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Binance.US suspenderá sus servicios en Washington el 20 de agosto
Collins J. Okoth
- Binance.US anunció que detendría sus operaciones para los clientes de Washington a partir del 20 de agosto, citando una mayor presión regulatoria.
- Washington es el último estado en suspender la licencia operativa de Binance.US.
- La bolsa estadounidense también suspendió la incorporación de nuevos clientes en Georgia, Connecticut, Ohio y Minnesota.
Binance.US, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU., anunció la suspensión de sus servicios de criptomonedas para los usuarios de Washington debido a la estricta supervisión regulatoria por parte de los legisladores estatales. La plataforma perdió su licencia de operación, lo que obligó a la compañía a suspender sus servicios y la incorporación de nuevos clientes en Washington a partir del 20 de agosto.
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Washington retiró la licencia y los permisos de operación de la plataforma de intercambio tras la ofensiva regulatoria. Esta es la octava vez que la plataforma se ve sometida a una estricta supervisión regulatoria en toda la jurisdicción estadounidense. Otros estados suspendieron, revocaron o no renovaron los permisos y licencias de funcionamiento de la empresa después de que Changpeng Zhao, alias CZ, exdirector ejecutivo de Binance, se declarara culpable de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
https://twitter.com/BinanceUS/status/1805773517482283487
Binance.US se fundó en 2019 y sus operaciones sondent de las de Binance.com. Sin embargo, la empresa licencia el software operativo, la marca y los logotipos de Binance. Los reguladores estadounidenses han acusado a la plataforma de intercambio de fondos con Binance.com, especialmente tras el encarcelamiento de CZ. CZ fue condenado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable.
Dakota del Norte revoca la licencia de transmisor de dinero de Binance.US
En junio, Dakota del Norte revocó la licencia de transmisión de dinero de Binancela plataforma a suspender permanentemente las transacciones con monedas fiduciarias y criptomonedas para sus clientes en ese estado. El estado también alegó falta de transparencia y escasa cooperación de Binance.US con las autoridades. Oregón siguió el ejemplo y suspendió Binance.
Binance.US también ha suspendido la incorporación de nuevos usuarios en Georgia, Connecticut, Minnesota y Ohio.
La SEC de EE. UU. toma medidas enérgicas contra Binance
Los recientes desarrollos regulatorios por parte de estados individuales como Washington siguen a una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra Binance.
La SEC acusó Binance.US de incumplir los protocolos regulatorios como plataforma de intercambio, corretaje de activos digitales y agencia de compensación. La SEC también destacó los protocolos inadecuados de la plataforma para frenar el lavado de activos, la manipulación de operaciones y el lavado de dinero. La SEC intentó congelar los activos de Binance.US en junio, pero un juez rechazó las acusaciones.
El 21 de junio, India puso a la plataforma de intercambio en el punto de mira tras imponerle una cuantiosa multa por facilitar servicios de activos digitales en violación de las normas contra el blanqueo de capitales del país. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de India multó a la plataforma de criptomonedas con 2,25 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 188,2 millones de rupias.
El regulador indio también destacó que los deficientes protocolos antilavado de dinero de Binancepodrían ser ignorados y que los delincuentes podrían, en última instancia, financiar el terrorismo. La UIF también prohibió las operaciones de Binancedurante cuatro meses e impuso una multa adicional de 2 millones de dólares en enero por no registrarse ante la UIF y no cumplir con todas las leyes indias.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es analista financiero certificado y licenciado enmaticactuariales. Anteriormente trabajó como redactor y editor en Geek Computer y CoinRabbit.
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