- A Binance.US anunciou que interromperá as operações para clientes em Washington a partir de 20 de agosto, citando pressão regulatória intensificada.
- Washington é o último estado a suspender a licença operacional da Binance.US.
- A exchange dos EUA também suspendeu o cadastro de novos clientes na Geórgia, Connecticut, Ohio e Minnesota
A Binance.US, uma corretora de criptomoedas sediada nos EUA, anunciou a suspensão de seus serviços de criptomoedas para usuários de Washington devido ao aumento da supervisão regulatória por legisladores estaduais. A corretora perdeu sua licença de operação, forçando a empresa a suspender os serviços e o cadastro de novos clientes em Washington a partir de 20 de agosto.
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Washington retirou a licença e as permissões de operação da corretora após a repressão regulatória. Esta é a oitava vez que a corretora sofre sob rigorosa supervisão regulatória em todo o território dos EUA. Outros estados suspenderam, revogaram ou não renovaram as licenças e autorizações de funcionamento da empresa após Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, ex-CEO da Binance, se declarar culpado de violar regulamentações contra a lavagem de dinheiro.
https://twitter.com/BinanceUS/status/1805773517482283487
A Binance.US foi estabelecida em 2019, e suas operações são independentes das da Binance.com. No entanto, a empresa licencia o software operacional, a marca e os logotipos da Binance. Reguladores dos EUA acusaram a corretora de misturar fundos com a Binance.com, especialmente após a prisão de CZ. CZ foi condenado a quatro meses de prisão após o acordo de culpa.
Dakota do Norte revoga licença de transmissor de dinheiro da Binance.US
Em junho, Dakota do Norte revogada revogou a licença de transmissor de dinheiro da corretora, forçando a Binance.US a suspender permanentemente transações relacionadas a fiat e criptomoedas para clientes de Dakota do Norte. O estado também citou a falta de transparência da corretora e a má cooperação com as autoridades. Oregon também seguiu o exemplo e suspendeu as licenças de transmissor de dinheiro da Binance.US.
A Binance.US também suspendeu o cadastro de novos usuários na Geórgia, Connecticut, Minnesota e Ohio.
A SEC dos EUA reage contra a Binance
Os recentes desenvolvimentos regulatórios de estados individuais, como Washington, seguem uma ação judicial movida pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a Binance.
A SEC acusou a Binance.US de não cumprir os protocolos regulatórios como uma corretora, corretora de ativos digitais e agência de compensação. A SEC dos EUA também destacou os protocolos inadequados da corretora para conter o wash trading, o trading manipulativo e a lavagem de dinheiro. A SEC tentou congelar os ativos da Binance.US em junho, mas um juiz rejeitou as alegações.
A Índia também colocou a corretora em destaque em junho 21 após impor uma pesada multa por facilitar serviços de ativos digitais em violação das regulamentações contra a lavagem de dinheiro da jurisdição. A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) aplicou à corretora de criptomoedas uma multa de $2,25 milhões, o que equivale a aproximadamente 188,2 milhões de rúpias.
O regulador indiano também destacou que os protocolos inadequados de combate à lavagem de dinheiro da Binance poderiam ser contornados, e criminosos poderiam, em última instância, financiar o terrorismo. A FIU também baniu as operações da Binance por 4 meses e impôs uma penalidade adicional de $2 milhões em janeiro por não se registrar na FIU e não cumprir todas as leis indianas.
Relatório da Cryptopolitan por Collins J. Okoth
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
