أحبطت وكالة التحقيقات الجنائية الإندونيسية (باريسكريم) عملية احتيال واسعة النطاق بدعم من أكبر منصتي تداول العملات الرقمية Binance وتوكوكريبتو. أسفرت هذه الجهود الحاسمة عنdentالعديد من المشتبه بهم، ما يمثل انتصارًا كبيرًا في مكافحة الاحتيال. واختتمت العملية بمصادرة حوالي 200 ألف دولار أمريكي من الأموال غير المشروعة.
أعلنت Binance التزامها بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم. وفي عام 2023، عالجت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لها 58 ألف طلب من جهات إنفاذ القانون، وهو رقم أعلى بـ 50 ألف طلب تم تسجيلها في عام 2022.
إندونيسيا تحقق حملة قمع ناجحة
بحسب الإعلان ، بدأ التحقيق في نوفمبر 2023 عندما استهدف تحقيق مكتب التحقيقات الجنائية موقعًا إلكترونيًا مشتبهًا بتداول العملات المشفرة، متورطًا في عملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير . وهي عملية احتيال يتم فيها استدراج الضحايا للاستثمار من خلال إجراءات وهمية.
وأضافت أن السلطات ألقت القبض على عدد من الأفراد الذين يديرون الحسابات المرتبطة بعملية الاحتيال، وصادرت نحو 50 هاتفًا محمولًا بالإضافة إلى العديد من بطاقات البنوك المحلية. في غضون ذلك، رفض المشتبه بهم التعاون عند استجوابهم بشأن محافظ العملات الرقمية التي كانوا يتحكمون بها.
استخدم محققو Bareskrim التحليل الجنائي للكشف عن عناوين محافظ إلكترونية مرتبطة بالمشتبه به. وقد دُعم ذلك بأدلة داعمة عُثر عليها في اتصالاتهم على منصات مثل Telegram . أثناء التقييم، كشفت لقطات شاشة لمحادثاتهم عن العديد من عناوين المحافظ الإلكترونية الرئيسية، مما أدى إلى ربط المشتبه بهم بعملية الاحتيال.
كما ذُكر سابقاً، طلبت وكالة التحقيقات الجنائية الإندونيسية المساعدة من خلال منصة توكريبتو، التي أحالت القضية لاحقاً إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة لمنصة Binance. وأدى هذا الإجراء إلى اتخاذ مزيد من التدابير، شملت التحقيق في طلبات البيانات، وتجميد الأصول، ثم مصادرة الأموال في حسابات المشتبه بهم. وقد سُلّم المبلغ المصادر، وقدره 200 ألف دولار أمريكي، إلى جهات إنفاذ القانون.
منصة Binance تقدم نصائح لتجنب عمليات الاحتيال في العملات الرقمية
أكبر منصة لتداول العملات الرقمية تحذيراً بشأن تزايد عمليات الاحتيال والنصب في مجال العملات الرقمية التي تعد بعوائد استثمارية عالية. وأكدت المنصة أن معاملات البلوك تشين مجهولة المصدر وغير قابلة للإلغاء، لذا من الضروري إجراء بحثك الخاص للتحقق من مصداقية المشروع.
بل إن Binance قدّمت عدة نصائحdentعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. وأوضحت أن المشاريع التي تدّعي تقديم عوائد عالية بشكل غير واقعي هي على الأرجح مشاريع احتيالية، وأن انضمام عدد كبير من المشاركين إلى مشروع ما لا يعني بالضرورة مصداقيته.
