Китайские власти расследовали случаи использования Hyperliquid для отмывания денег. Система ликвидации децентрализованных бирж использовалась для сокрытия прибыли с помощью рискованных ставок.
Китайские власти пресекли три случая отмывания денег с использованием кредитных позиций Hyperliquid. По словам Миррор Тана, основателя компании Salus, занимающейся безопасностью Web3, Hyperliquid идеально подходил для создания поверхностного убытка, который затем компенсировался контрторговлей на централизованных рынках.
Тан объяснил, что механизм аналогичен сделкам Джеймса Тана, чьи акции были ликвидированы несколько раз за последние две недели. Власти обнаружили потенциальное отмывание денег в период постоянного роста объёмов торгов Hyperliquid, достигших 50% рынка деривативов Binance.
自今年3月以来，中国执法机关已侦破3起使用@HyperliquidX进行加密货币洗钱的案件
Гипержидкая жидкость. Гипержидкая жидкость. Гипержидкая жидкость.上制造爆仓损失,在中心化交易所反向建仓获利,完成资金漂白
该策略结构与@JamesWynnReal操作路径高度相似
— Mirror Tang (@mirrorzk) 6 июня 2025 г.
Hyperliquid сохраняет способность создавать большие потери и прибыли, вернув себе 40-кратное кредитное плечо при ончейн-торговле. Бессрочная децентрализованная биржа (DEX) усиливает своё влияние на криптовалютный рынок, особенно после привлечения известных китов и рискованного трейдера Джеймса Уинна.
Он-чейн-торговля на Hyperliquid означает, что все крупные позиции прозрачны и могут привлекать контртрейдеров. Это означает, что некоторые позиции были намеренно оставлены для ликвидации, зная, что это приведёт к значительному движению цены BTC или других активов.
Hyperliquid по-прежнему не требует соблюдения KYC, позволяя любому открывать анонимные, трудно идентифицируемые dent . Неофициально, следователи, работающие в сети, trac подозрительные кластеры ликвидаций , иногда достигающие 99 миллионов долларов. Кошельки, используемые в Hyperliquid, также могут быть полностью отделены от счетов других бирж, без прямого перевода средств на биржи, проходящие процедуру KYC. Это позволяет «китам» получать чистый доход от торговли с доказуемым происхождением с централизованного рынка.
Ранее ончейн-криминалистика, проведённая ZachXBT, показала, что Hyperliquid использовался хакером Уильямом Паркером . Помимо отмывания денег, Паркер заработал 20 миллионов долларов на коротких позициях по MELANIA .
Hyperliquid остается вне поля зрения регулирующих органов
Несмотря на значительный риск потерь, Hyperliquid остаётся без разрешения. DEX часто использует USDC в качестве залога — единственный актив, который можно заморозить по запросу. Однако даже в Circle заморозка USDC — редкость.
В общей сложности 2,76 млрд долларов США в USDC были переведены в Hyperliquid, что стало единственным инструментом для остановки торгов по требованию властей. Токены хранятся в хранилищах ликвидности и на личных счетах.
Большинство крупнейших ликвидаций происходит на рынках BTC и ETH, но даже позиции по мем-токенам предлагают значительное кредитное плечо.
Hyperliquid используется для коротких продаж токенов TRUMP
Популярность Hyperliquid означает отсутствие ограничений на торговлю и даже на участие инсайдеров.
Недавно советник World Liberty Fi открыл короткую позицию по Official Trump (TRUMP) после того, как актив начал падать в последние сутки. Советник, известный как @cryptogle, столкнулся с негативной реакцией сообщества за, по всей видимости, проявленную нелояльность. Он заявил, что World Liberty Fi и мем-токен TRUMP — это отдельные проекты.
Цена ликвидации позиции составляет $12,48, в то время как акции TRUMP торговались около $9,72. Вход «кита» по цене $9,48 привёл по позиции более $60 000, поскольку цена TRUMP восстановилась с минимумов.
