Le autorità cinesi reprimono il riciclaggio di denaro iperliquido

Le autorità cinesi hanno indagato su casi di utilizzo di Hyperliquid per riciclare fondi. Il motore di liquidazione DEX è stato utilizzato per mascherare i profitti con scommesse rischiose. 

Le autorità cinesi hanno intercettato tre casi di riciclaggio di denaro che coinvolgevano posizioni con leva finanziaria su Hyperliquid. Secondo Mirror Tang, fondatore della società di sicurezza Web3 Salus, Hyperliquid era ideale per generare una perdita superficiale, che veniva poi compensata con operazioni di contro-trading sui mercati centralizzati. 

Tang ha spiegato che il meccanismo era simile a quello delle transazioni di James Tang, che è stato liquidato più volte nelle ultime due settimane. Le autorità hanno scoperto il potenziale riciclaggio durante un periodo di crescita costante dei volumi di trading di Hyperliquid, che hanno raggiunto fino al 50% del mercato dei derivati ​​di Binance. 

自今年3月以来,中国执法机关已侦破3起使用 @HyperliquidX 进行加密货币洗钱的案件

Scopri di più su Hyperliquid上制造爆仓损失,在中心化交易所反向建仓获利,完成资金漂白

该策略结构与 @JamesWynnReal 操作路径高度相似

请 @chameleon_jeff…

— Mirror Tang (@mirrorzk) 6 giugno 2025

Hyperliquid mantiene la capacità di generare grandi perdite e guadagni, poiché ha restituito la leva finanziaria 40X con il trading on-chain. Il DEX perpetuo ha accresciuto la sua influenza sul mercato delle criptovalute, soprattutto dopo il coinvolgimento di balene di alto profilo e del trader rischioso James Wynn.

Il trading on-chain su Hyperliquid garantisce la trasparenza di tutte le posizioni di grandi dimensioni e può attrarre contro-trader. Ciò significa che alcune posizioni sono state deliberatamente lasciate liquidare, sapendo che ciò avrebbe causato un significativo movimento di prezzo per BTC o altri asset. 

anonime e difficili da identificaredentposizioni tracsospetti di liquidazioni, a volte fino a 99 milioni di dollari. I wallet utilizzati su Hyperliquid possono anche essere completamente separati dagli altri account di exchange, senza alcun trasferimento diretto agli exchange KYC. Questo lascia alle whale guadagni puliti dal trading, con un'origine dimostrabile da un mercato centralizzato. 

In precedenza, le analisi forensi on-chain di ZachXBT avevano dimostrato che Hyperliquid era stato utilizzato dall'hacker William Parker. Oltre a riciclare fondi, Parker aveva guadagnato 20 milioni di dollari vendendo allo scoperto MELANIA.  

L'iperliquidità resta fuori dal controllo degli enti regolatori

Hyperliquid rimane un exchange senza autorizzazione, nonostante il rischio significativo di perdite. Il DEX utilizza spesso USDC come garanzia, l'unico asset che può essere congelato su richiesta. Tuttavia, anche per Circle, i congelamenti di USDC sono rari. 

Un totale di 2,76 miliardi di dollari di USDC sono stati trasferiti a Hyperliquid, diventando l'unico strumento a bloccare le negoziazioni su richiesta delle autorità. I ​​token sono conservati in depositi di liquidità e conti personali. 

La maggior parte delle liquidazioni più consistenti provengono dai mercati BTC ed ETH, ma anche le posizioni sui token meme offrono una leva finanziaria significativa. 

Hyperliquid utilizzato per vendere allo scoperto i token TRUMP

La popolarità di Hyperliquid implica che non ci sono limiti alle negoziazioni, né al coinvolgimento di soggetti interni. 

Di recente, il consulente di World Liberty Fi ha aperto una posizione short su Official Trump (TRUMP), dopo che l'asset ha iniziato a crollare il giorno prima. Il consulente, noto come @cryptogle, ha ricevuto una forte reazione negativa dalla community per aver apparentemente mostrato slealtà. Ha affermato che World Liberty Fi e il token meme TRUMP erano progetti separati. 

La posizione ha un prezzo di liquidazione di 12,48 dollari, mentre TRUMP veniva scambiato a circa 9,72 dollari. L'ingresso della balena a 9,48 dollari ha comportato una perdita di oltre 60.000 dollari, mentre il prezzo di TRUMP si riprendeva dai minimi.