كشف أحد كبار المستثمرين في هايبرليكويد، الذي قام ببيع Bitcoin على المكشوف، عن حسابه X، ونفى رواية الأموال المسروقة

كشف الحوت الشهير، الذي لم يتمكن من تصفية مركزه البيعي Bitcoin (BTC) رغم الرافعة المالية العالية، عن حسابه على منصة X. كما قام الحوت بتغيير اسم حسابه إلى MELANIA، مع احتفاظه بمركز شراء على العملة الرقمية. 

في منصة هايبرليكويد، كبار المستثمرين والذي حقق أرباحًا تجاوزت 9 ملايين دولار من بيع Bitcoin على المكشوف، عن اسم مستخدم مرتبط بمحفظته. يُعرف هذا المستثمر الآن باسم ميلانيا، واسم المستخدم الخاص به هو @qwatio، وهو حساب يعود تاريخه إلى عام 2014. 

تم tracمحفظة هذا المتداول الضخم ذي الرافعة المالية العالية، والتي بلغت ذروتها عند أكثر من 522 مليون دولار. تمكن المتداول من الحفاظ على مركزه بضمانات لا تتجاوز 8.3 مليون دولار، متجاوزًا محاولات التصفية بتغيير سعر التصفية عدة مرات. وقد حوّل نجاحه في بيع البيتكوين على المكشوف، مع تجنب التصفية، هذا المتداول إلى أسطورة. 

اتخذ المتداول أيضًا مراكز محفوفة بالمخاطر على Ethereum (ETH) وهايبرليكويد (HYPE)، وأغلقها في الوقت المناسب للاحتفاظ بالأرباح. تعكس تصرفات هذا المتداول الكبير توجهًا نحو التداول الاستراتيجي، مع التركيز على المدى القصير لتجنب عمليات التصفية. 

الحوت ذو السائل المفرط يثبتdent

أصبح "حوت هايبرليكويد" الآن مجهول الهوية، بعد ربط Ethereumdentdent dentdentdentdent dentdentبه بحساب ديبانك. ملف تعريف كما أنdentdentdentdentdentdentdentdentdentانتباه مجتمع العملات الرقمية على الفور، ورُبط رمز جديد ساخر "حوت هايبرليكويد"dentdentdentdentdentdentdentdentdentولا علاقة له بالحوت. وشهد الرمز تداولًا بسيولة ضئيلة في الساعات الأولى بعد إطلاقه.

ولإثبات الهويةdentكامل، نشر الحوت أيضًا رسالة مشفرة موقعة على منصة X. وقدّم الحوت عنوانًا عامًا، بالإضافة إلى الرسالة والتوقيع، مما يثبت بلا شك ملكية المحفظة. 

يمكن التحقق من الرسالة عبر إيثرسكان، للتأكد من ملكية المحفظة. عنوان الحوت المعروف، المستخدم في DeFi ، يحتوي حاليًا على رصيد ضئيل. يمتلك المستخدم محافظ على خمس سلاسل أخرى، تحتوي كل منها على رصيد صغير. ترتبط المحفظة بمستثمرين صغار آخرين كممولين أوليين. 

تُستخدم محفظة الحوت بشكل أساسي لأنشطة منصات التداول اللامركزية والتفاعل مع بروتوكولات DeFi . ومن أبرز الجهات المقابلة لهذه المحفظة: ستارجيت، بحجم تداول يبلغ 115 مليون دولار، بالإضافة إلى بروتوكول CoW، Aave، وسبارك، وهايبرليكويد. 

ZachXBT يفتح تحقيقًا بشأن عناوين الحوت

عاد حساب @qwatio إلى X بعد فترة طويلة من الصمت، وكان آخر تغريدة له عن Bitcoin (BTC) في مايو 2015. يشير الحساب إلى انخراط طويل الأمد في سوق العملات المشفرة، حتى قبل أن يصبح البيتكوين والأصول الأخرى سائدة. 

ادّعى الحساب المُجدّد أن جميع الأموال لم تُكتسب بطرق غير مشروعة. وتحدّى محقق البلوكشين زاك إكس بي تي، الذي يدّعي امتلاكه أدلة على وجود صلات بمحافظ إلكترونية للمخترقين. 

كان دفاع @qwatio هو أن جميع المحافظ قد تم تزويدها بأموال من TornadoCash أو مصادر مشبوهة أخرى، ولكن لم يكن هناك رابط حقيقي بالأموال المسروقة أو المخترقة. 

يدعي ZachXBT أنه يمتلك أدلة أكثر شمولاً، والتي سيتم نشرها في 20 مارس. 

تلقيت رسالة، وسأشارك المعلومات مع الجميع في منشور مفصل على X غداً الساعة 1 مساءً بتوقيت غرينتش.

ليس هذا مجرد تكهنات لا أساس لها، فأنا لا أنشر معلومات مضللة. pic.twitter.com/6I0UvY0rTo

— ZachXBT (@zachxbt) ١٩ مارس ٢٠٢٥

يدّعي المحقق أن حساب @qwatio تم إنشاؤه لتزييف تاريخ طويل على تويتر وX. وقد رُبطت المحافظ المعروفة بخدمات استنزاف الأموال. وقد يكشف التحقيق الكامل عن المزيد من الروابط بخدمات العملات الرقمية المشبوهة. 

يبقى السؤال مطروحاً: لماذا يبذل مجرم العملات المشفرة جهداً للكشف عنdentوالبدء في التواصل مع مجتمع العملات المشفرة بأكمله؟. 

حوت ذو سائل كثيف ينادي ميلانيا الطويلة

بعد التداول بعملتي البيتكوين والإيثيريوم الرائدتين، اختار الحوت في مركزه التالي عملة غير متوقعة. فقد فتح مركز شراء على عملة ميلانيا للمرة الثانية. وكان قد فتح سابقًا مركز شراء بالتزامن مع صفقات أخرى محفوفة بالمخاطر. 

حتى 19 مارس، كان لدى المستثمر الضخم مركز شراء فقط في أسهم شركة ميلانيا. وقد ساهم هذا المركز في رفع سعر ميلانيا، لا سيما بعد الضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والكشف عن هويةdent. 

بلغت خسائر مركز الشراء في أسهم شركة ميلانيا أكثر من 50 ألف دولار في وقت من الأوقات. إلا أن رسائل المستثمر الكبير ساهمت في انتعاش سعر السهم، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.77 دولار، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 10% خلال اليوم الماضي. وبعد هذا الارتفاع، حقق المستثمر الكبير ربحاً غير محقق يزيد عن 212 ألف دولار. 

بحسب @qwatio، قد يكون لدى عملة MELANIA فرصة لقلب موازين القوى لصالح ترامب (TRUMP)، إذا راهن المزيد من المتداولين على تعافي العملة. كما أظهرت الروايات الأخيرة حول المتداول الجريء أن سوق الميمات يتمتع بطاقة كافية للتفاعل مع الأخبار الجديدة والتسبب في ارتفاعات قصيرة الأجل.