها من الأصول. 

مجهولة يصعب تحديدهاdentمراكز تداول tracمشبوهة من عمليات التصفية، وصلت قيمتها أحيانًا إلى 99 مليون دولار. كما يمكن أن تكون المحافظ المستخدمة على هايبرليكويد منفصلة تمامًا عن حسابات التداول الأخرى، دون أي تحويل مباشر إلى منصات التداول التي تتطلب التحقق من الهوية. وهذا يتيح لكبار المستثمرين الحصول على أرباح صافية من التداول، ذات مصدر موثوق من سوق مركزية. 

أظهرت تحليلات سابقة أجرتها شركة ZachXBT على سلسلة الكتل أن القرصان ويليام باركر استخدم منصة Hyperliquid . وبالإضافة إلى غسل الأموال، جنى باركر 20 مليون دولار من بيع أسهم شركة MELANIA على المكشوف .  

لا تزال شركة هايبرليكويد خارج نطاق تدقيق الجهات التنظيمية

لا تزال منصة Hyperliquid مفتوحة المصدر، على الرغم من المخاطر الكبيرة للخسائر. وتستخدم هذه المنصة اللامركزية غالبًا عملة USDC كضمان، وهي الأصل الوحيد الذي يمكن تجميده عند الطلب. ومع ذلك، حتى بالنسبة لمنصة Circle، فإن تجميد عملة USDC نادر الحدوث. 

تم تحويل ما مجموعه 2.76 مليار دولار من عملة USDC الرقمية إلى منصة Hyperliquid، لتصبح بذلك الأداة الوحيدة لإيقاف التداول بناءً على طلب السلطات. وتُحفظ هذه العملات في خزائن سيولة وحسابات شخصية. 

تأتي معظم عمليات التصفية الكبرى من أسواق البيتكوين والإيثيريوم، ولكن حتى مراكز الرموز المميزة للميمات توفر رافعة مالية كبيرة. 

يستخدم هايبرليكويد لبيع رموز ترامب على المكشوف

إن شعبية منصة Hyperliquid تعني عدم وجود قيود على عمليات التداول، أو حتى على مشاركة المطلعين. 

مؤخرًا، قام مستشار منصة World Liberty Fi بفتح مركز بيع على المكشوف لعملة Official Trump (TRUMP) بعد انخفاض قيمتها بشكل حاد خلال اليوم الماضي. وقد واجه المستشار، المعروف باسم @cryptogle، ردود فعل غاضبة من المجتمع بسبب ما بدا وكأنه خيانة. وادعى أن World Liberty Fi وعملة TRUMP مشروعان منفصلان. 

يبلغ سعر تصفية الصفقة 12.48 دولارًا، بينما كان سعر سهم ترامب حوالي 9.72 دولارًا. وقد تسبب دخول المستثمر الكبير عند سعر 9.48 دولارًا الصفقة بأكثر من 60,000 دولار، حيث تعافى سعر سهم ترامب من أدنى مستوياته.