- Binance.US hat angekündigt, die Operationen für Kunden in Washington ab dem 20. August einzustellen und verwies dabei auf verschärfte regulatorische Anforderungen.
- Washington ist der neueste Bundesstaat, der die Betriebslizenz von Binance.US ausgesetzt hat.
- Die US-Börse hat zudem die Registrierung neuer Kunden in Georgia, Connecticut, Ohio und Minnesota ausgesetzt.
Binance.US, eine in den USA ansässige Kryptowährungsbörse, hat die Einstellung ihrer Kryptowährungsdienste für Washington-Nutzer aufgrund verschärfter regulatorischer Aufsicht durch Gesetzgeber des Bundesstaates angekündigt. Die Börse verlor ihre Betriebserlaubnis, was das Unternehmen dazu zwang, die Dienste und die Onboarding neuer Kunden in Washington ab dem 20. August einzustellen.
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Washington zog die Lizenz und die Betriebsgenehmigungen der Börse nach der regulatorischen Verschärfung zurück. Dies ist das achte Mal, dass die Börse unter strenger regulatorischer Aufsicht in der gesamten US-Jurisdiktion litt. Andere Bundesstaaten setzten die Genehmigungen und Betriebserlaubnisse der Firma aus, entzogen sie oder erneuerten sie nicht, nachdem Changpeng Zhao, alias CZ, der ehemalige CEO von Binance, sich schuldig bekannt hatte, gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben.
https://twitter.com/BinanceUS/status/1805773517482283487
Binance.US wurde 2019 gegründet, und ihre Operationen sind unabhängig von denen von Binance.com. Das Unternehmen lizenziert jedoch die Betriebssoftware, die Marke und die Logos von Binance. US-Behörden haben der Börse vorgeworfen, Gelder mit Binance.com zu vermischen, insbesondere nach der Inhaftierung von CZ. CZ wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte.
North Dakota widerruft die Überweisungslicenz von Binance.US
Im Juni aufgehoben entzog North Dakota die Überweisungslicenz der Börse, was Binance.US zwang, Fiat- und kryptobezogene Transaktionen für Kunden in North Dakota dauerhaft auszusetzen. Der Staat zitierte auch die mangelnde Transparenz der Börse und die schlechte Zusammenarbeit mit den Behörden. Oregon folgte dem Beispiel und setzte die Überweisungslicenzen von Binance.US aus.
Binance.US hat auch das Onboarding neuer Nutzer in Georgia, Connecticut, Minnesota und Ohio ausgesetzt.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC geht gegen Binance vor
Die jüngsten regulatorischen Entwicklungen einzelner Bundesstaaten wie Washington folgen auf eine Klage, die von der US-Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Binance eingereicht wurde.
Die SEC warf Binance.US vor, die regulatorischen Protokolle nicht als Börse, digitale Asset-Brokerage und Clearing-Agentur einzuhalten. Die US-SEC hob auch die unzureichenden Protokolle der Börse hervor, die dazu dienen sollten, Wash-Trading, manipulatives Trading und Geldwäsche einzudämmen. Die SEC versuchte im Juni, die Vermögenswerte von Binance.US einzufrieren, aber ein Richter wies die Ansprüche zurück.
Auch Indien stellte die Börse am 1. Juni 21 ins Rampenlicht, nachdem Auferlegung eine hohe Geldstrafe für die Erbringung digitaler Asset-Dienste in Verstoß gegen die Geldwäschegesetze der Jurisdiktion verhängt wurde. Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) verhängte eine Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar, was ungefähr 188,2 Millionen Rupien entspricht.
Der indische Regulierer hob auch hervor, dass die schlechten Anti-Geldwäsche-Protokolle von Binance umgangen werden könnten und Kriminelle letztendlich Terrorismus finanzieren könnten. Die FIU hatte die Operationen von Binance bereits im Januar für 4 Monate verboten und eine zusätzliche Geldstrafe von 2 Millionen US-Dollar verhängt, weil sie sich nicht bei der FIU registriert und alle indischen Gesetze nicht eingehalten hatte.
Bericht von Cryptopolitan von Collins J. Okoth
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Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
