أعلنت منصة Binance، وهي منصة تداول عملات رقمية مقرها الولايات المتحدة، عن إيقاف خدماتها لمستخدميها في ولاية واشنطن بسبب تشديد الرقابة التنظيمية من قبل المشرعين في الولاية. وقد فقدت المنصة ترخيصها التشغيلي، مما أجبرها على إيقاف خدماتها واستقبال عملاء جدد في واشنطن ابتداءً من 20 أغسطس.
اقرأ أيضاً: الملياردير مارك كوبان يتعرض لاختراق حسابه على جيميل بعد مكالمة احتيالية
سحبت واشنطن ترخيص منصة التداول وتصاريح تشغيلها عقب حملة تنظيمية صارمة ضدها. وهذه هي المرة الثامنة التي تخضع فيها المنصة لرقابة تنظيمية مشددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد علّقت ولايات أخرى تراخيص الشركة وتراخيص عملها، أو ألغتها، أو لم تجددها، بعد أن أقرّ تشانغبينغ تشاو، المعروف اختصاراً بـ CZ، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Binance، بذنبه في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.
مرحباً، نظراً للتطورات التنظيمية في واشنطن، موقع https://t.co/AZwoBOgsqS بتعليق العمليات لعملاء واشنطن وإغلاق جميع الحسابات الموجودة في الولاية في أو بعد 20 أغسطس 2024.
— Binance .US 🇺🇸 (@ Binance US) ٢٦ يونيو ٢٠٢٤
تأسست Binanceعام ٢٠١٩، وتعمل بشكلdent عن منصة Binance. ومع ذلك، تستخدم الشركة برمجيات التشغيل والعلامة التجارية والشعارات الخاصة بـ Binance. وقد اتهمت الجهات التنظيمية الأمريكية المنصة بخلط الأموال مع Binance، لا سيما بعد سجن CZ. حُكم على CZ بالسجن أربعة أشهر بعد إقراره بالذنب.
ولاية داكوتا الشمالية تلغي ترخيص Binanceالأمريكية لتحويل الأموال
في يونيو، ألغت ترخيص تحويل الأموال لمنصة Binance على تعليق معاملات العملات الورقية والرقمية بشكل دائم لعملاء داكوتا الشمالية. وأشارت الولاية أيضاً إلى افتقار المنصة للشفافية وضعف تعاونها مع السلطات. وحذت ولاية أوريغون حذوها، وعلّقت Binance .
كما أوقفت Binance.US عملية تسجيل المستخدمين الجدد في جورجيا وكونيتيكت ومينيسوتا وأوهايو.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشن حملة على Binance
وتأتي التطورات التنظيمية الأخيرة من قبل ولايات فردية مثل واشنطن في أعقاب دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد Binance.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) منصة باينانس الأمريكية ( Binance) بعدم الامتثال للبروتوكولات التنظيمية بصفتها بورصة، ووسيطًا للأصول الرقمية، ووكالة مقاصة. كما سلطت الهيئة الضوء على قصور بروتوكولات المنصة المصممة للحد من التداول الوهمي والتلاعب بالتداول وغسل الأموال. وقد حاولت الهيئة تجميد أصول Binanceفي يونيو/حزيران، إلا أن قاضيًا رفض الدعوى.
سلطت الهند الضوء أيضاً على منصة تداول العملات الرقمية في 21 يونيو/حزيران بعد فرض غرامة باهظة عليها لتسهيلها خدمات الأصول الرقمية في انتهاك لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد. وقد فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية غرامة قدرها 2.25 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 188.2 مليون روبية هندية تقريباً، على المنصة.
أكدت الهيئة التنظيمية الهندية أيضًا أن بروتوكولات مكافحة غسل الأموال الضعيفة لدى منصة Binanceقابلة للتجاوز، وأن المجرمين قد يمولون الإرهاب في نهاية المطاف. وكانت وحدة الاستخبارات المالية قد حظرت عمليات Binanceلمدة أربعة أشهر وفرضت غرامة إضافية قدرها مليوني دولار في يناير/كانون الثاني لعدم تسجيلها لدى وحدة الاستخبارات المالية وعدم امتثالها لجميع القوانين الهندية.
تقرير من Cryptopolitan بقلم كولينز ج. أوكوث
