Binance se une a Indonesia para exponer una estafa de 'pig butchering' por $200K
- El Bareskrim de Indonesia interrumpió una importante operación de estafa con la ayuda de Binance y Tokocrypto.
- La investigación se centró en un sitio de criptomonedas involucrado en un fraude de 'matanza de cerdos'.
- Binance procesó 58.000 solicitudes de fuerzas del orden en 2023, frente a las 50.000 de 2022.
La Agencia de Investigación Criminal de Indonesia (Bareskrim) ha interrumpido una importante operación de estafa con el apoyo del mayor exchange de criptomonedas, Binance, y Tokocrypto. El esfuerzo crucial llevó a la identificación de múltiples sospechosos, marcando una gran victoria contra el fraude. Sin embargo, la operación terminó con el decomiso de alrededor de $200,000 en fondos ilícitos.
Binance ha mencionado que está comprometida a unirse a las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial. En 2023, su Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) procesó 58,000 solicitudes de aplicación de la ley, lo que representa un aumento de 50,000 registrado en 2022.
Indonesia logra una exitosa represión
Según el anuncio, la investigación se inició en noviembre de 2023 cuando la investigación de Bareskrim apuntó a un sitio web sospechoso de trading de criptomonedas involucrado en una estafa de 'pig butchering'. Es un esquema engañoso donde las víctimas son atraídas para invertir bajo acciones falsas.
Añadió que las autoridades habían arrestado a varias personas que gestionaban las cuentas vinculadas a la estafa y decomisaron alrededor de 50 teléfonos móviles junto con numerosas tarjetas bancarias locales. Mientras tanto, los sospechosos se negaron a cooperar cuando se les interrogó sobre las billeteras de criptomonedas que controlaban.
Los investigadores de Bareskrim utilizaron análisis forense para descubrir direcciones de billetera vinculadas al sospechoso. Esto fue respaldado por evidencia de apoyo encontrada en sus comunicaciones en plataformas como Telegram. En el momento de la evaluación, capturas de pantalla de sus chats revelaron varias direcciones de billetera clave que llevaron a vincular a los sospechosos con el fraude.
Como se mencionó, la Agencia de Investigación Criminal de Indonesia buscó asistencia a través de Tokocrypto, que luego derivó el caso a la FIU de Binance. Este movimiento llevó a acciones adicionales que incluyeron la investigación de solicitudes de datos, el congelamiento de activos y luego el decomiso de los fondos en las cuentas de los sospechosos. La cantidad decomisada de $200k ha sido entregada a las fuerzas del orden.
Binance emite consejos para evitar estafas cripto
El el mayor exchange de criptomonedas ya ha emitido un aviso sobre el creciente número de estafas y fraudes cripto que ofrecen altos retornos de inversión. Ha aconsejado que las transacciones blockchain son anónimas e irreversibles, por lo que es crucial hacer su propia investigación solo para verificar la legitimidad del proyecto.
Binance incluso soltó varios consejos para identificar este tipo de estafas vinculadas a criptomonedas. Estableció que los proyectos que afirman ofrecer retornos irrealmente altos son más propensos a ser estafas y que un gran número de participantes que se unen a un proyecto no significa necesariamente que sea válido.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
