- 인도네시아 바레스크림이 빈번스와 토코크립토의 도움을 받아 대규모 사기 조직을 무너뜨렸다.
- 수사는 '돼지 도살 사기'에 관여한 암호화폐 사이트 대상이었다.
- 빈번스는 2023 년 법 집행 기관 요청을 58,000 건 처리했으며, 이는 2022 년 50,000 건에서 증가한 수치다.
인도네시아 형사 수사국(Bareskrim)은 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 Tokocrypto의 지원을 받아 주요 사기 운영을 차단했습니다. 이 중요한 노력은 사기와의 주요 승리를 알리는 여러 용의자 신원 확인으로 이어졌습니다. 그러나 이 작전은 약 20만 달러의 불법 자금 압수로 끝났습니다.
바이낸스는 전 세계 법 집행 기관과 협력할 의사가 있다고 언급했습니다. 2023년 바이낸스의 금융 정보 유닛(FIU)은 2022년에 기록된 50,000건보다 증가한 58,000건의 법 집행 요청을 처리했습니다.
인도네시아, 성공적인 단속 달성
에 따르면 발표, 조사는 2023년 11월 Bareskrim의 수사가 피그 버처링 사기에 연루된 의심스러운 암호화폐 거래 웹사이트를 대상으로 시작되었습니다. 이는 피해자를 잘못된 행위로 유인하여 투자하도록 하는 사기성_scheme입니다.
당국은 사기와 연결된 계정을 관리하던 여러 개인을 체포하고 약 50대의 모바일 폰과 수많은 현지 은행 카드를 압수했다고 덧붙였습니다. 한편, 용의자들은 자신이 통제하는 암호화폐 지갑에 대해 질문을 받았을 때 협력을 거부했습니다.
Bareskrim 수사관들은 포렌식 분석을 사용하여 용의자와 연결된 지갑 주소를 밝혀냈습니다. 이는 Telegram와 같은 플랫폼에서의 통신에서 발견된 보조 증거에 의해 뒷받침되었습니다. 평가 당시 채팅 스크린샷은 여러 주요 지갑 주소를 보여주었고, 이는 용의자들을 사기와 연결하는 데 도움이 되었습니다.
언급된 바와 같이, 인도네시아 형사 수사국은 Tokocrypto를 통해 도움을 요청했고, Tokocrypto는 이를 바이낸스 FIU로 이송했습니다. 이 조치는 데이터 요청 조사, 자산 동결, 그리고 용의자 계좌의 자금 압수로 이어지는 추가 조치를 낳았습니다. 압수된 20만 달러는 법 집행 기관에 인도되었습니다.
바이낸스, 암호화폐 사기 피하는 팁 제공
The 최대 암호화폐 거래소 높은 투자 수익률을 제공하는 암호화폐 사기와 사기가 증가함에 따라 이미 경고를 issued했습니다. 블록체인 거래는 익명이며 되돌릴 수 없으므로 프로젝트의 진위 여부를 확인하기 위해 자체 조사(Do Your Own Research)를 수행하는 것이 중요하다고 조언했습니다.
바이낸스는 이러한 암호화폐 관련 사기를 식별하기 위한 몇 가지 팁까지 제공했습니다. 비현실적으로 높은 수익률을 제공한다고 주장하는 프로젝트는 사기일 가능성이 높으며, 많은 참가자가 프로젝트에 뛰어드는 것이 반드시 유효함을 의미하지는 않는다고 밝혔습니다.
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면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
