中国当局がハイパーリキッドによるマネーロンダリングを取り締まる

中国当局は、ハイパーリキッドを資金洗浄に利用した事例を調査している。DEXの清算エンジンは、リスクの高い賭けで利益を隠蔽するために利用されてきた。. 

中国当局は、ハイパーリキッドのレバレッジポジションを利用したマネーロンダリングの事例を3件摘発しました。Web3セキュリティ企業Salusの創業者であるミラー・タン氏によると、ハイパーリキッドは表面的な損失を生み出すのに理想的で、その後、中央集権市場での反対売買によって相殺されていました。. 

タン氏は、この仕組みは過去2週間に複数回清算されたジェームズ・タン氏の取引に類似していると説明した。当局は、ハイパーリキッドの取引量が着実に増加し、 Binanceのデリバティブ市場の50%に達する時期に、潜在的なマネーロンダリングを発見した。. 

今年3月以来、中国执法机关已侦破3起使用 @HyperliquidX 进行加密货币洗钱的案件

操作手法は、Hyperliquid の高分子爆砕機を利用し、非法的に得られた対爆洗浄：HL 上で爆破を製造し、中心化交易により逆方向に構築し、资金漂白を完了します。

この戦略構造は @JamesWy​​nnReal の 操作経路の高さに似ています

请 @chameleon_jeff…

— Mirror Tang (@mirrorzk) 2025年6月6日

Hyperliquidは、オンチェーン取引で40倍のレバレッジを復活させたため、大きな損失と利益を生み出す能力を維持しています。この永続DEXは、特に著名なクジラやリスクの高いトレーダーであるジェームズ・ ウィンの関与を受けて、暗号資産市場における影響力を拡大しています。

Hyperliquidのオンチェーン取引は、すべての大口ポジションが透明であり、カウンタートレーダーを引き込む可能性があることを意味します。つまり、一部のポジションは、BTCやその他の資産の価格に大きな変動を引き起こすことを承知の上で、意図的に清算されるために残されているということです。. 

Hyperliquidは依然としてKYC（本人確認）不要の環境であり、誰でも匿名で身元確認が困難なdent。非公式には、オンチェーン調査員が trac疑わしい 清算の集中、その額は9,900万ドルに達することもあります。Hyperliquidで使用されるウォレットは、他の取引所のアカウントとは完全に分離されており、KYC取引所への直接送金は行われません。そのため、クジラは取引から得られる利益を、中央集権型市場を起源とする証明可能な形で得ることができます。 

以前、ZachXBTによるオンチェーンフォレンジック調査では、ハッカーのウィリアム ・パーカー。パーカーは資金洗浄に加え、 MELANIAの空売り。  

ハイパーリキッドは依然として規制当局の監視の対象外

Hyperliquidは、損失リスクが高いにもかかわらず、パーミッションレスな状態を維持しています。DEXはUSDCを担保として利用することが多く、これは要求に応じて凍結できる唯一の資産です。しかし、CircleでさえUSDCの凍結はまれです。. 

合計27億6000万ドル相当のUSDCがHyperliquidにブリッジされ、当局の要請に応じて取引を停止できる唯一のツールとなりました。トークンは流動性保管庫と個人口座に保管されています。. 

最も大規模な清算のほとんどは BTC および ETH 市場から発生していますが、ミーム トークンのポジションでも大きなレバレッジが提供されます。. 

ハイパーリキッドはトランプトークンの空売りに利用されている

Hyperliquid の人気は、取引に制限がなく、インサイダーの関与さえもないことを意味します。. 

先日、World Liberty Fiのアドバイザーが、オフィシャル・トランプ（TRUMP）の空売りポジションを保有しました。これは、同資産が前日に急落したことを受けてのことです。@cryptogleとして知られるこのアドバイザーは、コミュニティから不誠実な行為として批判を受けました。彼は、 と主張しました 。 

このポジションの清算価格は12.48ドルだが、トランプ株は9.72ドル前後で取引されていた。大口投資家が9.48ドルでエントリーしたこと で 、トランプ株の価格が安値から回復したため、損失は6万ドルを超えた。