インドネシアの犯罪捜査局（Bareskrim）は、最大の仮想通貨取引所 Binance とTokocryptoの支援を受け、大規模な詐欺作戦を阻止しました。この重要な取り組みにより、複数の容疑者の身元がdent、詐欺に対する大きな勝利となりました。しかし、作戦は最終的に約20万ドルの不正資金の押収に終わりました。.
Binance 、世界中の法執行機関と連携することに尽力していると述べています。2023年には、同社の金融情報ユニット（FIU）が5万8000件の法執行要請を処理しました。これは、2022年に記録された5万件から増加した数です。.
インドネシア、取り締まりに成功
発表によると、調査は2023年11月に開始され、ベアスクリムは豚の屠殺詐欺。これは、被害者を偽りの行動で投資に誘い込む詐欺的なスキームである。
当局は、詐欺に関係する口座を管理していた複数の人物を逮捕し、約50台の携帯電話と多数の現地銀行カードを押収したと付け加えた。一方、容疑者たちは、管理していた仮想通貨ウォレットに関する尋問に対し、容疑者への協力を拒否した。.
Bareskrimの捜査員はフォレンジック分析を用いて、容疑者に関連するウォレットアドレスを発見しました。これは、 Telegram。評価時点では、チャットのスクリーンショットから複数の重要なウォレットアドレスが明らかになり、容疑者と詐欺との関連が示唆されました。
前述の通り、インドネシアの刑事捜査局はTokocryptoを通じて支援を求め、その後、Tokocryptoは事件を BinanceのFIU（金融情報局）に委ねました。この動きは、データ要求に基づく捜査、資産凍結、そして容疑者の口座にある資金の差し押さえといった更なる措置につながりました。押収された20万ドルはすでに法執行機関に引き渡されています。.
Binance 仮想通貨詐欺を避けるためのヒントを公開
最大の暗号資産取引所は、高額な投資収益率を謳う暗号資産詐欺や不正行為の増加について、すでに勧告を発表しています。ブロックチェーン取引は匿名かつ不可逆であるため、プロジェクトの正当性を確認するためにも、必ず自ら調査を行うことが重要です。
Binance 、こうした仮想通貨関連の詐欺をdentためのヒントをいくつか公開しました。非現実的なほど高いリターンを謳うプロジェクトは詐欺である可能性が高く、多くの参加者がプロジェクトに参加しているからといって、必ずしもそのプロジェクトが信頼できるとは限らないと述べています。.
