- أعلنت Binance.US عن إيقاف عملياتها لعملاء واشنطن اعتبارًا من 20 أغسطس، مستشهدة بتشديد الضغوط التنظيمية.
- تُعد واشنطن أحدث ولاية توقف ترخيص تشغيل Binance.US.
- كما أوقفت البورصة الأمريكية تسجيل عملاء جدد في جورجيا وكونيتيكت وأوهايو ومينيسوتا
أعلنت بينانس.US، وهي منصة تداول عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة، عن تعليق خدمات العملات المشفرة للمستخدمين في واشنطن بسبب تشديد الرقابة التنظيمية من قبل المشرعين في الولاية. فقدت المنصة ترخيصها التشغيلي، مما أجبر الشركة على تعليق الخدمات وتسجيل العملاء الجدد في واشنطن اعتباراً من 20 أغسطس.
اقرأ أيضًا: الملياردير مارك كوبان يتعرض لاختراق بريد Gmail بعد مكالمة احتيالية
سحبت واشنطن ترخيص المنصة وتراخيص التشغيل بعد الحملة التنظيمية القاسية عليها. وهذه هي المرة الثامنة التي تتعرض فيها المنصة لرقابة تنظيمية مشددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. علقت ولايات أخرى أو ألغت أو لم تتجدد تراخيص الشركة وتراخيص العمل بعد أن اعترف تشانغ بنج تشاو، الملقب بـ CZ، الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.
https://twitter.com/BinanceUS/status/1805773517482283487
تأسست بينانس.US في عام 2019، وعملياتها مستقلة عن عمليات بينانس.com. ومع ذلك، ترخص الشركة برمجيات التشغيل والعلامة التجارية والشعارات الخاصة ببينانس. اتهمت الجهات التنظيمية الأمريكية المنصة بخلط الأموال مع بينانس.com، خاصة بعد سجن تشانغ بنج تشاو. حُكم على تشانغ بأربعة أشهر في السجن بعد اعترافه بالذنب.
داكوتا الشمالية تسحب ترخيص ناقل الأموال من بينانس.US
في يونيو، داكوتا الشمالية ملغى ترخيص ناقل الأموال الخاص بالمنصة، مما أجبر بينانس.US على تعليق المعاملات المتعلقة بالعملة الورقية والعملات المشفرة بشكل دائم لعملاء داكوتا الشمالية. كما أشارت الولاية إلى نقص الشفافية لدى المنصة وسوء التعاون مع السلطات. كما فعلت أوريغون وألغت تراخيص ناقل الأموال لبينانس.US.
كما علقت بينانس.US تسجيل مستخدمين جدد في جورجيا، وكونيتيكت، ومينيسوتا، وأوهايو.
الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) تشدد على بينانس
تطورات تنظيمية حديثة من ولايات فردية مثل واشنطن تأتي بعد رفع دعوى قضائية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد بينانس.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بينانس.US بعدم الامتثال للبروتوكولات التنظيمية بصفتها منصة، ووسيطاً للأصول الرقمية، ووكالة تسوية. سلطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضاً الضوء على البروتوكولات غير الكافية للمنصة للحد من التداول الغسيل، والتداول التلاعبي، وغسل الأموال. حاولت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تجميد أصول بينانس.US في يونيو، لكن قاضياً رفض الادعاءات.
وضعت الهند أيضاً المنصة تحت الأضواء في يونيو 21 بعد فرض فرض غرامة كبيرة لتسهيل خدمات الأصول الرقمية في انتهاك لقوانين مكافحة غسل الأموال في الولاية. فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) غرامة قدرها 2.25 مليون دولار على منصة العملات المشفرة، والتي تعادل حوالي 188.2 مليون روبية.
سلط المنظم الهندي أيضاً الضوء على أن البروتوكولات الضعيفة لمكافحة غسل الأموال في بينانس يمكن تجاوزها، وقد يمول المجرمون الإرهاب في النهاية. حظرت وحدة الاستخبارات المالية أيضاً عمليات بينانس لمدة 4 أشهر وفرضت غرامة إضافية قدرها 2 مليون دولار في يناير لعدم التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية والامتثال لجميع القوانين الهندية.
تقرير من Cryptopolitan بقلم Collins J. Okoth
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
