中国当局打击 Hyperliquid 洗钱活动

中国当局已调查使用 Hyperliquid 进行资金洗钱的案件。该去中心化交易所 (DEX) 的清算引擎已被用于通过高风险赌注来掩盖利润。 

中国当局拦截了三起涉及 Hyperliquid 杠杆头寸的洗钱案件。据 Web3 安全公司 Salus 创始人 Mirror Tang 称，Hyperliquid 非常适合制造账面亏损，然后通过中心化市场的反向交易进行抵消。 

Tang 解释称，该机制与 James Tang 的交易类似，后者在过去两周中多次被清算。当局在 Hyperliquid 交易量持续增长期间发现了潜在的洗钱行为，其交易量一度达到 Binance 衍生品市场的 50%。 

自今年3月以来，中国执法机关已侦破3起使用 @HyperliquidX 进行加密货币洗钱的案件

操作手法是利用 Hyperliquid 的高杠杆爆仓机制，将非法所得对冲洗净：在 HL 上制造爆仓损失，在中心化交易所反向建仓获利，完成资金漂白

该策略结构与 @JamesWynnReal 操作路径高度相似

请 @chameleon_jeff…

— Mirror Tang (@mirrorzk) 6月6日, 2025

Hyperliquid 保留了创造巨大亏损和收益的能力，因为它通过链上交易恢复了 40 倍杠杆。该永续 DEX 正在扩大其在加密货币市场的影响力，尤其是在知名鲸鱼和高风险交易者参与之后。 James Wynn。

Hyperliquid 上的链上交易意味着所有大型头寸都是透明的，并能吸引反向交易者。这意味着某些头寸被故意留待清算，因为人们知道这会导致 BTC 或其他资产的价格大幅波动。 

Hyperliquid 仍然是一个无需 KYC 的环境，允许任何人开设匿名且难以识别的头寸。非官方地，链上调查人员已追踪到可疑 清算集群，有时高达 9900 万美元。在 Hyperliquid 上使用的钱包可以与其他交易所账户完全分开，没有直接转账到需要 KYC 的交易所。这使得鲸鱼能够从交易中获得干净的收益，并拥有来自中心化市场的可证明来源。 

此前，ZachXBT 的链上取证显示，黑客曾使用 Hyperliquid William Parker。除了洗钱之外，帕克还赚取了20M美元 做空 MELANIA.  

Hyperliquid 仍处于监管机构的审查之外

尽管存在巨大的亏损风险，Hyperliquid 仍然保持无需许可。该 DEX 经常使用 USDC 作为抵押品，这是唯一可以按要求冻结的资产。然而，即使是 Circle，USDC 冻结的情况也很少见。 

共有 27.6 亿美元的 USDC 被桥接到 Hyperliquid，成为当局要求停止交易的唯一工具。这些代币存储在流动性金库和个人账户中。 

大多数最大的清算来自 BTC 和 ETH 市场，但即使是模因代币头寸也提供显著的杠杆。 

Hyperliquid 曾做空 TRUMP 代币

Hyperliquid 的受欢迎意味着交易没有限制，甚至涉及内幕交易。 

最近，World Liberty Fi 的顾问在资产过去一天开始暴跌后，在 Official Trump (TRUMP) 上建立了空头头寸。这位被称为 @cryptogle 的顾问因看似表现出不忠诚而遭到社区的强烈反对。他 声称 World Liberty Fi 和 TRUMP 模因代币是两个独立的项目。 

该头寸的清算价格为 12.48 美元，而 TRUMP 的交易价格约为 9.72 美元。鲸鱼在 9.48 美元入场，导致 头寸 随着 TRUMP 价格从低点反弹，损失超过 60,000 美元。