Binance.US sospenderà i servizi a Washington il 20 agosto

Binance.US, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, ha annunciato la sospensione dei suoi servizi di criptovalute per gli utenti di Washington a causa di una più stretta supervisione normativa da parte dei legislatori statali. L'exchange ha perso la licenza operativa, costringendo l'azienda a interrompere i servizi e l'onboarding di nuovi clienti a Washington a partire dal 20 agosto.

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Washington ha ritirato la licenza e i permessi operativi dell'exchange a seguito della stretta normativa sulla piattaforma. Questa è l'ottava volta che l'exchange subisce una stretta supervisione normativa nell'intera giurisdizione statunitense. Altri stati hanno sospeso, revocato o non rinnovato i permessi e le licenze operative dell'azienda dopo che Changpeng Zhao, alias CZ, ex CEO di Binance, si è dichiarato colpevole di violazione delle normative antiriciclaggio.

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Binance.US è stata fondata nel 2019 e le sue operazioni sonodent da quelle di Binance.com. Tuttavia, l'azienda detiene la licenza per il software operativo, il branding e i loghi di Binance. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno accusato l'exchange di aver commisto fondi con Binance.com, soprattutto dopo l'incarcerazione di CZ. CZ è stato condannato a quattro mesi di carcere dopo la dichiarazione di colpevolezza.

Il Dakota del Nord revoca la licenza di trasferimento di denaro Binance.US

A giugno, il North Dakota ha revocato la licenza di trasferimento di denaro alla piattaforma di scambio, costringendo Binancea sospendere definitivamente le transazioni in valuta fiat e criptovalute per i clienti del North Dakota. Lo stato ha inoltre citato la mancanza di trasparenza della piattaforma e la scarsa collaborazione con le autorità. Anche l'Oregon ha seguito l'esempio, sospendendo Binance. 

Binance.US ha inoltre sospeso l'inserimento di nuovi utenti in Georgia, Connecticut, Minnesota e Ohio. 

La SEC statunitense prende di mira Binance

I recenti sviluppi normativi da parte di singoli stati come Washington seguono una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro Binance. 

La SEC ha accusato Binance.US di non aver rispettato i protocolli normativi in ​​qualità di exchange, società di intermediazione di asset digitali e agenzia di compensazione. La SEC statunitense ha inoltre evidenziato l'inadeguatezza dei protocolli dell'exchange volti a contrastare il wash trading, il trading manipolativo e il riciclaggio di denaro. La SEC ha tentato di congelare gli asset di Binance.US a giugno, ma un giudice ha respinto le accuse.

L'India ha inoltre puntato i riflettori sulla piattaforma di scambio il 21 giugno, imponendole una pesante multa per aver agevolato servizi di asset digitali in violazione delle normative antiriciclaggio del paese. L'Unità di intelligence finanziaria indiana (FIU) ha inflitto alla piattaforma di scambio di criptovalute una multa di 2,25 milioni di dollari, pari a circa 188,2 milioni di rupie. 

L'autorità di regolamentazione indiana ha inoltre sottolineato che gli inadeguati protocolli antiriciclaggio di Binancepotrebbero essere aggirati e che i criminali potrebbero in ultima analisi finanziare il terrorismo. A gennaio, la FIU aveva inoltre vietato le operazioni di Binanceper 4 mesi e imposto un'ulteriore sanzione di 2 milioni di dollari per la mancata registrazione presso la FIU e il mancato rispetto di tutte le leggi indiane.

Reportage Cryptopolitan di Collins J. Okoth