인도네시아 형사수사국(Bareskrim)은 최대 암호화폐 거래소인 Binance 와 토코크립토의 지원을 받아 대규모 사기 행각을 적발했습니다. 이 중요한 노력으로 여러 명의 용의자가dent되었으며, 이는 사기 범죄와의 전쟁에서 큰 승리를 거두었습니다. 또한, 이번 작전으로 약 20만 달러 상당의 불법 자금이 압수되었습니다.
Binance 전 세계 법 집행 기관과의 협력에 전념하고 있다고 밝혔습니다. 2023년 바이낸스의 금융정보분석원(FIU)은 5만 8천 건의 법 집행 기관 요청을 처리했는데, 이는 2022년의 5만 건보다 증가한 수치입니다.
인도네시아, 성공적인 단속 달성
발표 에 따르면 , 이번 조사는 2023년 11월 베어스크림(Bareskrim)이 돼지 도축 사기 . 이는 피해자들을 허위 사실에 현혹시켜 투자하도록 유도하는 사기 수법입니다.
당국은 사기와 관련된 계좌를 관리하던 여러 명을 체포하고 휴대전화 약 50대와 다수의 현지 은행 카드를 압수했다고 밝혔습니다. 한편, 용의자들은 자신들이 관리하던 암호화폐 지갑에 대한 질문에 협조를 거부했습니다.
텔레그램 과 같은 플랫폼에서 주고받은 대화 내용에서 발견된 증거로 뒷받침되었습니다 . 분석 당시, 채팅 스크린샷에서 여러 주요 지갑 주소가 확인되었고, 이를 통해 용의자들이 사기 사건에 연루되었음을 밝혀낼 수 있었습니다.
앞서 언급했듯이 인도네시아 형사수사국은 토코크립토(Tokocrypto)에 협조를 요청했고, 토코크립토는 해당 사건을 바이 Binance금융정보분석원(FIU)에 이관했습니다. 이로 인해 데이터 요청, 자산 동결, 그리고 용의자 계좌 자금 압류 등 추가 조치가 이루어졌습니다. 압류된 20만 달러는 사법 당국에 인계되었습니다.
Binance 암호화폐 사기를 피하는 방법에 대한 팁을 공개했습니다
세계 최대 암호화폐 거래소는 높은 투자 수익률을 미끼로 한 암호화폐 사기 및 부정행위 증가에 대한 경고를 이미 발표했습니다. 블록체인 거래는 익명성과 취소 불가능성을 내포하고 있으므로, 프로젝트의 합법성을 직접 조사하는 것이 매우 중요하다고 강조했습니다.
Binance 이러한 암호화폐 관련 사기를dent데 도움이 되는 몇 가지 팁을 공개했습니다. 비현실적으로 높은 수익률을 약속하는 프로젝트는 사기일 가능성이 높으며, 많은 사람들이 특정 프로젝트에 참여한다고 해서 반드시 그 프로젝트가 타당하다는 것을 의미하지는 않는다고 밝혔습니다.
