印尼刑事调查局（Bareskrim）在最大的加密货币交易所 Binance 和Tokocrypto的支持下，破获了一起重大诈骗案。此次行动成功dent多名嫌疑人，标志着打击诈骗的重大胜利。行动最终缴获了约20万美元的非法资金。.
Binance 曾表示致力于与全球执法机构合作。2023年，其金融情报部门（FIU）处理了58,000份执法请求，高于2022年的50,000份。.
印尼成功实施打击行动
根据公告，此次调查始于2023年11月，当时Bareskrim的调查目标是一个涉嫌参与生猪屠宰骗局。这是一种欺骗性骗局，受害者在虚假承诺下被诱骗投资。
声明还指出，当局已逮捕数名与该诈骗案相关的账户管理者，并缴获约50部手机和大量本地银行卡。与此同时，嫌疑人在被问及他们控制的加密货币钱包时拒绝合作。.
Telegram等平台上的通信记录的支持。在评估过程中，聊天记录截图显示了几个关键的钱包地址，这些地址最终将嫌疑人与这起诈骗案联系起来。
如前所述，印尼刑事调查局通过 Tokocrypto 寻求协助，Tokocrypto 随后将此案转交给了 Binance的金融情报部门 (FIU)。此举引发了进一步的行动，包括调查数据请求、冻结资产，以及最终查封嫌疑人账户中的资金。查获的 20 万美元已移交给执法部门。.
Binance 发布防范加密货币诈骗的提示
最大的加密货币交易所已发布公告，提醒投资者注意日益增多的加密货币诈骗和欺诈行为，这些行为往往承诺高额投资回报。公告指出，区块链交易具有匿名性和不可逆性，因此投资者务必自行调查核实项目的合法性。
Binance 甚至发布了一些dent此类加密货币骗局的技巧。它指出，声称提供不切实际的高回报的项目更有可能是骗局，而且大量参与者涌入某个项目并不一定意味着该项目是合法的。.
