وسعت الصناديق الكبيرة من حضورها بصفقات عالية المستوى. في عام 2024، ساعدت أربعة صناديق في جمع ما يصل إلى 2 مليار دولار في مزيج من جولات البذرة والتمويل المتقدم.
- وكالة التحقيقات الجنائية الإندونيسية (باريسكيم) عرّضت عملية احتيال كبرى للخطر بمساعدة بينانس وتوكوكريبتو.
- استهدفت التحقيقات منصة عملات رقمية متورطة في عملية احتيال من نوع "تسمير الخنازير".
- عالجت بينانس 58,000 طلبًا من جهات إنفاذ القانون في عام 2023، مقارنة بـ 50,000 طلب في عام 2022.
Binance تتحد مع إندونيسيا للكشف عن عملية احتيال بقيمة 200 ألف دولار من نوع "تسمين الخنازير"
أعطبت وكالة التحقيقات الجنائية في إندونيسيا (Bareskrim) عملية احتيال كبرى بدعم من أكبر منصة للعملات المشفرة Binance وTokocrypto. أدى الجهد الحاسم إلى تحديد مشتبه بهم متعددين، مما يمثل انتصاراً كبيراً ضد الاحتيال. ومع ذلك، انتهت العملية بمصادرة حوالي 200,000 دولار من الأموال غير المشروعة.
إندونيسيا تحقق قمعاً ناجحاً
وفقًا لـ الإعلان، بدأت التحقيق في نوفمبر 2023 عندما استهدفت تحقيق Bareskrim موقع ويب للتداول في العملات المشفرة مشتبه به متورط في عملية احتيال من نوع "تسمين الخنازير". إنها مخطط احتيالي حيث يتم خداع الضحايا للاستثمار تحت إجراءات كاذبة.
وأضافت أن السلطات اعتقلت عدة أفراد يديرون الحسابات المرتبطة بالاحتيال ومصادرة حوالي 50 هاتفاً محمولاً بالإضافة إلى العديد من بطاقات البنوك المحلية. في الوقت نفسه، رفض المشتبه بهم التعاون عند استجوابهم حول محافظ العملات المشفرة التي يسيطرون عليها.
استخدم محققو مكتب التحقيقات الجنائي (Bareskrim) التحليل الجنائي للكشف عناوين المحافظ المرتبطة بالمشتبه بهم. وقد دعم ذلك أدلة داعمة عُثر عليها من اتصالاتهم على منصات مثل تيليجرام. في وقت التقييم، كشفت لقطات الشاشة لرسائلهم الدردشة عن عدة عناوين محافظ رئيسية أدت إلى ربط المشتبه بهم بالاحتيال.
كما ذُكر، طلبت وكالة التحقيقات الجنائية في إندونيسيا المساعدة من خلال Tokocrypto، والتي أحالت القضية لاحقًا إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في Binance. أدى هذا الإجراء إلى اتخاذ إجراءات إضافية شملت طلبات البيانات، وتجميد الأصول، ثم مصادرة الأموال في حسابات المشتبه بهم. تم تسليم المبلغ المصادر والبالغ 200 ألف دولار إلى سلطات إنفاذ القانون.
Binance تصدر نصائح لتجنب احتلالات العملات المشفرة
ال أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة أصدرت بالفعل تحذيرًا بشأن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال والاحتيال في العملات المشفرة التي تقدم عوائد استثمارية عالية. وقد نصحت بأن المعاملات على البلوكشين مجهولة الهوية وغير قابلة للعكس، لذا من الضروري إجراء بحثك الخاص للتحقق من مشروعية المشروع.
قدمت Binance حتى بعض النصائح لتحديد مثل هذه الاحتيالات المرتبطة بالعملات المشفرة. وأشارت إلى أن المشاريع التي تدعي تقديم عوائد غير واقعية عالية هي أكثر عرضة لأن تكون احتيالية، وأن العدد الكبير من المشاركين القفز إلى مشروع لا يعني بالضرورة أنه صالح.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
