Американская криптовалютная биржа Binance.US объявила о приостановке предоставления криптовалютных услуг пользователям из штата Вашингтон в связи с ужесточением регулирования со стороны законодателей штата. Биржа лишилась лицензии на деятельность, что вынудило компанию приостановить предоставление услуг и регистрацию новых клиентов из Вашингтона с 20 августа.
Читайте также: Миллиардер Марк Кубан пострадал от взлома своей почты Gmail после ложного звонка.
Вашингтон отозвал лицензию и разрешения на деятельность биржи после ужесточения регулирования. Это уже восьмой случай, когда биржа подвергается жесткому надзору со стороны регулирующих органов на всей территории США. Другие штаты приостановили, отозвали или не продлили разрешения и лицензии компании после того, как Чанпенг Чжао, известный как CZ, бывший генеральный директор Binance, признал себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.
Здравствуйте, в связи с изменениями в законодательстве штата Вашингтон, https://t.co/AZwoBOgsqS приостанавливает работу для клиентов из Вашингтона и закрывает все счета, зарегистрированные в штате, начиная с 20 августа 2024 года.
— Binance .US 🇺🇸 (@BinanceUS Binance 26 июня 2024 г.
Binanceбыла основана в 2019 году, и её деятельностьdent от деятельности Binance. Однако компания использует программное обеспечение, фирменную символику и логотипы Binanceпо лицензии. Американские регуляторы обвинили биржу в смешивании средств с Binance, особенно после заключения под стражу CZ. CZ был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания вины.
Штат Северная Дакота отозвал лицензию Binance.US на осуществление денежных переводов
В июне штат Северная Дакота отозвал лицензию биржи на осуществление денежных переводов, вынудив Binance навсегда приостановить операции с фиатными и криптовалютами для клиентов из Северной Дакоты. Штат также сослался на недостаточную прозрачность биржи и плохое сотрудничество с властями. Орегон также последовал этому примеру и приостановил действие Binance на осуществление денежных переводов.
Binance.US также приостановила регистрацию новых пользователей в Джорджии, Коннектикуте, Миннесоте и Огайо.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США ужесточает контроль над Binance
Последние изменения в законодательстве отдельных штатов, таких как Вашингтон, произошли после иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US в несоблюдении нормативных протоколов как биржи, брокера цифровых активов и клирингового агентства. SEC также указала на неадекватность протоколов биржи, призванных пресекать фиктивные сделки, манипулятивную торговлю и отмывание денег. В июне SEC попыталась заморозить активы Binance.US, но судья отклонил эти обвинения.
Индия также привлекла внимание к бирже 21 июня, наложив на нее крупный штраф за предоставление услуг в сфере цифровых активов в нарушение правил юрисдикции по борьбе с отмыванием денег. Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало криптовалютную биржу на 2,25 миллиона долларов, что составляет приблизительно 188,2 миллиона рупий.
Индийский регулятор также подчеркнул, что слабые протоколы Binanceпо борьбе с отмыванием денег могут быть обойдены, и преступники в конечном итоге могут финансировать терроризм. В январе подразделение финансовой разведки (FIU) также запретило деятельность Binanceна 4 месяца и наложило дополнительный штраф в размере 2 миллионов долларов за несоблюдение требований регистрации в FIU и всех индийских законов.
Репортаж Коллинза Дж. Окота для издания Cryptopolitan
