Las autoridades chinas reprimen el lavado de dinero en Hyperliquid
- Hyperliquid puede utilizarse para el lavado de dinero, con tres casos interceptados por las autoridades chinas desde marzo.
- El DEX perpetuo en cadena sigue siendo completamente sin permisos, lo que permite liquidaciones a gran escala con posiciones de alto riesgo.
- Recientemente, Hyperliquid se utilizó para apostar contra TRUMP, por nadie menos que el asesor de World Liberty Fi.
Las autoridades chinas han investigado casos de uso de Hyperliquid para lavar fondos. El motor de liquidación del DEX se ha utilizado para disfrazar ganancias con apuestas arriesgadas.
Las autoridades chinas interceptaron tres casos de lavado de dinero que involucraban posiciones apalancadas en Hyperliquid. Según Mirror Tang, fundador de la empresa de seguridad Web3 Salus, Hyperliquid era ideal para crear una pérdida superficial, que luego se compensaba con operaciones contrarias en mercados centralizados.
Tang explicó que el mecanismo era similar a las operaciones de James Tang, quien ha sido liquidado múltiples veces en las últimas dos semanas. Las autoridades descubrieron el posible lavado durante un período de crecimiento constante de los volúmenes de negociación de Hyperliquid, alcanzando hasta el 50 % del mercado de derivados de Binance.
Desde este mes 3, las autoridades policiales chinas han resuelto 3 casos de lavado de criptomonedas utilizando @HyperliquidX
La técnica operativa consiste en aprovechar el mecanismo de liquidación por alto apalancamiento de Hyperliquid para lavar ganancias ilegales: crear pérdidas de liquidación en HL, abrir posiciones inversas en exchanges centralizados para obtener ganancias y completar el blanqueo de fondos.
La estructura de esta estrategia es altamente similar a la ruta operativa de @JamesWynnReal
Por favor, @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) June 6, 2025
Hyperliquid conserva la capacidad de crear grandes pérdidas y ganancias, ya que devolvió el apalancamiento de 40X con el comercio en cadena. El DEX perpetuo ha estado creciendo su influencia en el mercado de criptomonedas, especialmente después de la participación de ballenas de alto perfil y el trader arriesgado James Wynn.
El comercio en cadena en Hyperliquid significa que todas las posiciones grandes son transparentes y pueden atraer a traders contrarios. Esto significa que algunas posiciones han sido dejadas deliberadamente para ser liquidadas, sabiendo que esto causaría un movimiento significativo de precio para BTC u otros activos.
Hyperliquid sigue siendo un entorno sin KYC, lo que permite que cualquiera abra posiciones anónimas y difíciles de identificar. Oficialmente, los investigadores en cadena han rastreado sospechosos clústeres de liquidaciones, a veces tan altos como $99M. Las billeteras utilizadas en Hyperliquid también pueden estar completamente separadas de otras cuentas de exchange, sin transferencia directa a exchanges con KYC. Esto deja a las ballenas con ganancias limpias del comercio, con un origen demostrable desde un mercado centralizado.
Anteriormente, la forense en cadena de ZachXBT ha demostrado que Hyperliquid ha sido utilizado por el hacker William Parker, además de lavar fondos, Parker ganó $20M de apostar a la baja en MELANIA.
Hyperliquid permanece fuera del escrutinio de los reguladores
Hyperliquid permanece sin permisos, a pesar del riesgo significativo de pérdidas. El DEX a menudo utiliza USDC como colateral, que es el único activo que puede congelarse a solicitud. Sin embargo, incluso para Circle, las congelaciones de USDC son raras.
Un total de $2.76B de USDC ha sido puenteado a Hyperliquid, convirtiéndose en la única herramienta para detener el comercio a solicitud de las autoridades. Los tokens se mantienen en bóvedas de liquidez y cuentas personales.
La mayoría de las mayores liquidaciones provienen de los mercados de BTC y ETH, pero incluso las posiciones de tokens meme ofrecen un apalancamiento significativo.
Hyperliquid usó para apostar a la baja en tokens TRUMP
La popularidad de Hyperliquid significa que no hay limitaciones a las operaciones, ni siquiera la participación de insiders.
Recientemente, el asesor de World Liberty Fi abrió una posición corta en Official Trump (TRUMP), después de que el activo comenzara a caer en el día pasado. El asesor, conocido como @cryptogle, recibió una reacción negativa de la comunidad por mostrar aparentemente deslealtad. Él que World Liberty Fi y el token meme TRUMP eran proyectos separados.
La posición tiene un precio de liquidación de $12,48, mientras que TRUMP operaba alrededor de $9,72. La entrada de la ballena a $9,48 puso la posición en más de $60.000 de pérdida a medida que el precio de TRUMP se recuperaba de sus mínimos.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
