Китайские власти проводят зачистку отмывания денег через Hyperliquid
- Hyperliquid может использоваться для отмывания денег: с марта китайские власти пресекли три таких случая.
- Перпетуальный on-chain DEX по-прежнему полностью разрешительный, что позволяет проводить масштабные ликвидации позиций с высоким уровнем риска.
- Недавно Hyperliquid использовался для шортинга TRUMP, и это сделал не кто иной, как советник World Liberty Fi.
Китайские власти расследуют случаи использования Hyperliquid для отмывания средств. Движок ликвидации DEX использовался для маскировки прибыли с помощью рискованных ставок.
Китайские власти перехватили три случая отмывания денег, связанных с плечевыми позициями Hyperliquid. По словам Mirror Tang, основателя компании по безопасности Web3 Salus, Hyperliquid был идеален для создания видимых убытков, которые затем компенсировались встречными сделками на централизованных рынках.
Тан объяснил, что механизм был похож на сделки Джеймса Тана, который был ликвидирован несколько раз за последние две недели. Власти обнаружили потенциальное отмывание денег в период постоянного роста объёмов торгов Hyperliquid, достигавших до 50% от рынка деривативов Binance.
С начала 3 месяца китайские правоохранительные органы раскрыли 3 случаев отмывания криптовалют с использованием @HyperliquidX
Методика заключается в использовании механизма принудительной ликвидации с высоким плечом в Hyperliquid для отмывания незаконных доходов: создание убытков от ликвидации на HL и получение прибыли за счёт встречных позиций на централизованных биржах, что завершает процесс «отбеливания» средств.
Эта стратегия структурно очень похожа на путь действий @JamesWynnReal
Пожалуйста, @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) июня 6, 2025
Hyperliquid сохраняет способность создавать большие убытки и прибыли, вернувшись к 40-му плечу при торговле в блокчейне. Перпетуальный DEX наращивает своё влияние на криптовалютном рынке, особенно после участия известных китов и высокорисковых трейдеров Джеймс Уинн.
Торговля в блокчейне на Hyperliquid означает, что все крупные позиции прозрачны и могут привлечь встречных трейдеров. Это означает, что некоторые позиции намеренно оставлялись без защиты, чтобы они были ликвидированы, зная, что это вызовет значительное движение цены для BTC или других активов.
Hyperliquid по-прежнему является средой без KYC, позволяя любому открывать анонимные, трудно идентифицируемые позиции. Неофициально, исследователи блокчейна отслеживали подозрительные кластеры ликвидаций, иногда на сумму до 99 млн долларов. Кошельки, используемые на Hyperliquid, также могут быть полностью отделены от других счетов на биржах, без прямых переводов на биржи с KYC. Это оставляет китам чистую прибыль от торговли с доказуемым происхождением с централизованного рынка.
Ранее, ончейн-расследования ZachXBT показали, что Hyperliquid использовался хакером Уильямом Паркером. Помимо отмывания денег, Паркер заработал $20M на шорт-позиции по MELANIA.
Hyperliquid остаётся вне внимания регуляторов
Hyperliquid остаётся без разрешений, несмотря на значительный риск убытков. DEX часто использует USDC в качестве залога, который является единственным активом, который может быть заморожен по запросу. Однако даже для Circle заморозка USDC происходит редко.
Всего на Hyperliquid было переведено 2,76 млрд долларов USDC, став единственным инструментом для остановки торгов по запросу властей. Токены хранятся в кассах ликвидности и личных счетах.
Большинство крупнейших ликвидаций происходят на рынках BTC и ETH, но даже позиции по мем-токенам предлагают значительное плечо.
Hyperliquid использовался для шорта токенов TRUMP
Популярность Hyperliquid означает отсутствие ограничений на сделки или даже участие инсайдеров.
Недавно советник World Liberty Fi открыл шорт-позицию на Official Trump (TRUMP) после того, как актив начал резко падать за последний день. Советник, известный как @cryptogle, получил отпор от сообщества, показав, по-видимому, нелояльность. Он заявлял World Liberty Fi и мем-токен TRUMP были отдельными проектами.
Цена ликвидации позиции составляет $12,48, в то время как TRUMP торговался около $9,72. Вход кита по цене $9,48 поставил позиция на убыток более 60 000 долларов, когда цена TRUMP восстановилась от своих минимумов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
