La Agencia de Investigación Criminal de Indonesia (Bareskrim) ha desmantelado una importante operación de estafa con el apoyo de Binance la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, y Tokocrypto. Este esfuerzo crucial permitió ladentde múltiples sospechosos, lo que representa una importante victoria contra el fraude. Sin embargo, la operación culminó con la incautación de aproximadamente 200.000 dólares en fondos ilícitos.
Binance ha mencionado su compromiso de colaborar con las fuerzas del orden a nivel mundial. En 2023, su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procesó 58.000 solicitudes de las fuerzas del orden, lo que representa un aumento respecto a las 50.000 registradas en 2022.
Indonesia logra una represión exitosa
Según el anuncio , la investigación se inició en noviembre de 2023 cuando la investigación de Bareskrim se centró en un supuesto sitio web de comercio de criptomonedas involucrado en una estafa de matanza de cerdos . Se trata de una estafa donde las víctimas son engañadas para invertir mediante acciones falsas.
Añadió que las autoridades arrestaron a varias personas que gestionaban las cuentas vinculadas a la estafa y confiscaron alrededor de 50 teléfonos móviles y numerosas tarjetas bancarias locales. Mientras tanto, los sospechosos se negaron a cooperar al ser interrogados sobre las billeteras de criptomonedas que controlaban.
Los investigadores de Bareskrim utilizaron análisis forense para descubrir direcciones de billetera vinculadas al sospechoso. Esto se basó en evidencia encontrada en sus comunicaciones en plataformas como Telegram . Durante la evaluación, capturas de pantalla de sus chats revelaron varias direcciones de billetera clave que permitieron vincular a los sospechosos con el fraude.
Como se mencionó, la Agencia de Investigación Criminal de Indonesia solicitó asistencia a Tokocrypto, que posteriormente remitió el caso a la UIF de Binance. Esta medida dio lugar a nuevas medidas, como la investigación de las solicitudes de datos, la congelación de activos y la posterior incautación de los fondos en las cuentas de los sospechosos. La cantidad incautada de 200.000 dólares se ha entregado a las autoridades.
Binance ofrece consejos para evitar estafas con criptomonedas
La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas ya ha emitido una alerta sobre el creciente número de estafas y fraudes relacionados con criptomonedas que ofrecen altos retornos de inversión. Ha advertido que las transacciones en blockchain son anónimas e irreversibles, por lo que es crucial investigar por cuenta propia para comprobar la legitimidad del proyecto.
Binance incluso publicó varios consejos paradenteste tipo de estafas relacionadas con criptomonedas. Afirmó que los proyectos que afirman ofrecer rendimientos irrealmente altos tienen más probabilidades de ser estafas, y que una gran cantidad de participantes que se sumen a un proyecto no significa necesariamente que sea válido.
