Chinesische Behörden gehen gegen Geldwäsche mit hyperliquiden Mitteln vor

Die chinesischen Behörden haben Fälle von Geldwäsche mithilfe von Hyperliquid untersucht. Die Liquidationsplattform von dezentralen Börsen (DEX) wurde genutzt, um Gewinne aus riskanten Wetten zu verschleiern. 

Chinesische Behörden haben drei Fälle von Geldwäsche im Zusammenhang mit gehebelten Positionen bei Hyperliquid aufgedeckt. Laut Mirror Tang, Gründer des Sicherheitsunternehmens Salus (Web3), eignete sich Hyperliquid ideal, um einen kurzfristigen Verlust zu erzeugen, der anschließend durch Gegengeschäfte an zentralisierten Märkten ausgeglichen wurde. 

Tang erklärte, der Mechanismus ähnele den Transaktionen von James Tang, dessen Konten in den vergangenen zwei Wochen mehrfach liquidiert wurden. Die Behörden entdeckten die mutmaßliche Geldwäsche in einer Phase stetigen Wachstums des Handelsvolumens von Hyperliquid, das bis zu 50 % des Derivatemarktes von Binanceausmachte. 

自今年3月以来,中国执法机关已侦破3起使用 @HyperliquidX 进行加密货币洗钱的案件

Weitere Informationen finden Sie unter Hyperliquid上制造爆仓损失, 在中心化交易所反向建仓获利, 完成资金漂白

该策略结构与 @JamesWynnReal 操作路径高度相似

@chameleon_jeff …​

— Mirror Tang (@mirrorzk) 6. Juni 2025

Hyperliquid behält das Potenzial für hohe Gewinne und Verluste, wie die 40-fache Hebelwirkung beim On-Chain-Handel beweist. Die Perpetual DEX hat ihren Einfluss auf dem Kryptomarkt kontinuierlich ausgebaut, insbesondere nach dem Einstieg prominenter Großinvestoren und des risikofreudigen Händlers James Wynn.

Der On-Chain-Handel auf Hyperliquid bedeutet, dass alle großen Positionen transparent sind und Gegenhändler anziehen können. Dies bedeutet, dass einige Positionen bewusst zur Liquidierung freigegeben wurden, in dem Wissen, dass dies eine signifikante Kursbewegung für BTC oder andere Vermögenswerte auslösen würde. 

Hyperliquid ist nach wie vor eine No-KYC-Umgebung, die es jedem ermöglicht, anonyme und schwer identifizierbaredentzu eröffnen. Inoffiziell haben On-Chain-Ermittler tracverdächtige Häufungen von Liquidationen, die teilweise bis zu 99 Millionen US-Dollar betrugen. Die auf Hyperliquid verwendeten Wallets können zudem vollständig von anderen Börsenkonten getrennt sein, ohne dass direkte Überweisungen an KYC-Börsen erfolgen. Dadurch erhalten Großinvestoren saubere Gewinne aus dem Handel, deren Herkunft aus einem zentralisierten Markt nachweisbar ist. 

Frühere On-Chain-Forensik-Analysen von ZachXBT haben gezeigt, dass Hyperliquid vom Hacker William Parker genutzt wurde . Neben Geldwäsche erzielte Parker 20 Millionen US-Dollar durch Leerverkäufe von MELANIA-Aktien .  

Hyperliquid bleibt außerhalb der Aufsicht der Regulierungsbehörden

Hyperliquid bleibt trotz des erheblichen Verlustrisikos weiterhin genehmigungsfrei. Die DEX verwendet häufig USDC als Sicherheiten, da dieser als einziger Vermögenswert auf Anfrage eingefroren werden kann. Allerdings sind USDC-Einfrierungen selbst bei Circle selten. 

Insgesamt wurden USDC im Wert von 2,76 Milliarden US-Dollar an Hyperliquid übertragen, wodurch Hyperliquid zum einzigen Instrument wurde, um den Handel auf behördliche Anordnung zu stoppen. Die Token werden in Liquiditäts-Vaults und persönlichen Konten verwahrt. 

Die meisten der größten Liquidationen stammen aus den BTC- und ETH-Märkten, aber auch Positionen mit Meme-Token bieten eine erhebliche Hebelwirkung. 

Hyperliquid wurde zum Leerverkauf von TRUMP-Token eingesetzt

Die Popularität von Hyperliquid bedeutet, dass es keine Beschränkungen für den Handel oder gar für Insidergeschäfte gibt. 

Kürzlich eröffnete der Berater von World Liberty Fi eine Short-Position auf Official Trump (TRUMP), nachdem der Kurs des Tokens am Vortag stark gefallen war. Der Berater, bekannt als @cryptogle, erntete dafür Kritik aus der Community, da ihm Illoyalität vorgeworfen wurde. Er behauptete, World Liberty Fi und der TRUMP-Meme-Token seien separate Projekte. 

Die Position hatte einen Liquidationspreis von 12,48 $, während die TRUMP-Aktie um 9,72 $ notierte. Der Einstieg des Großinvestors bei 9,48 $ führte zu einem Verlust von über 60.000 $, da sich der TRUMP-Kurs von seinen Tiefstständen erholte.