- Binance.US anunció que detendría las operaciones para los clientes de Washington a partir del 20 de agosto, citando una mayor presión regulatoria.
- Washington es el último estado en suspender la licencia operativa de Binance.US.
- El exchange estadounidense también ha suspendido la incorporación de nuevos clientes en Georgia, Connecticut, Ohio y Minnesota
Binance.US, un exchange de criptomonedas con sede en EE. UU., anunció la suspensión de sus servicios de criptomonedas para los usuarios de Washington debido al endurecimiento de la supervisión regulatoria por parte de los legisladores estatales. El exchange perdió su licencia operativa, lo que obligó a la empresa a suspender los servicios y la incorporación de nuevos clientes de Washington a partir del 20 de agosto.
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Washington retiró la licencia y los permisos de operación del exchange tras la represión regulatoria. Esta es la octava vez que el exchange ha sufrido bajo una estricta supervisión regulatoria en todo el territorio de EE. UU. Otros estados suspendieron, revocaron o no renovaron los permisos y licencias de trabajo de la firma después de que Changpeng Zhao, alias CZ, ex CEO de Binance, se declarara culpable de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
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Binance.US fue establecida en 2019, y sus operaciones son independientes de las de Binance.com. Sin embargo, la empresa licencia el software operativo, la marca y los logotipos de Binance. Los reguladores de EE. UU. han acusado al exchange de mezclar fondos con Binance.com, especialmente después del encarcelamiento de CZ. CZ fue sentenciado a cuatro meses de prisión tras su declaración de culpabilidad.
Dakota del Norte revoca la licencia de transmisor de dinero de Binance.US
En junio, Dakota del Norte revocada revocó la licencia de transmisor de dinero del exchange, obligando a Binance.US a suspender permanentemente las transacciones de fiat y relacionadas con criptomonedas para los clientes de Dakota del Norte. El estado también citó la falta de transparencia del exchange y su mala cooperación con las autoridades. Oregón también siguió el ejemplo y suspendió las licencias de transmisor de dinero de Binance.US.
Binance.US también ha suspendido la incorporación de nuevos usuarios en Georgia, Connecticut, Minnesota y Ohio.
La SEC de EE. UU. endurece la regulación sobre Binance
Los recientes desarrollos regulatorios por parte de estados individuales como Washington siguen a una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra Binance.
La SEC acusó a Binance.US de no cumplir con los protocolos regulatorios como exchange, corredor de activos digitales y agencia de compensación. La SEC de EE. UU. también destacó los protocolos inadecuados del exchange destinados a frenar el lavado de órdenes, el comercio manipulativo y el lavado de dinero. La SEC intentó congelar los activos de Binance.US en junio, pero un juez rechazó las reclamaciones.
India también puso al exchange en el punto de mira el 21 de junio tras imponer una fuerte multa por facilitar servicios de activos digitales en violación de las regulaciones contra el lavado de dinero de la jurisdicción. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India impuso al exchange de criptomonedas una multa de 2,25 millones de dólares, que equivale aproximadamente a 188,2 millones de rupias.
El regulador indio también destacó que los deficientes protocolos contra el lavado de dinero de Binance podrían ser vulnerados, y que los criminales podrían financiar el terrorismo. La FIU también había prohibido las operaciones de Binance durante 4 meses e impuso una multa adicional de 2 millones de dólares en enero por no registrarse ante la FIU y no cumplir con todas las leyes indias.
Reporte de Cryptopolitan por Collins J. Okoth
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
