Binance.US将于8月20日暂停在华盛顿州的服务

总部位于美国的加密货币交易所Binance.US宣布，由于州立法者加强监管监督，将停止向华盛顿州用户提供加密货币服务。该交易所失去了运营许可证，迫使该公司从8月20日起暂停服务和新用户注册。

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华盛顿州在对该交易所进行监管打击后撤销了其许可证和运营许可。这是该交易所在整个美国司法管辖区遭受严格监管监督的第八次。其他州在Binance前首席执行官赵长鹏（别名CZ）认罪违反反洗钱法规后，暂停、吊销或拒绝续签该公司的许可证和工作执照。

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Binance.US成立于2019年，其运营独立于Binance.com。然而，该公司获得了Binance的运营软件、品牌和标志的许可。美国监管机构指控该交易所与Binance.com混同资金，尤其是在CZ入狱之后。CZ在认罪后被判处四个月监禁。

北达科他州撤销Binance.US的货币传输许可证

6月，北达科他州 撤销 撤销了该交易所的货币传输许可证，迫使Binance.US永久暂停北达科他州客户的法币和加密货币相关交易。该州还指出该交易所缺乏透明度且与当局合作不力。俄勒冈州也紧随其后，暂停了Binance.US的货币传输许可证。 

Binance.US还暂停了在佐治亚州、康涅狄格州、明尼苏达州和俄亥俄州的新用户注册。 

美国SEC对Binance进行打击

华盛顿州等各个州的近期监管发展紧随美国证券交易委员会（SEC）对Binance提起的诉讼。 

SEC指控Binance.US未能遵守作为交易所、数字资产经纪商和清算机构的监管协议。美国SEC还强调了该交易所旨在遏制洗盘交易、操纵性交易和洗钱的协议不足。SEC曾试图在6月冻结Binance.US的资产，但法官驳回了这一主张。

印度也在6月21日将这家交易所推到了聚光灯下，因为 直接 因其违反司法管辖区反洗钱法规提供数字资产服务而被处以巨额罚款。印度金融情报单位（FIU）对该加密货币交易所处以225万美元的罚款，约合1.882亿卢比。 

印度监管机构还强调，Binance糟糕的反洗钱协议可能被绕过，犯罪分子最终可能资助恐怖主义。FIU此前还禁止Binance运营4个月，并在1月因其未在FIU注册且未遵守所有印度法律而追加处以200万美元的罚款。

Cryptopolitan 记者 Collins J. Okoth 报道