Binancesuspenderá serviços em Washington no dia 20 de agosto

Binance, corretora de criptomoedas sediada nos EUA, anunciou a suspensão de seus serviços para usuários do estado de Washington devido ao aumento da fiscalização regulatória por parte dos legisladores estaduais. A corretora perdeu sua licença de operação, sendo obrigada a interromper os serviços e a adesão de novos clientes em Washington a partir de 20 de agosto.

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Washington revogou a licença e as permissões de operação da exchange após a repressão regulatória contra a empresa. Esta é a oitava vez que a exchange sofre com a rígida supervisão regulatória em toda a jurisdição dos EUA. Outros estados suspenderam, revogaram ou deixaram de renovar as permissões e licenças de funcionamento da empresa depois que Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, ex-CEO da Binance, se declarou culpado de violar as normas de combate à lavagem de dinheiro.

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Binancefoi fundada em 2019 e suas operações sãodent das da Binance. No entanto, a empresa licencia o software operacional, a marca e os logotipos da Binance. Os reguladores dos EUA acusaram a corretora de misturar fundos com os Binance, especialmente após a prisão de CZ. CZ foi condenado a quatro meses de prisão após se declarar culpado.

O estado de Dakota do Norte revoga a licença de transmissão de dinheiro da Binance.

Em junho, o estado de Dakota do Norte revogou a licença de transmissão de dinheiro da exchange, forçando Binancea suspender permanentemente as transações em moeda fiduciária e criptomoedas para clientes de Dakota do Norte. O estado também citou a falta de transparência da exchange e a fraca cooperação com as autoridades. O Oregon seguiu o exemplo e suspendeu Binance. 

Binance.US também suspendeu o cadastro de novos usuários na Geórgia, Connecticut, Minnesota e Ohio. 

A SEC dos EUA intensifica a fiscalização da Binance

Os recentes desenvolvimentos regulatórios por parte de estados individuais, como Washington, seguem um processo movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra Binance. 

A SEC acusou Binance.US de não cumprir os protocolos regulatórios como corretora, exchange de ativos digitais e câmara de compensação. A SEC também destacou a inadequação dos protocolos da exchange para coibir práticas como wash trading, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. A SEC tentou congelar os ativos da Binance.US em junho, mas um juiz rejeitou a solicitação.

A Índia também colocou a corretora em destaque em 21 de junho, após impor uma multa pesada por facilitar serviços de ativos digitais em violação às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro do país. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Índia multou a corretora de criptomoedas em US$ 2,25 milhões, o equivalente a aproximadamente 188,2 milhões de rúpias. 

O regulador indiano também destacou que os protocolos deficientes de combate à lavagem de dinheiro da Binancepoderiam ser burlados, permitindo que criminosos financiassem o terrorismo. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) também suspendeu as operações da Binancepor quatro meses e impôs uma multa adicional de US$ 2 milhões em janeiro por descumprimento do registro junto à UIF e da legislação indiana.

Reportagem Cryptopolitan por Collins J. Okoth