Binance une forças com a Indonésia para expor golpe de ‘pig butchering’ de US$ 200 mil
- O Bareskrim da Indonésia desmantelou uma grande operação de fraude com ajuda da Binance e Tokocrypto.
- A investigação visava um site de criptomoedas envolvido em um golpe de 'abate de porcos'.
- A Binance processou 58.000 solicitações das forças policiais em 2023, um aumento em relação às 50.000 de 2022.
A Agência de Investigação Criminal da Indonésia (Bareskrim) interrompeu uma grande operação de golpe com o apoio da maior exchange de criptomoedas, Binance, e Tokocrypto. O esforço crucial levou à identificação de vários suspeitos, marcando uma grande vitória contra a fraude. No entanto, a operação terminou com a apreensão de cerca de US$ 200.000 em fundos ilícitos.
A Binance mencionou que está comprometida em unir forças com agências de aplicação da lei globalmente. Em 2023, sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU) processou 58.000 solicitações de aplicação da lei, o que é um aumento de 50.000 registradas em 2022.
A Indonésia consegue uma repressão bem-sucedida
Conforme o anúncio, a investigação foi iniciada em novembro de 2023 quando a investigação da Bareskrim visou um site suspeito de trading de criptomoedas envolvido em um golpe de ‘pig butchering’. É um esquema enganoso onde as vítimas são atraídas para investir sob falsas ações.
Ela acrescentou que as autoridades prenderam vários indivíduos gerenciando as contas vinculadas ao golpe e apreenderam cerca de 50 telefones celulares junto com inúmeros cartões bancários locais. Enquanto isso, os suspeitos se recusaram a cooperar quando questionados sobre as carteiras cripto que controlavam.
Investigadores da Bareskrim usaram análise forense para descobrir endereços de carteiras vinculados ao suspeito. Isso foi apoiado por evidências de suporte encontradas em suas comunicações em plataformas como Telegram. No momento da avaliação, capturas de tela de seus chats revelaram vários endereços de carteiras-chave que levaram a vincular os suspeitos à fraude.
Como mencionado, a Agência de Investigação Criminal da Indonésia buscou assistência através da Tokocrypto, que posteriormente encaminhou o caso para a FIU da Binance. Esse movimento levou a outras ações, incluindo a investigação de solicitações de dados, o congelamento de ativos e, em seguida, a apreensão dos fundos nas contas dos suspeitos. O valor apreendido de US$ 200k foi entregue às autoridades.
A Binance emite dicas para evitar golpes cripto
O a maior exchange de criptomoedas já emitiu um aviso sobre o aumento do número de golpes e fraudes cripto que oferecem altos retornos sobre o investimento. Ela aconselhou que as transações blockchain são anônimas e irreversíveis, portanto, é crucial fazer sua própria pesquisa apenas para verificar a legitimidade do projeto.
A Binance até mesmo lançou várias dicas para identificar tais golpes vinculados a criptomoedas. Ela afirmou que projetos que afirmam oferecer retornos irrealisticamente altos têm mais probabilidade de serem golpes e um grande número de participantes pulando para um projeto não significa necessariamente que é válido.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
