Las autoridades chinas han investigado casos de uso de hiperlíquidos para lavar fondos. El motor de liquidación Dex se ha utilizado para disfrazar las ganancias con apuestas riesgosas.
Las autoridades chinas han interceptado tres casos de lavado de dinero que involucran posiciones apalancadas hiperlíquidas. Según Mirror Tang, fundador de la compañía de seguridad de Web3, Salus, Hyperliquid era ideal para crear una pérdida de superficie, que luego se compensó con el contrarruncio en los mercados centralizados.
Tang explicó que el mecanismo era similar a los oficios de James Tang, quien se ha liquidado varias veces en las últimas dos semanas. Las autoridades descubrieron el potencial lavado durante un período de crecimiento constante de los volúmenes comerciales de hiperlíquidos, alcanzando hasta el 50% del mercado derivado de Binance.
自今年 3月以来 ， 中国执法机关已侦破 3 起使用@hyperliquidx进行加密货币洗钱的案件
操作手法是利用 Hyperliquid 的高杠杆爆仓机制 ， 将非法所得对冲洗净 ： 在 Hl 上制造爆仓损失 ， 在中心化交易所反向建仓获利 完成资金漂白 完成资金漂白
该策略结构与@jameswynnreal操作路径高度相似
请@chameleon_jeff ...
- Mirror Tang (@mirrorzk) 6 de junio de 2025
Hyperliquid conserva la capacidad de crear grandes pérdidas y ganancias, ya que devolvió el apalancamiento 40X con el comercio en la cadena. El DEX perpetuo ha aumentado su influencia en el mercado de criptografía, especialmente después de la participación de ballenas de alto perfil y el comerciante de riesgos James Wynn.
El comercio en la cadena en hiperlíquido significa que todas las posiciones grandes son transparentes y pueden atraer contracizador. Esto significa que algunas posiciones se han dejado deliberadamente para liquidar, sabiendo que causaría un movimiento significativo de precio para BTC u otros activos.
posiciones anónimas, difíciles de ser abolladuras dent No oficialmente, los investigadores en la cadena tienen trac sospechosos de liquidaciones , a veces tan alto como $ 99 millones. Las billeteras utilizadas en hiperlíquido también pueden estar completamente separadas de otras cuentas de intercambio, sin transferencia directa a los intercambios de KYC. Esto deja ballenas con ganancias limpias por el comercio, con un origen comprobable de un mercado centralizado.
Anteriormente, los forenses en cadena de Zachxbt han demostrado que Hyperliquid ha sido utilizado por el hacker William Parker . Además del lavado de fondos, Parker ganó $ 20 millones al acortar a Melania .
El hiperlíquido permanece fuera del escrutinio de los reguladores
El hiperlíquido sigue sin permiso, a pesar del riesgo significativo de pérdidas. El Dex a menudo usa USDC como garantía, que es el único activo que se puede congelar a pedido. Sin embargo, incluso para el círculo, las congelaciones de USDC son raras.
Un total de $ 2.76B de USDC se han unido a hiperlíquido, convirtiéndose en la única herramienta para dejar de operar a solicitud de las autoridades. Los tokens se mantienen en bóvedas de liquidez y cuentas personales.
La mayoría de las liquidaciones más grandes provienen de los mercados BTC y ETH, pero incluso las posiciones de token de meme ofrecen un apalancamiento significativo.
Hiperlíquido solía estar cortos de tokens de triunfo
La popularidad del hiperlíquido significa que no hay limitaciones para los oficios, o incluso la participación interna.
Recientemente, el asesor de World Liberty Fi abrió una posición breve sobre el oficial de Trump (Trump), después de que el activo comenzó a hundirse en el último día. El asesor, conocido como @cryptogle, recibió una reacción de la comunidad de aparentemente mostrando deslealtad. Afirmó que World Liberty Fi y el token de memes de Trump eran proyectos separados.
La posición tiene un precio de liquidación de $ 12.48, mientras que Trump cotizó alrededor de $ 9.72. La entrada de la ballena en $ 9.48 puso la posición en más de $ 60,000 en pérdidas cuando el precio de Trump se recuperó de sus mínimos.
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