Binance.US, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, ha annunciato la sospensione dei suoi servizi di criptovalute per gli utenti di Washington a causa di una più stretta supervisione normativa da parte dei legislatori statali. L'exchange ha perso la licenza operativa, costringendo l'azienda a interrompere i servizi e l'onboarding di nuovi clienti a Washington a partire dal 20 agosto.
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Washington ha ritirato la licenza e i permessi operativi dell'exchange a seguito della stretta normativa sulla piattaforma. Questa è l'ottava volta che l'exchange subisce una stretta supervisione normativa nell'intera giurisdizione statunitense. Altri stati hanno sospeso, revocato o non rinnovato i permessi e le licenze operative dell'azienda dopo che Changpeng Zhao, alias CZ, ex CEO di Binance, si è dichiarato colpevole di violazione delle normative antiriciclaggio.
Salve, a causa degli sviluppi normativi nello stato di Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS sospenderà le operazioni per i clienti di Washington e chiuderà tutti i conti con sede nello stato a partire dal 20 agosto 2024.
— Binance .US 🇺🇸 (@ Binance US) 26 giugno 2024
Binance.US è stata fondata nel 2019 e le sue operazioni sonodent da quelle di Binance.com. Tuttavia, l'azienda detiene la licenza per il software operativo, il branding e i loghi di Binance. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno accusato l'exchange di aver commisto fondi con Binance.com, soprattutto dopo l'incarcerazione di CZ. CZ è stato condannato a quattro mesi di carcere dopo la dichiarazione di colpevolezza.
Il Dakota del Nord revoca la licenza di trasferimento di denaro Binance.US
A giugno, il Dakota del Nord ha revocato la licenza di money transmitter dell'exchange, costringendo Binance .US a sospendere definitivamente le transazioni in criptovalute e fiat per i clienti del Dakota del Nord. Lo Stato ha inoltre citato la mancanza di trasparenza dell'exchange e la scarsa collaborazione con le autorità. Anche l'Oregon ha seguito l'esempio e ha sospeso le licenze di money transmitter di Binance
Binance.US ha inoltre sospeso l'inserimento di nuovi utenti in Georgia, Connecticut, Minnesota e Ohio.
La SEC statunitense prende di mira Binance
I recenti sviluppi normativi da parte di singoli stati come Washington seguono una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro Binance.
La SEC ha accusato Binance.US di non aver rispettato i protocolli normativi in qualità di exchange, società di intermediazione di asset digitali e agenzia di compensazione. La SEC statunitense ha inoltre evidenziato l'inadeguatezza dei protocolli dell'exchange volti a contrastare il wash trading, il trading manipolativo e il riciclaggio di denaro. La SEC ha tentato di congelare gli asset di Binance.US a giugno, ma un giudice ha respinto le accuse.
Anche l'India ha messo l'exchange sotto i riflettori il 21 giugno, imponendo una pesante multa per aver agevolato servizi di asset digitali in violazione delle normative antiriciclaggio della giurisdizione. L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) indiana ha multato l'exchange di criptovalute con una multa di 2,25 milioni di dollari, pari a circa 188,2 milioni di rupie.
L'autorità di regolamentazione indiana ha inoltre sottolineato che gli inadeguati protocolli antiriciclaggio di Binancepotrebbero essere aggirati e che i criminali potrebbero in ultima analisi finanziare il terrorismo. A gennaio, la FIU aveva inoltre vietato le operazioni di Binanceper 4 mesi e imposto un'ulteriore sanzione di 2 milioni di dollari per la mancata registrazione presso la FIU e il mancato rispetto di tutte le leggi indiane.
Reportage Cryptopolitan di Collins J. Okoth
