Binance.US, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU., anunció la suspensión de sus servicios de criptomonedas para los usuarios de Washington debido a la estricta supervisión regulatoria por parte de los legisladores estatales. La plataforma perdió su licencia de operación, lo que obligó a la compañía a suspender sus servicios y la incorporación de nuevos clientes en Washington a partir del 20 de agosto.
Lea también: El multimillonario Mark Cuban sufre un hackeo de su Gmail tras una llamada falsa
Washington retiró la licencia y los permisos de operación de la plataforma de intercambio tras la ofensiva regulatoria. Esta es la octava vez que la plataforma se ve sometida a una estricta supervisión regulatoria en toda la jurisdicción estadounidense. Otros estados suspendieron, revocaron o no renovaron los permisos y licencias de funcionamiento de la empresa después de que Changpeng Zhao, alias CZ, exdirector ejecutivo de Binance, se declarara culpable de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Hola, debido a los cambios regulatorios en Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS suspenderá las operaciones para los clientes de Washington y cerrará todas las cuentas con sede en el estado a partir del 20 de agosto de 2024.
— Binance .US 🇺🇸 (@Binance Binance ) 26 de junio de 2024
Binance.US se fundó en 2019 y sus operaciones sondent de las de Binance.com. Sin embargo, la empresa licencia el software operativo, la marca y los logotipos de Binance. Los reguladores estadounidenses han acusado a la plataforma de intercambio de fondos con Binance.com, especialmente tras el encarcelamiento de CZ. CZ fue condenado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable.
Dakota del Norte revoca la licencia de transmisor de dinero de Binance.US
En junio, Dakota del Norte revocó la licencia de la plataforma de intercambio de dinero, lo que obligó a Binance .US a suspender permanentemente las transacciones con moneda fiduciaria y criptomonedas para sus clientes. El estado también alegó la falta de transparencia de la plataforma y su deficiente cooperación con las autoridades. Oregón también siguió el ejemplo y suspendió Binance .US para la plataforma de intercambio de dinero.
Binance.US también ha suspendido la incorporación de nuevos usuarios en Georgia, Connecticut, Minnesota y Ohio.
La SEC de EE. UU. toma medidas enérgicas contra Binance
Los recientes desarrollos regulatorios por parte de estados individuales como Washington siguen a una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra Binance.
La SEC acusó Binance.US de incumplir los protocolos regulatorios como plataforma de intercambio, corretaje de activos digitales y agencia de compensación. La SEC también destacó los protocolos inadecuados de la plataforma para frenar el lavado de activos, la manipulación de operaciones y el lavado de dinero. La SEC intentó congelar los activos de Binance.US en junio, pero un juez rechazó las acusaciones.
India también puso a la plataforma de intercambio en el punto de mira el 21 de junio tras imponerle una cuantiosa multa por facilitar servicios de activos digitales, infringiendo las normas antilavado de dinero de la jurisdicción. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de India impuso a la plataforma de intercambio de criptomonedas una multa de 2,25 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 188,2 millones de rupias.
El regulador indio también destacó que los deficientes protocolos antilavado de dinero de Binancepodrían ser ignorados y que los delincuentes podrían, en última instancia, financiar el terrorismo. La UIF también prohibió las operaciones de Binancedurante cuatro meses e impuso una multa adicional de 2 millones de dólares en enero por no registrarse ante la UIF y no cumplir con todas las leyes indias.
Informe Cryptopolitan de Collins J. Okoth
