Les autorités chinoises lancent une opération contre le blanchiment d'argent sur Hyperliquid
- Hyperliquid peut être utilisé pour le blanchiment d'argent, avec trois cas interceptés par les autorités chinoises depuis mars.
- Le DEX perpétuel sur chaîne reste entièrement sans permission, permettant des liquidations à grande échelle avec des positions à haut risque.
- Récemment, Hyperliquid a été utilisé pour vendre TRUMP, par aucun autre que le conseiller de World Liberty Fi.
Les autorités chinoises ont enquêté sur des cas d’utilisation de Hyperliquid pour blanchir des fonds. Le moteur de liquidation du DEX a été utilisé pour masquer les profits avec des paris risqués.
Les autorités chinoises ont intercepté trois cas de blanchiment d’argent impliquant des positions levées sur Hyperliquid. Selon Mirror Tang, fondateur de l’entreprise de sécurité Web3 Salus, Hyperliquid était idéal pour créer une perte apparente, qui était ensuite compensée par des trades contraires sur les marchés centralisés.
Tang a expliqué que le mécanisme était similaire aux trades de James Tang, qui a été liquidé à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines. Les autorités ont découvert le potentiel de blanchiment pendant une période de croissance constante des volumes de trading sur Hyperliquid, atteignant jusqu’à 50 % du marché des dérivés de Binance.
Depuis le mois 3 de cette année, les autorités judiciaires chinoises ont démantelé 3 affaires de blanchiment de cryptomonnaies utilisant @HyperliquidX
La méthode consiste à utiliser le mécanisme de liquidation à fort levier d’Hyperliquid pour blanchir les fonds illicites : créer des pertes de liquidation sur HL, prendre des positions inverses sur les échanges centralisés pour réaliser des profits, achevant ainsi le blanchiment de capitaux.
Cette structure de stratégie est hautement similaire au chemin d’opération de @JamesWynnReal
Veuillez consulter @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) juin 6, 2025
Hyperliquid conserve la capacité de créer de grandes pertes et gains, ayant réintroduit le levier 40X avec le trading sur chaîne. Le DEX perpétuel a accru son influence sur le marché des cryptos, en particulier après l’implication de baleines de haut profil et de traders à risque. James Wynn.
Le trading sur chaîne sur Hyperliquid signifie que toutes les grandes positions sont transparentes et peuvent attirer des traders contraires. Cela signifie que certaines positions ont été délibérément laissées à la liquidation, sachant qu’elles causeraient un mouvement de prix significatif pour le BTC ou d’autres actifs.
Hyperliquid reste un environnement sans KYC, permettant à quiconque d’ouvrir des positions anonymes et difficiles à identifier. Officieusement, les enquêteurs sur chaîne ont suivi des grappes de liquidationssuspectes, parfois s’élevant jusqu’à 99 millions de dollars. Les portefeuilles utilisés sur Hyperliquid peuvent également être entièrement séparés des autres comptes d’échange, sans transfert direct vers des échanges avec KYC. Cela laisse les baleines avec des gains propres issus du trading, avec une origine prouvable depuis un marché centralisé.
Précédemment, les enquêtes forensiques sur chaîne de ZachXBT ont montré qu’Hyperliquid avait été utilisé par le hacker William Parker. En plus de blanchir des fonds, Parker a gagné 20M en shortant MELANIA.
Hyperliquid reste en dehors du contrôle des régulateurs
Hyperliquid reste sans permission, malgré le risque important de pertes. Le DEX utilise souvent des USDC comme collatéral, qui est le seul actif pouvant être gelé sur demande. Cependant, même pour Circle, les gels d’USDC sont rares.
Un total de 2,76 milliards de dollars d’USDC a été transféré sur Hyperliquid, devenant le seul outil pour arrêter le trading sur demande des autorités. Les tokens sont détenus dans des coffres de liquidité et des comptes personnels.
La plupart des plus grandes liquidations proviennent des marchés BTC et ETH, mais même les positions sur les memetokens offrent un levier significatif.
Hyperliquid a utilisé pour short des tokens TRUMP
La popularité d’Hyperliquid signifie qu’il n’y a pas de limitations aux trades, ni même d’implication d’initiés.
Récemment, le conseiller de World Liberty Fi a ouvert une position short sur Official Trump (TRUMP), après que l’actif a commencé à s’effondrer au cours de la journée précédente. Le conseiller, connu sous le nom de @cryptogle, a reçu un tollé de la communauté semblant montrer une désloyauté. Il a affirmé World Liberty Fi et le memetoken TRUMP étaient des projets séparés.
La position a un prix de liquidation de 12,48 $, tandis que TRUMP négociait autour de 9,72 $. L’entrée de la baleine à 9,48 $ a placé la directionnelle perte à plus de 60 000 $ alors que le prix de TRUMP s’est redressé depuis ses plus bas.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
