Las autoridades chinas han investigado casos de uso de Hyperliquid para blanquear fondos. El motor de liquidación de DEX se ha utilizado para ocultar ganancias con apuestas arriesgadas.
Las autoridades chinas han interceptado tres casos de lavado de dinero relacionados con posiciones apalancadas en Hyperliquid. Según Mirror Tang, fundador de Salus, empresa de seguridad Web3, Hyperliquid era ideal para generar una pérdida superficial, que luego se compensaba con operaciones de contracompra en mercados centralizados.
Tang explicó que el mecanismo era similar a las operaciones de James Tang, quien fue liquidado varias veces en las últimas dos semanas. Las autoridades descubrieron el posible lavado de activos durante un período de crecimiento constante del volumen de operaciones de Hyperliquid, que alcanzó hasta el 50% del mercado de derivados de Binance.
自今年3月以来，中国执法机关已侦破3起使用@HyperliquidX进行加密货币洗钱的案件
操作手法是利用 Hyperliquid 的高杠杆爆仓机制，将非法所得对冲洗净：在 HL上制造爆仓损失,在中心化交易所反向建仓获利,完成资金漂白
该策略结构与@JamesWynnReal操作路径高度相似
— Mirror Tang (@mirrorzk) 6 de junio de 2025
Hyperliquid conserva la capacidad de generar grandes pérdidas y ganancias, ya que recuperó un apalancamiento de 40x con el trading en cadena. El DEX perpetuo ha aumentado su influencia en el mercado de criptomonedas, especialmente tras la participación de ballenas de alto perfil y del arriesgado trader James Wynn.
El trading en cadena en Hyperliquid implica que todas las posiciones grandes son transparentes y pueden atraer a operadores de contrapartida. Esto significa que algunas posiciones se han dejado liquidar deliberadamente, a sabiendas de que esto provocaría una fluctuación significativa del precio de BTC u otros activos.
Hyperliquid sigue siendo un entorno sin KYC, lo que permite a cualquiera abrir posiciones anónimas y difíciles de identificar dent Extraoficialmente, investigadores en cadena han trac sospechosos de liquidaciones , en ocasiones de hasta 99 millones de dólares. Las billeteras utilizadas en Hyperliquid también pueden estar completamente separadas de otras cuentas de exchange, sin transferencia directa a exchanges con KYC. Esto permite a las ballenas obtener ganancias limpias de sus operaciones, con un origen demostrable en un mercado centralizado.
William Parker utilizó Hyperliquid . Además de blanquear fondos, Parker ganó 20 millones de dólares vendiendo en corto MELANIA .
La hiperlíquida permanece fuera del escrutinio de los reguladores
La hiperlíquidación sigue sin permisos, a pesar del importante riesgo de pérdidas. El DEX suele utilizar USDC como garantía, el único activo que puede congelarse a petición. Sin embargo, incluso en el caso de Circle, las congelaciones de USDC son poco frecuentes.
Un total de $2.76 mil millones de USDC se han transferido a Hyperliquid, convirtiéndose en la única herramienta para detener el comercio a petición de las autoridades. Los tokens se guardan en bóvedas de liquidez y cuentas personales.
La mayoría de las liquidaciones más importantes provienen de los mercados de BTC y ETH, pero incluso las posiciones de tokens meme ofrecen un apalancamiento significativo.
Hyperliquid utilizado para vender tokens TRUMP en corto
La popularidad de Hyperliquid significa que no hay limitaciones para las transacciones, o incluso para la participación de información privilegiada.
Recientemente, el asesor de World Liberty Fi abrió una posición corta en Official Trump (TRUMP), después de que el activo comenzara a desplomarse el día anterior. El asesor, conocido como @cryptogle, recibió críticas de la comunidad por su aparente deslealtad. Afirmó que World Liberty Fi y el token meme de TRUMP eran proyectos separados.
La posición tiene un precio de liquidación de $12.48, mientras que TRUMP cotizaba alrededor de $9.72. La entrada de la ballena a $9.48 provocó una pérdida de más de $60,000 en la posición , mientras que el precio de TRUMP se recuperaba de sus mínimos.
