Binance geht mit Indonesien zusammen, um einen 200.000 USD schweren „Pig Butchering“-Betrug aufzudecken

Die indonesische Kriminalpolizei (Bareskrim) hat eine große Betrugsoperation mit Unterstützung der größten Krypto-Börse Binance und Tokocrypto zunichte gemacht. Die entscheidende Bemühung führte zur Identifizierung mehrerer Verdächtiger und markiert einen großen Sieg im Kampf gegen Betrug. Die Operation endete jedoch mit der Beschlagnahme von rund 200.000 USD illegaler Gelder.

Binance hat erwähnt, dass es sich verpflichtet, mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2023 verarbeitete seine Financial Intelligence Unit (FIU) 58.000 Anträge der Strafverfolgungsbehörden, was eine Zunahme von 50.000 im Jahr 2022 darstellt.

Indonesien erreicht eine erfolgreiche Razzia

Laut die Ankündigung, die Untersuchung wurde im November 2023 eingeleitet, als die Ermittlungen von Bareskrim eine verdächtige Krypto-Handelswebsite ins Visier nahmen, die an einem „Pig Butchering“-Betrugbeteiligt war. Dabei handelt es sich um ein täuschendes Schema, bei dem Opfer unter falschen Versprechungen zur Investition gelockt werden.

Es wurde hinzugefügt, dass die Behörden mehrere Personen festgenommen haben, die die mit dem Betrug verbundenen Konten verwalteten, und rund 50 Mobiltelefone sowie zahlreiche lokale Bankkarten beschlagnahmt haben. Währenddessen weigerten sich die Verdächtigen, bei der Befragung zu den von ihnen kontrollierten Krypto-Wallets zusammenzuarbeiten.

Ermittler von Bareskrim nutzten forensische Analysen, um Wallet-Adressen aufzudecken, die mit dem Verdächtigen verknüpft sind. Dies wurde durch Beweismaterial aus ihren Kommunikationen auf Plattformen wie Telegramuntermauert. Zum Zeitpunkt der Auswertung zeigten Screenshots ihrer Chats mehrere wichtige Wallet-Adressen, die dazu führten, die Verdächtigen mit dem Betrug in Verbindung zu bringen.

Wie erwähnt, suchte die indonesische Kriminalpolizei (Bareskrim) um Hilfe bei Tokocrypto nach, das den Fall später an die FIU von Binance weiterleitete. Dieser Schritt führte zu weiteren Maßnahmen, darunter die Untersuchung von Datenanfragen, die Einfrierung von Vermögenswerten und schließlich die Beschlagnahmung der Gelder auf den Konten der Verdächtigen. Der beschlagnahmte Betrag von 200.000 USD wurde an die Strafverfolgungsbehörden übergeben.

Binance gibt Tipps zur Vermeidung von Krypto-Betrug

Die größte Krypto-Börse hat bereits eine Warnung bezüglich der steigenden Anzahl von Krypto-Betrugsfällen und Betrugsmodellen herausgegeben, die hohe Renditen versprechen. Es wurde geraten, dass Blockchain-Transaktionen anonym und unwiderruflich sind, daher ist es entscheidend, Ihre eigene Recherche durchzuführen, um die Legitimität des Projekts zu überprüfen.

Binance hat sogar einige Tipps veröffentlicht, um solche Krypto-bezogenen Betrügereien zu identifizieren. Es wurde festgestellt, dass Projekte, die unrealistisch hohe Renditen versprechen, eher Betrug sind, und eine große Anzahl von Teilnehmern, die in ein Projekt einsteigen, bedeutet nicht unbedingt, dass es gültig ist.