A Agência de Investigação Criminal da Indonésia (Bareskrim) desmantelou uma grande operação de fraude com o apoio da Binance a maior corretora de criptomoedas, e da Tokocrypto. O esforço crucial levou àdentde vários suspeitos, representando uma grande vitória contra a fraude. A operação terminou com a apreensão de cerca de US$ 200.000 em fundos ilícitos.
Binance afirmou estar comprometida em colaborar com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Em 2023, sua Unidade de Inteligência Financeira (UIF) processou 58.000 solicitações de autoridades policiais, um aumento em relação às 50.000 registradas em 2022.
Indonésia consegue repressão bem-sucedida
Conforme anunciado , a investigação teve início em novembro de 2023, quando a Bareskrim investigou um site suspeito de negociação de criptomoedas envolvido em um golpe de abate de porcos . Trata-se de um esquema fraudulento no qual as vítimas são induzidas a investir sob falsas promessas.
O comunicado acrescentou que as autoridades prenderam vários indivíduos que administravam as contas ligadas ao golpe e apreenderam cerca de 50 telefones celulares, além de diversos cartões bancários locais. Enquanto isso, os suspeitos se recusaram a cooperar quando questionados sobre as carteiras de criptomoedas que controlavam.
Os investigadores da Bareskrim utilizaram análise forense para descobrir endereços de carteiras digitais ligados ao suspeito. Essa descoberta foi corroborada por evidências encontradas em suas comunicações em plataformas como o Telegram . No momento da avaliação, capturas de tela das conversas revelaram diversos endereços de carteiras digitais importantes, o que levou à ligação dos suspeitos à fraude.
Conforme mencionado, a Agência de Investigação Criminal da Indonésia solicitou auxílio da Tokocrypto, que posteriormente encaminhou o caso à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Binance. Essa ação levou a medidas adicionais, incluindo a investigação de solicitações de dados, o congelamento de ativos e, por fim, a apreensão dos fundos nas contas dos suspeitos. O valor apreendido de US$ 200 mil foi entregue às autoridades policiais.
Binance divulga dicas para evitar golpes com criptomoedas
A maior corretora de criptomoedas já emitiu um alerta sobre o crescente número de golpes e fraudes com criptomoedas que prometem altos retornos sobre o investimento. A empresa adverte que as transações em blockchain são anônimas e irreversíveis, por isso é crucial realizar sua própria pesquisa para verificar a legitimidade do projeto.
Binance chegou a divulgar várias dicas paradentgolpes relacionados a criptomoedas. Afirmou que projetos que alegam oferecer retornos irrealisticamente altos têm maior probabilidade de serem golpes, e um grande número de participantes aderindo a um projeto não significa necessariamente que ele seja legítimo.
