Binance.US、8月20日にワシントン州でのサービス停止を発表

米国の暗号資産取引所であるBinance.USは、州議会議員による規制監督の強化により、ワシントン州のユーザー向けに暗号資産サービスの提供を停止すると発表しました。取引所は営業免許を失い、2020年8月20日からワシントン州の新しい顧客に対するサービスの停止と新規顧客のオンボーディングを余儀なくされました。

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ワシントン州は、取引所に対する規制強化を受けて、取引所のライセンスと運営許可を取り消しました。これは、全米の管轄区域で取引所が厳しい規制監督の下で苦しんだ8回目のことです。他の州も、Binanceの元CEOであるChangpeng Zhao（通称CZ）がマネーロンダリング規制違反で有罪を認めた後、同社の許可証や営業ライセンスの停止、取り消し、または更新拒否を行いました。

https://twitter.com/BinanceUS/status/1805773517482283487

Binance.USは2019年に設立され、その運営はBinance.comとは独立しています。しかし、同社はBinanceの運営ソフトウェア、ブランド、ロゴのライセンスを取得しています。米国の規制当局は、CZの投獄後、特にBinance.comとの資金の混同を指摘しています。CZは有罪を認めた後、4ヶ月の刑を宣告されました。

ノースダコタ州がBinance.USのマネートランスミッターライセンスを取り消し

6月、ノースダコタ州は 取り消された 取引所のマネートランスミッターライセンスを取り消し、Binance.USにノースダコタ州の顧客向けに法定通貨および暗号資産関連の取引を恒久的に停止させました。同州はまた、取引所の透明性の欠如と当局との協力不足を指摘しました。オレゴン州もこれに続き、Binance.USのマネートランスミッターライセンスを停止しました。 

Binance.USはまた、ジョージア州、コネチカット州、ミネソタ州、オハイオ州での新規ユーザーのオンボーディングも停止しています。 

米国SECがBinanceに対して規制措置を強化

ワシントン州などの個別の州による最近の規制開発は、米国証券取引委員会（SEC）がBinanceに対して提起した訴訟に続くものです。 

SECは、Binance.USが取引所、デジタル資産ブローカー、清算機関として規制プロトコルを遵守していないと非難しました。米国SECはまた、ウォッシュトレーディング、操作取引、マネーロンダリングを抑制するための取引所の不十分なプロトコルを強調しました。SECは6月にBinance.USの資産を凍結しようとしましたが、裁判官はこれらの主張を退けました。

インドも6月21に取引所に注目を集めました 課す 管轄区域のマネーロンダリング規制に違反してデジタル資産サービスを提供したとして、多額の罰金。インドの金融情報ユニット（FIU）は、暗号資産取引所に225万ドル（約1億8820万ルピー）の罰金を科しました。 

インドの規制当局はまた、Binanceの貧弱なマネーロンダリング防止プロトコルが回避される可能性があり、犯罪者が最終的にテロリズムを資金提供できる可能性を指摘しました。FIUはまた、1月にFIUへの登録とすべてのインド法の遵守を怠ったことに対して、4ヶ月間のBinanceの業務禁止と200万ドルの追加罰金を科しました。

Cryptopolitan による Collins J. Okoth のレポート