- インドネシアのBareskrimは、BinanceとTokocryptoの支援により、大規模な詐欺事件を摘発しました。
- この捜査は、「豚殺し詐欺」に関与していた暗号資産サイトを対象としていました。
- Binanceは2023年に58,000件の法執行機関からの要請に対応し、2022年の50,000件から増加しました。
インドネシアの刑事捜査局（Bareskrim）は、最大手の暗号資産取引所 Binance と Tokocrypto の支援を受け、大規模な詐欺事件を粉砕しました。この重要な取り組みにより、複数の容疑者の特定という詐欺との闘いにおける大きな勝利につながりました。しかし、この作戦は約 20 万ドルの不正資金の没収で終わりました。
Binance は、世界中の法執行機関と連携することにコミットしていると述べています。2023 年、その金融情報ユニット（FIU）は 58,000 件の法執行機関からのリクエストを処理し、2022 年に記録された 50,000 件から増加しました。
インドネシア、成功した取り締まりを達成
～によると 発表によると、捜査は 2023 年 11 月に始まりました。Bareskrim の調査は、 「豚殺し」詐欺に関与していた疑わしい暗号資産取引ウェブサイトを標的としました。これは、被害者を偽の行動に誘い込んで投資させる欺瞞的なスキームです。
当局は、詐欺に関連するアカウントを管理していた複数の個人を逮捕し、約 50 台の携帯電話と多数の現地銀行カードを没収したと付け加えました。一方、容疑者は制御していた暗号資産ウォレットについて尋問された際、協力することを拒否しました。
Bareskrim の捜査官は、 forensic analysis を使用して、容疑者と関連するウォレットアドレスを解明しました。これは、 Telegramなどのプラットフォームでの通信から発見された補強証拠によって裏付けられました。評価時点では、チャットのスクリーンショットがいくつかの主要なウォレットアドレスを明らかにし、容疑者を詐欺と結びつけました。
前述の通り、インドネシアの刑事捜査局は Tokocrypto を通じて支援を求め、その後 Binance の FIU に事件を参照しました。この動きにより、データリクエストの調査、資産の凍結、そして容疑者の口座からの資金没収を含むさらなる措置が講じられました。没収された 20 万ドルは法執行機関に引き渡されました。
Binance、暗号資産詐欺を回避するためのヒントを発行
この 最大手の暗号資産取引所 すでに、高い投資収益率を提供する増加する暗号資産詐欺と不正行為に関する助言を発行しています。ブロックチェーン取引は匿名かつ取り消し不可能であるため、プロジェクトの正当性を確認するために独自の調査を行うことが重要であると助言しています。
Binance は、このような暗号資産関連の詐欺を識別するためのヒントをいくつか提供しました。非現実的に高い収益率を提供すると主張するプロジェクトは詐欺である可能性が高く、多くの参加者がプロジェクトに殺到しても、それが有効であることを必ずしも意味しない stated しました。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
