- Binance.US ha annunciato la sospensione delle operazioni per i clienti di Washington a partire dal 20 agosto, citando una maggiore pressione normativa.
- Washington è l'ultimo stato a sospendere la licenza operativa di Binance.US.
- Lo scambio statunitense ha inoltre sospeso l'onboarding di nuovi clienti in Georgia, Connecticut, Ohio e Minnesota
Binance.US, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, ha annunciato l'interruzione dei suoi servizi di criptovaluta per gli utenti di Washington a causa del rafforzamento della supervisione normativa da parte dei legislatori statali. L'exchange ha perso la sua licenza operativa, costringendo l'azienda a sospendere i servizi e l'onboarding di nuovi clienti di Washington a partire dal 20 agosto.
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Washington ha revocato la licenza e i permessi operativi dell'exchange a seguito della stretta normativa sull'exchange. Questa è l'ottava volta che l'exchange soffre sotto una stretta supervisione normativa in tutto il territorio degli Stati Uniti. Altri stati hanno sospeso, revocato o non rinnovato i permessi e le licenze operative dell'azienda dopo che Changpeng Zhao, alias CZ, ex CEO di Binance, si è dichiarato colpevole di aver violato le normative antiriciclaggio.
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Binance.US è stata stabilita nel 2019 e le sue operazioni sono indipendenti da quelle di Binance.com. Tuttavia, l'azienda concede in licenza il software operativo, il marchio e i loghi di Binance. I regolatori statunitensi hanno accusato l'exchange di mescolare i fondi con Binance.com, soprattutto dopo l'imprigionamento di CZ. CZ è stato condannato a quattro mesi di prigione dopo la confessione.
Il North Dakota revoca la licenza di trasmettitore di denaro di Binance.US
A giugno, il North Dakota revocato la licenza di trasmettitore di denaro dell'exchange, costringendo Binance.US a sospendere permanentemente le transazioni fiat e cripto per i clienti del North Dakota. Lo stato ha anche citato la mancanza di trasparenza dell'exchange e la scarsa cooperazione con le autorità. L'Oregon ha fatto lo stesso e ha sospeso le licenze di trasmettitore di denaro di Binance.US.
Binance.US ha anche sospeso l'onboarding di nuovi utenti in Georgia, Connecticut, Minnesota e Ohio.
La SEC degli Stati Uniti inasprisce la pressione su Binance
I recenti sviluppi normativi di singoli stati come Washington seguono una causa intentata dalla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) contro Binance.
La SEC ha accusato Binance.US di non aver rispettato i protocolli normativi come exchange, broker di asset digitali e agenzia di clearing. La SEC degli Stati Uniti ha anche evidenziato i protocolli inadeguati dell'exchange destinati a limitare il wash trading, il trading manipolativo e il riciclaggio di denaro. La SEC ha tentato di congelare le attività di Binance.US a giugno, ma un giudice ha respinto le affermazioni.
L'India ha anche messo l'exchange sotto i riflettori il 21 giugno dopo l'imposizione una multa salata per aver facilitato servizi di asset digitali in violazione delle normative antiriciclaggio della giurisdizione. L'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) dell'India ha irrogato alla criptoexchange una multa di 2,25 milioni di dollari, pari a circa 188,2 milioni di rupie.
Il regolatore indiano ha anche sottolineato che i carenti protocolli antiriciclaggio di Binance potrebbero essere aggirati, e i criminali potrebbero infine finanziare il terrorismo. La FIU aveva anche vietato le operazioni di Binance per 4 mesi e imposto una multa aggiuntiva di 2 milioni di dollari a gennaio per non essersi registrata presso la FIU e per non aver rispettato tutte le leggi indiane.
Reportage di Cryptopolitan di Collins J. Okoth
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
